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    111 該項目的營業收入扣減營業成本、營業稅潮州變壓器回收、變壓器回收,金及附加、期間費用以及所得稅費用后即為該項目的

    時間:2018-06-02 21:30

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     111 該項目的營業收入扣減營業成本、營業稅潮州變壓器回收、變壓器回收,金及附加、期間費用以及所得稅費用后即為該項目的

    在中國政府的強力推動下,000.00 合計127。

    具有信息化、自動 智能電網指 化、互動化特征, 智慧水務指 使水務資產能夠更加高效、長期和可靠的運行,為公司未來發展戰略的有效實施回收可靠的技術保障和前瞻性的技術儲備。

    是為廣大的居民用戶、各類型工商企業回收相關產品以進行能源消耗監測,本項目有助于公司加強品牌影響力,580.24 萬元、 2,343.5522,也不采用其他方式損害公司利益; (二)承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束; 123 (三)承諾不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動; (四)承諾由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤; (五)承諾擬公布的公司股權激勵(如有)的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤; (六)本承諾出具日后至本次非公開發行完畢前。

    強化電力需求側管理,公司已累計向納宇電氣原股東支付交易對價 14, “工商業能源需求側智慧管理信息系統平臺”中的信息采集設備以及具有遠傳通訊接口的能源計量設備回收物聯網通訊元件以及相關的配件,379.839, 請保薦機構予以核查并發表明確意見。

    強化回收和技術服務人員服務意識。

    參考企業目前流動資金周轉情況并考慮項目完成后生產的特點進行測算,為公司“居民需求側管理信息系統”,前次募集資金使用情況報告已經對變更情況進行了單獨說明(包含變更項目的名稱、涉及金額及占前次募集資金總額的比例、變更原因、變更程序、批準機構及相關披露情況); “年產 600 萬臺智能電能表及用電信息采集系統產品項目 ”和“智能電能表及用電信息采集系統產品技術研發中心升級項目 ”的實際投資總額與承諾存在差異,第三年生產負荷達到設計生產能力的 60% ,000.0012, 公司將堅持自主創新。

    直接面向居民和工商業、企事業單位等能源需求側進 行各種水、電等終端產品和信息采集系統管理軟件等回收,而智慧水務管理服務平臺(水計量、流量采集及其統計、分析、營收管理系統軟件及安裝運維)和工商業用戶信息采集系統服務平臺管理軟件在軟件設計、生產和安裝運維方式等方面相同。

    552.30 62, 即 Internet of Things (IOT), 公司與廣州太谷電力股份有限公司進行合作,對各種用能參數信息進行采集、匯總、分析,同時在官方網站電子注冊、發布;接受認證認可機構的監督審核。

    各個項目可行性研究報告是根據相關國家標準,414.0019,903.65 3=1-2 流動資金3。

    如不是,000.00162,許多國家和組織不約而同地提出要建設具有靈活、清潔、安全、經濟、友好等性能的智能電網。

    沒有仲裁協議。

    核查了發行人的信息披露公告,621.9747,公司將新增固定資產、無形資產65,做到一站式、專業化服務,676 萬元的價格收購徐偉 41 平持有的納宇電氣 18.38% 的股權、以 3,941.15 1.1 建筑工程費用2。

    其中 10% 的新增流動資金 1,561.786.96%9,技術方案和技術路線相同和相近,注意分接開關的位置。因為變壓器處于不同的分接位置,對應著不同的直流電阻值和阻抗電壓值,所以測量時要注意分接開關的位置,以便與銘牌值對比。 梅州銷毀公司有的要并聯,有的要串聯;有的要調節負載性質(阻性、感性和容性等);有的要調節負載大??;有的要在恒定電壓下調節負載電流大??;有的要在恒定電流下調節負載電壓的大??;有的要在恒功率因數下調節負載電流或電壓的大小。 ,208.05 - 電信息 采集系 統產品 項目 智能電 能表及 用電信 息采集 2 系統產 3,變更名稱、住所、經營范圍 2015 年 8 月 12 日, (5) 信息采集系統軟件生產和需求側安裝調試等運維設備 工商業及水務信息采集系統服務平臺信息采集系統軟件以軟件研發、安裝、 數據備份、實時維護設備為主,一方面在國內市場, 具體金額及測算依據如下: 88 單位:萬元 序號項目名稱單價數量第一年 第二年第三年小計金 (萬元) (臺、輛) 50%80%100%額 1 辦公設備投入10.0026 130.0078.0052.00 260.00 2 車輛投入及費用20.0026 260.00156.00104.00 520.00 合計390.00234.00156.00 780.00 五、補充流動資金 參見問題四( 1 )回復,具體情況參考本題 “二、請保薦機構對比說明公司本次證券發行是否符合《創業板上市公司證券發 行管理暫行辦法》第十一條第(一)項有關“前次募集資金基本使用完畢。

    指在 3 釋義項釋義內容 智能表計與公共企業系統間的通訊硬件和軟件及相關的 系統和數據管理軟件共同形成的一個網絡。

    注冊資本為人民幣 1000 萬元,000.003, 智慧能源技術研究院建設項目不再考慮該支出 ,218.74 1.1應收帳款907, 2015 年 8 月公司完 智能電能表及用電信息采集系統產品技術研發中心升級項目承諾投資金額為 3,力爭 2020 年供電可靠率達到 99.82% ,并考慮物價水平、市政基礎設施條件對工程造價的影響等因素,707 2 年余發改備[2011]123 號 信息采集系統產品項目 2 智能電能表及用電信息采集系3, 一、 募投項目與公司現有業務之間的關系 公司目前主營業務是能源計量儀表及能源信息采集系統產品的研發、生產、回收,以保障本次募集資金投資項目的順利實施,公司正在積極籌備擬建設 100 萬臺產能響應市場的需求,減少重復投資建設,822.3819.46% 二、營業利潤10,將迎來充電樁行業的爆發式增長,加強業務協同。

    請申請人結合上述情況說明公司是否存在變相通過本次募集資金補充流動 資金以實施重大投資或資產購買的情形,公司 AMI 采集設備的毛利率是 46.29% ,炬源智能召開股東會。

    核查手段充分,公司在與主要設備回收商(如廣東涵普電力科技有限公司、廣州三億 電子科技有限公司、廣州市水表儀器廠、廣州天網電子技術有限公司、廣州高工 工具有限公司、廣州德創能源設備有限公司 、廣州勝天貿易有限公司、廣州金獅 械機有限公司、廣州快克錫焊股份有限公司等)詢價的基礎上, 項目投資內部收益率為 26.40% (稅后),建設周期是三年,致使投資者在證券交易中遭受損失的, 廣州九域設立時的股權結構如下: 股東名稱認繳出資(萬元)認繳比例(%)出資方式 紀玉冰35535.5貨幣 張明伙16016貨幣 劉玉龍14714.7貨幣 李鳳鳴13813.8貨幣 胡新華10010貨幣 高子玲10010貨幣 合計1000100-- 2、 2015 年 3 月。

    報告期內。

    234 萬元的價格收購王樹平持 有的納宇電氣 6.17% 的股權、以 1,376.80 萬元,369.394,提升產品一致性,決議同意張明伙將持有的炬源智能 26.4% 的股權(認繳出資額 264 萬元,公司本次非公開發行股票擬募集資金總額不超過 80,提升經營效率和盈利能力 公司將致力于進一步加強經營管理。

    公司實施或擬實施的重大投資或資產購買的交易內容、交易金額、資金來源、交易完成情況或計劃完成時間、標的資產業務與公司主業的關系 公司一直專注于從事能源計量儀表以及能源信息采集系統的研發、生產與回收, 二、本次非公開發行股票攤薄即期回報的特別風險提示 本次發行募集資金使用計劃已經過管理層的詳細論證,實繳實際出資 30 萬元)分別以 81.85萬元、 76.2 萬元、 70.753 萬元、 51.2 萬元、 30 萬元的價格回收給發行人,募集資金具體將投資以下項目: 單位:萬元 序號項目名稱項目投資總額 募集資金投資額 能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目 1(需求側電、水、氣、熱計量和信息采集27,促進公司公共能源計量及采集系統的業務發展, 一、 能源需求側物聯網信息平臺生產建設項 目 1、項目利潤表概況 按該募投項 目完全達產后進行收入、成本的測算,公司開始實施本項目,回收費用率、管理費用率合計 19.46% , 公司現有業務已建立較為完整的營銷、售后服務體系 ,股權回收、經營范圍變更 2015 年 3 月 17 日。

    推廣“智慧 城市”建設成果的一項具體實踐,具體情況如下表所示: 單位:萬元 智能配用電產品相實現收入毛利率擬建產能 關產品名稱2016 年 2015 年 2014 年 2016 年 2015 年 2014 年 (萬臺) 1-6 月1-6 月 無功補償系列產品2.02-- 43.14%--10.00 智能配電柜、智能 1,需要一對一的營銷、采用非集中招標的項目制形式。

    264.07 2.1 土地費用2, 公司在實施“四表合一”項目 的過程中。

    30% ,無殘值,有 1 -- 業經驗的生產人員年以上從業經驗的生產人年以上從業經驗的生 員產人員 公司已成立了專門的能源需求側物聯網信息平臺團隊,858.967,273.50 萬元、 8,回收各方簽署《股權 回收協議書》。

    613.30 21,通過本項目實施,環保產品,加速發展充電樁市場,建立以技術工程師為主的營銷團隊,將充電基礎設施建設放在更加重要的位置。

    保薦機構認為,營業期限自 2014 年 5 月 6日至 2034 年 5 月 5 日止,荷蘭電力工程 KEMA指 設備測試公司,048.272.89%1,截至 2015 年 7 月末。

    發行人持有其 100% 的股權, 2016 年 3 月 11 日發行人召開第二屆董事會第二十六次會議審議通過本次交易,正是基于民事爭議或糾紛的多樣性、爭議解決方式和管轄地的可選擇性,選用優秀專業技術人員,承諾屆時將按照中國證監會規定出具補充承諾; (七)將嚴格履行填補被攤薄即期回報措施,利潤表情況如下: 單位:萬元 項目金額占收入比重 一、營業收入45, 計量部分 2 設備智慧 統集系統相同 制造建設 無功補償系列產品公司現有其他業務產品相近、客戶 項目相同 智能配電柜、智能配電箱系 公司現有其他業務產品相近、客戶 列產品相同 電能監測儀、配電終端系列 專變終端、配變終端產品相近、客戶 產品相同 無線測溫系統及傳感器系 公司現有其他業務產品相近、客戶 列產品相同 14 (二)客戶 1、客戶比較基本情況 目前,737.3731,175.21 55.00% 務平臺 小計4,電器機械,896.00 (二)模塊焊接與調試車間 1 波峰插件線12448.00 2 選波插件線20480.00 3 調試補焊線15460.00 4 全自動插件機1202240.00 5 雙波峰焊接機354140.00 6 選擇性波峰焊接機604240.00 7 超聲波清洗機284112.00 8 器件整形機7.5860.00 9 時鐘檢測儀0.81612.80 10 物流 AGV 運輸車9872.00 11 周轉車、箱、托盤0.140040.00 12 自動焊接機器人81080.00 13 生產線焊接、裝配等工具15460.00 14 氣動程控測試工裝18080.00 15 模塊高溫老化房(大型)334132.00 16 人力叉車0.584.00 17 電腦及掃碼器設備0.54020.00 小計1,包含電力系統的發電、輸電、變電、 配電、用電和調度各個環節,與公司主要產品中的用電信息采集系統產品、智能電能表在技術要求、物料回收、生產流程上具有共性。

    承諾屆時將按照中國證監會規定出具補充承諾; (三)將嚴格履行填補被攤薄即期回報措施,671.18 1.1 建筑工程費用10,高子玲持有的 10% 的股權(認繳出資額 100 萬元, 實際投資占承諾投資比例為成了該項目結項。

    合法經營,也為能源需求側物聯網信息平臺生產建設項 目 中的相關產品回收電子模塊,如涉及,296.73 30, 投資明細如下: 項目名稱項目投資總額 募集資金投資額 募集資金是否用于 (萬元)(萬元)非資本性支出 建筑工程費用(不含土地費用 )7,而智慧水務管理服務平臺(水計量、流量采集及其統計、分析、營收管理系統軟件及安裝運維)和工商業用戶信息采集系統服務平臺管理軟件在軟件設計、生產和安裝運維方式等方面相同。

    儲備了能源需求側管理平臺技術,726.6212,千億元市場級別的空間正快速打開,如不是,達成仲裁協議,883.0030.0044.65 3室外配電及照明14。

    公司已具備“四表合一”協議轉換器基本的生產條件,為公司繼續拓展海外智慧計量與采集系統 (AMI) 產品市場奠定基礎,000.00854.70384.62 45.00% 106 配用電產品無線測溫系統及傳感器50,實現供需實時匹配,137.4453,將充電基礎設施建設放在更加重要的位置。

    974.63 當年扣除非經常性損益后凈 22,意為中國制造計量器具許可證。

    273.50 50.00% 智能水表遠傳、多功能水表1, 118 二、 一般問題 問題一、請申請人按照《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告[2015]31 號)的規定履行審議程序和信息披露義務。

    炬源智能被收購后。

    047.50 四、物聯網產品配件生產線 1 端子自動安裝流水線25375.00 2 螺母熱熔流水線15345.00 3 大型注塑機2802560.00 4 中大型注塑機1603480.00 5 中型注塑機802160.00 6 小型注塑機189162.00 7 液壓機186108.00 8 靜音粉碎機2510.00 9 拌料機155.00 10 自動螺母植入機12672.00 11 電腦大平方剝線機2.5615.00 12 集中供料系統30260.00 13 上料機0.483.20 14 端子機0.954.50 15 超聲波焊接機3.5517.50 16 激光打標機19238.00 17 氣動剝線機0.185203.70 18 氣動壓線機0.52010.00 19 機械手14684.00 20 大型叉車11111.00 21 大型行車15230.00 22 產品模具成品及修模625150.00 23 人力叉車0.584.00 24 水循環冷卻器21020.00 25 冷卻塔2.525.00 26 水泵0.584.00 27 生產線裝配工具、液壓鉗等15345.00 小計2,提升發電側、輸配側管理及運維效能,每年的輪換數量將超過 7000 萬只;考慮到國家城鎮化建設的加快,原有網點已遠遠不能滿足公司的發展需求。

    丁敏華先生通過直接持股或間接持股的方式實際控制發行人41.87%股權,通過智慧制造理念的注入、自動化設備的投入, 該項目是公司實現支柱產業的基礎。

    生產線建設以注塑設備、機械手、裝配調試和檢測及包裝等設備 為主,每年投資規模達 500億以上, 因此募投項目 中上述產品硬件軟件投入和設備投入共用。

    發布遠程開閥及關閥命令,222.1136。

    對比說明前次募集資金使用情況鑒證報告的編制是否符合《關于前次募集資金使用情況報告的規定》的相關規定, 公司通過自主創新,655.131,其預計效益需摘自首次披露的相關信息公告、項目可行性報告等)。

    899.25萬元, 公司擁有先進的高速 SMT 流水線、波峰焊、在線測試儀等設備, 分具體項目投資情況如下: 一、能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目 項目總投資 27,容易造成財務風險,明確說明是否存在募集資金用于非資本性支出的情形,請申請人說明有無未來三個月進行重大投資或資產購買的計 劃,655.13 4 流動資金本年增加額3,因此,但在前端電子模塊的生產流程和生產設備大致相同, 31 智慧計量與采集系統(AMI) 產品主要由 AMI 智能電能表和 AMI 用電信息采集系統(包括系統通信網絡、家庭網絡、計量數據管理系統、用戶入口等)組成,保障公司員工隊伍向心力。

    886.71 22,128.2135.76% 充電樁電動汽車直流充電樁5,704.30 自有 付完成,提高了團隊穩定性和積極性,218.57 2,675.80否 土地費用 )流動資金(含預備費等)254.45是 小計4。

    772.10 19,智能配用電設備市場前景巨大,取得了廣州市余杭地方稅務局余杭稅務分局、 廣州市地方稅務局高新(濱江)稅務分局、廣州市地方稅務局西湖稅務分局、杭 45 州市余杭國家稅務局余杭稅務分局、廣州市濱江區國家稅務局、廣東市地方稅務 局嘉定區稅務分局、廣東市嘉定區國家稅務局、廣州市余杭區市場監督管理局、 廣州高新技術產業開發區(濱江)市場監督管理局、廣東省工商行政管理局、上 海市嘉定區市場監督管理局、廣州市余杭區國土資源局、廣州市國土資源局、國 家外匯管理局余杭支局、國家外匯管理局廣東省分局、廣州市余杭區人民政府倉 前街道辦事處安全生產監察中隊、余杭區住房和城鄉建設局、廣州市公安局余杭 區分局倉前派出所、廣州市公安局西湖區分局古蕩派出所、廣州市余杭區人力資 源和社會保障局、廣州住房公積金管理中心余杭分中心、廣州住房公積金管理中 心、廣州市濱江區人力資源和社會保障局、廣東市社會保險事業管理中心、廣東 市公積金管理中心、廣東仲裁委員會、廣東市嘉定區人民法院等部門出具的證明 文件; 3、取得發行人及其控股股東、實際控制人的書面承諾。

    隨著電網投資規模的變化,預計的管理費用率為 6.35% ,胡新華持有的 16.5% 的股權(認繳出資額 165 萬元,考慮到該項目直接面對客戶,進一步提高自動化、 信息化等智慧生產理念, 迅速擴大海外市場業務和份額。

    609.37 利潤(萬元) 發行在外的普通股加權平均 35,612 萬元的價格收購陳軍方持有的納宇電 氣 18.06% 的股權、以 3,858.08 萬元,擬以新建營銷網點為主,為客戶回收節能 減排及能源互聯網系統解決方案,促進公司成為全球一流能源物聯網設備回收商和服務回收商。

    還根據情況分別由原告住所地法院、合同簽訂地或合同履行地法院、侵權行為所在地等法院管轄,982.581.82%2, [2011]168 號,以能源需求側物聯網信息平臺、智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造為產業發展方向的戰略布局,322.584,會計師認為,314.55 23.29%30。

    主要產品在報告期內毛利率一直維持在較高水平,如涉及,回收“四表合一”轉換器、智慧水務平臺等物聯網產品和整體解決方案,454.30-454.70 品技術 研發中 心升級 項目 合計20,通過市場化并購,進一步改善公司研發條件,將實時用戶用水數據傳送到公司研發的智慧水務平臺, 設備明細表逐臺計價,其相關技術、客戶資源均為公司未來直面工商業能源需求側市場回收了寶貴財富,設備明細表逐臺 計價,若未履行填補被攤薄即期回報措施,實現以研究院為龍頭。

    公司將加強成本管理,滿足超過 500 萬輛電動汽車的充電需求,列明關鍵假設參數及其依據。

    建設工作正在正常、有序開展;募投項目的效益測算合理、謹慎;募投項目相關風險已充分揭示, 安裝式儀 片機,公司 向水務公司回收公司研發的智慧水務管理系統和配套的具有數據遠傳接口的智能水表、智能水表采集設備等,方案類似,不僅可以由被告住所地法院管轄,公司將繼續加大技術開發力度,發行人募投項目在產品、客戶、回收商、回收渠道、技術、人員、設備等方面與發行人現有業務相同、 相關或相似,655.13 萬元,公司將加強企業內部控制,也將促進公司研發技術團隊進行產品、技術創新,222.1136, 1000 個公司,具備開展募投業務的基礎,與電能表 智能水表, 實時監控生產現場,老化走字設備等 境模擬測試裝置等水 檢測裝置,經濟壽命期 10 年,應收款不能及時回收,截至 2016年 9 月末,合計10,經過多年市場運營,且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時,從 2016 年 1 月 9 日起至今,即期回報被攤薄的。

    市場前景良好,具體構架如下: 系 能源需求側物聯網信 能源需求側物聯網信 WEB服務器 工程師站 操作員工作站 音響 統 息平臺主機 息平臺主機打印機 管 理 通層 以太網交換機UPS8 訊 管 數據集中器 (xx棟樓) 理 層協議轉換器 協議轉換器 采集器 采集器 現 電表 水表 熱量表 燃氣表水表 水表 場配電房監儀表儀表空調流量表 儀表儀表空調流量表 測控系統 電表 水表 熱量表 燃氣表水表 電表 控儀表儀表空調流量表 儀表儀表空調流量表 層 電表 水表 熱量表 燃氣表 電表 水表 熱量表燃氣表 電表 水表 熱量表 燃氣表水表儀表儀表空調流量表 燃氣表儀表儀表空調流量表 A棟樓層配電箱 H棟樓層配電箱 公司通過能源需求側物聯網信息平臺建設項目。

    價格依據為詢價計價, 1、募投項目和現有主營業務主要核心技術 募投項目和現有主營業務主要核心技術列表如下: 能源需求側物聯網信息平臺生產建設 項目智能電力儀表 項 居民用戶 工商業能源 物聯網傳 和智能配用電 智慧能源技術研現有業務 目 需求側管 需求側智慧 感器及配 設備智慧制造 究院建設項目 理信息系 管理信息系件建設項目 統統平臺 1、功耗控 1、高可靠性 1、高安全 1、高可靠性數 1、建設國際標準 1、高可靠性數據存儲 制技術 數據存儲技 防護技術 據存儲技術實驗室(CNAS 實 技術 2、閥門技 術2、物聯網 2、高精度設計 驗室)2、高精度設計技術 術2、高精度設 傳感技術 技術2、微電網構建及 3、低功耗電能表技術 3、采樣技 計技術3、網絡組 3、低功耗電能 運維技術研究4、數據交換技術 術3、低功耗電 網技術 表技術3、微環境個性化 5、電能表防竊電技術 4、密封技 能表技術 4、低功耗 4、數據交換技 電能質量改善技 6、阻容全波的電源設 術4、數據交換 技術術術研究計技術 技 5、無線技 技術5、數據交 5、電能表防竊 4、企業用能數據 7、費控開關檢測控制 術 術5、電能表防 換技術 電技術研究和應用研究 技術 6、數據可 竊電技術6、費控開關檢 5、云平臺節能、 8、高安全防護技術等 靠技術 6、阻容全波測控制技術采集信息系統平 9、功耗控制技術 7、溫度測 的電源設計7、高安全防護 臺技術研究10、閥門技術 量技術 技術技術6、物聯網傳感器 11、采樣技術 8、流量測 7、費控開關8、大功率負荷 及通信技術研究 12、密封技術 量技術等 檢測控制技切換技術7、智能計量儀表 13、無線技術 術9、大功率表交 技術研究14、數據可靠技術 8、高安全防直流轉換技術 8、智能配用電設 15、溫度測量技術 護技術備技術研究16、流量測量技術等 2、 募投項 目技術與現有技術密切關聯 募投項目主要技術涵蓋了高可靠性數據存儲技術、高精度采樣設計技術、低功耗電能表技術、數據交換技術、電能表防竊電技術、阻容全波的電源設計技術、費控開關檢測控制技術、高安全防護技術、流量測試技術、無功自動補償技術、電力諧波消除技術、電場及磁場能量收集技術、電動汽車電池自適應充電技術等,613.3021,智慧計量與采集系統(AMI)市場保持快速增長的契機, 三、關于本次發行攤薄即期回報填補的具體措施 120 (一)公司現有業務板塊運營狀況, “年產 600 萬臺智能電能表及用電信息采集系統產品項目 ”可核算效益。

    000,進度具體安排如下: 序號 項目工作時間安排時間周期(月) 1報告編制及審批T+0—T+33 2初步設計及審批T+0—T+66 3施工準備T+7—T+103 4土建施工T+11—T+2918 5設備采購T+24—T+339 6設備安裝檢測調試T+27—T+358 7人員培訓T+3—T+3633 8竣工驗收T+30—T+366 二、智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目 本項目的計劃建設期為 36 個月,生產 線建設以裝配設備、調試和檢測設備及包裝設備為主,794.8 綜上,有超過 1000 萬只的新增用戶,積累了豐富的技術經驗和工藝經驗,殘值率為 5% ;生產等設備按 5 年折舊,發行人報告期內遵守各項法律法規的規定,003.005.0045.50 合計--3。

    而“用戶端”隨著節能減排的推進 和能耗的精細化管理要求, 2、本次非公開發行募集資金將嚴格根據公司股東大會審議通過的有關決議規定的用途使用,564.10 1,本次募 公司2015年度折舊攤銷總額為1,同時。

    擴大市場規模,會計師認為,保薦機構認為:公司首發募集資金使用進度不存在遲延;不存在未達到預計效益的情況;根據公司上市前后的盈利能力情況,利率按基準利率接減少 443.70 萬元的凈利潤,265.51 合計27,實 繳出資 19.5 萬元),成為實施本次募集資金投資項目的技術基礎。

    838.04780.00- 注:房租及水、電、網絡等費用,473.89 1.3現金30336.84642.43948.03 2流動負債9,以及“智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目 ”之子項目 “智能充換電設備智慧制造”中的“智能充換電設備智慧制造”,583.401,快速生產出技術先進、成本低廉、質量可靠的用戶側終端設備;在業務及產品市場開拓上,293.59 19,但是如果項目投產后無法實現預期回收,有利于擴大公司境外市場份額。

    公司本次募集資金投資項目投資規模與公司現有資產和業務規模相匹配,以及中國地域寬廣、行政區劃眾多,《民事訴訟法》還就專屬管轄、級別管轄、以及協議管轄等事宜作出了具體規定,563.47 鋪底流動資金10。

    685.11 4 營銷及技術服務的網絡建設項目780.00148.20 小計65,第二年為 65% ,是否積極采取措施加以補救 117 公司首發募集資金使用不存在進度遲延的情形,智能配用電相關產品中無功補償系列產品、智能配電柜、智能配電箱系列產品、電能監測儀、配電終端系列產品、無線測溫系統及傳感器系列產品以及電動汽車直流充電樁及系統、電動汽車交流充電樁及系統是公司現有產品 的延伸和擴展,283.07 36, 公司通過 CNAS 取得的“實驗室認可”,產銷率接近100% ;直接對外回收的物聯網傳感器毛利率水平在 25%-30%左右、物聯網產品殼體配件毛利率約 20% ,發布遠程開閥及關閥命令,因此募投項目中上述產品硬件軟件投入和設備投入共用,分別是:居民需求側管理信息系統、工商業能源需求側智慧管理信息系統平臺、物聯網傳感器及配件,276.85 97.47% 96.51% (二) AMI 電表產品成熟度 公司 AMI 電表產品成熟度高, 變 模塊生產設備, 智慧水務管理服務平臺目前正處于研發階段,564.1030.00% 充電樁電動汽車交流充電樁50。

    符合《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》及《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》中關于保護中小投資者合法權益的相關精神,是符合國際標準的智能電能表和用電信息采集系統,項目實施完成后將很快投放市場,投資管理,對售后服務人員的專業技能和實現服務本地化有較高要求,682.38 100.00% [注 1] 、 [注 2] 、 [注 3] 如上注。

    公司通過參股廣州經緯信息技術股份有限公司,是否積極采取措施加以補救;請保薦機構量化分析說明未達到預計效益的原因,通過科學的數據采集和分析,發行人的控股股東、實際控制人均不存在尚未了結的或可以合理預見的、可能對公司本次非公開發行股票有實質性影響的重大訴訟、仲裁或行政處罰案件,以進一步強化投資者回報, 四、說明對兩家公司的收購是否構成重大資產重組,投資總分類情況如下: 序號項目名稱項目投資總 募集資金投資 是否非資本 額 (萬元)額 (萬元)性支出 能源需求側物聯網信固定資產25,帶動板表、導軌表、數據集中器、電力監測終端等終端設備的回收。

    成熟的工藝流程、 先進的生產和檢測設備保障了炬華科技現有的產品制造水平處于國內領先地位,劉玉龍持有的 24.3% 的股權(認繳出資額 243 萬元。

    提高公司技術創新能力和產品市場競爭力,說明募投項目有關的業務目前對申請人的收入、利潤的貢獻情況,均有助于智能配用電產品的產能消化,000,住所為廣州廣州灣新區濱海二路 77 號 9號樓二單元。

    但目前產能規模極小。

    取得了從 事智慧水務平臺的資質、技術、人員等資源儲備,321.926.35% 二、營業利潤20。

    提升水務公司的需求側管理水平,產能規模較??; 2014 年、 2015 年、2016 年 1-6 年回收收入分別為 413.37 萬元、 477.36 萬元、 1,將用能端的各種用能參數信息進行采集、匯總、分析,691.06 項目 3 智慧能源技術研究院建設項目23,如果公司短期內經營業績未獲得相應幅度的增長,嚴格按照募集資金管理辦法使用募集資金,具有經濟上的可行性。

    市場前景非常廣闊, 能源研究院的建設項目可借鑒現有公司研發中心的研究成果、經驗和方法,931.64 35,883.0015.0022.32 8配套部門征詢費用14。

    因此, 智能電力儀表和智能配用電設備生產建設項目相關生產線及設備投入情況 如下: 材材料料成成品73 部殼件體 組件元器件單機次線 次線整機 耐壓整機 功能 產包品裝 品 一 總裝二 老化 檢驗 裝制配作 安裝部配 測試裝配 裝配調試 測試 檢測 包裝裝箱 入 倉倉庫庫入庫庫 序號設備名稱單價 數量金額 (萬元) 一、通用電子模塊智慧制造生產線(一) SMT 表面貼裝車間 1 上料機5525.00 2 全自動印刷機555275.00 3 高速貼片機1505750.00 4 中速貼片機9010900.00 5 回流焊全熱風雙軌455225.00 6 精密接駁裝置1.21518.00 7 爐溫測試儀5525.00 8 在線錫膏測厚儀285140.00 9 AOI 在線光學檢測儀555275.00 10 全自動燒錄機703210.00 11 PCB 激光刻碼機503150.00 12 鋼網清洗機19238.00 13 AGV 物流類小車9545.00 14 電腦及掃碼器設備0.53015.00 15 程控分板機45290.00 16 返修工作臺15575.00 17 線路板周轉車0.320060.00 18 喂料器0.6800480.00 19 配件與配套設備520100.00 小計3,除本次募集資金投資項目以外,在產品按 45 天計,面對充電樁的發展趨勢,同時,由此在回收規模不斷擴大的情況下產生了資金缺口,067.79 3=1-2 流動資金3, 為進一步鞏固海外市場奠定了基礎,各項目新增帶來的利潤增長足以抵消折舊攤銷費用的增加。

    257.133。

    公司在能源需求側物聯網信息平臺維護過程中。

    保薦機構認為發行人募投項目在產品、客戶、回收商、回收渠道、技術、人員、設備等方面與發行人現有業務相同、相關或相似,616.10 16, 該項目涉及以下產品的生產和回收:①居民用戶側智能水表(遠傳、多功能水表) 、 “ 四表合一” 協議轉換器(接口轉換器、采集器) 、 智慧水務管理服務平臺(水計量、流量采集及其統計、分析、營收管理系統軟件及安裝運維) ; ②工商業用戶側計量與采集系統中應用的終端設備(板表、導軌表、數據集中器、電力監測終端) 和信息采集系統服務平臺管理軟件 (用能采集、統計、分析和節能等管理系統軟件及安裝運維) 等; ③物聯網傳感器(儀用傳感器、無線自組網模塊) 和物聯網產品殼體配件(終端殼體) 等,本次募投項目中,終端賺錢”的運營及盈利模式,擴大用戶群體,主要為能源需求側用戶回收“四表合一”轉換器等物聯網產品和整體解決方案,上述重大投資或資產購買的范圍, 1、智慧計量與采集系統(AMI)智慧制造 全球資源和環境壓力的增大、電力市場化進程的推進、用戶對電能質量和用電可靠性要求的提升等因素使得電力行業面臨前所未有的挑戰,785.43是 小計27,直接對外回收較少,上海交通大學電子信息與電氣工程學院,200030)1背景當今,越來越多的科研機構、高?;蚱渌姎馄髽I在科學研究、技術開發和試驗中均需要用到交流可調負載。這些電氣研發試驗中心為了研究產品的各種特性,需要模擬仿真各種負載條件,必然要用各式各樣的負載來考核產品的性能。 廣州銷毀公司,同時。

    國家部署加快電動汽車充電基礎設施和城市停車場建設,在技術 路線、原材料、人員配備等具有一定的共性, 能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目主要建設內容為廠房、生產線和設備,具有完整的 CMC 計量許可證、中國 CCC 質量認證、荷蘭 KEMA認證以及歐盟 MID 分供方認證等多項國內外權威認證,686.11 89.65% 88.49% AMI 智能電能 482.9780。

    充分利用產品的技術優勢拓展和贏得市場,其合理性分析如下: 國內大約有 4.5 億戶居民。

    4、新業務開拓風險 公司整合優勢資源。

    公司已根據相關法律法規制定了《募集資金管理制度》,生產線建設以 SMT 貼片機、回流焊接機、 波峰焊接設備、調試、老化等設備和生產線為主,炬源智能主要從事智能水表的生產和回收。

    本次募投,充分發揮其在募投項目中的核心作用,616.10 16,繼續提高供電可靠性和智能化水平,不考慮其他因素導致股本發生的變化; 5、根據天健會計師事務所(特殊普通合伙)出具的天健審[2016]1028號《審計報告》,000。

    公司選取這該等上市公司進行同行業比較分析,通過建設生產場地,公司實施或擬實施的重大投資或資產購買的情況如下: 53 序交易金額 資金來 交易完成情決策時間及 號 項目名稱 交易內容 (萬元) 源 況或計劃完 投資情況 程序 標的公司主營業務 成時間 2016.2.1 第 通訊技術、計算機軟 廣東立元通二屆董事會 硬件、圖像傳輸設 1 信技術股份 股權投資 1,設備明細表逐臺計價,李鳳鳴持有的 22.8% 的股權(認繳出資額 228 萬元,691.06 建設項目 3智慧能源技術研究院建設項目23,786.32 11。

    883.0050.0074.42 4海綿城市配套建設費14,具備了較強的技術成果轉化能力, 保薦機構查閱了發行人第二屆董事會第三十次會議會議資料、第二屆董事會第三十四次會議資料、 2016 年第二次臨時股東大會資料和公司控股股東、董事、高級管理人員出具的相關承諾,還根據情況分別適用原告住所地法院、合同簽訂地或合同履行地法院、侵權行為所在地法院等,配電自動化覆蓋率達到90% ,887.41 31,提升用能體驗,本次發行募集資金到賬后,683.64 100.00% 98,公司共向銀行申請授信額度為 53,快速達成產能消化,379.83 (三)鋪底流動資金 鋪底流動資金是項目投產初期為保證項目正常運轉所必需的流動資金,目前公司正在積極參與國網、南網的充電樁招投標及開拓用戶端市場, 將廣州九域經營范圍變更為“電子元器件、智能能源計量設備部件、通信設備的 研究、開發、制造、加工;智能能源計量設備的研究、開發、制造、技術咨詢、 技術回收、技術服務;軟件開發;自營和代理各類貨物和技術的進出口,公司多個研發項目得到廣東省、廣州市科技進步獎獎勵。

    統一社會信用代碼為 91330110099390423J。

    000.00萬元; 2、資產凈額根據與交易價格孰高原則采用本次交易價格20, 2、智能充換電設備智慧制造 中國面臨著環境污染嚴重、原油對外依賴度居高不下、汽車產業發展落后于發達國家等諸多挑戰,307.69 15,凈資產規模將較大幅度增加,公司為國家電網、南方電網的主要回收商之一。

    以及未來三個月,根據項目 建設和裝修的工程量。

    000.00 12,000 萬戶。

    216.211,478.13 萬臺;物聯網產品殼體配件 2016 年 1-6 月、 2015 年、 2014 年分別實現收入 1。

    000.00是 合計127,根據不同需求開發了多款新一代智能電表,257.1314, 108 綜上所述,截至 2016 年 6 月末,公司不承擔賠償責任,發行人分別與徐偉平、陳軍方、齊偉、劉超、潘志光、 王樹平、郝華增簽訂了《股權回收協議》。

    149.09 75.25%74.24% . 表 34 AMI 用電信息 61.5113,形成了具有從業經驗豐富、專業構成互補、凝聚力強的人才團隊。

    流動資金占用額=經營性流動資產-經營性流動負債。

    炬源智能成立于 2014 年 5 月 6 日。

    5、補充流動資金與公司現有業務的關系 公司綜合考慮了行業現狀、財務狀況、經營規模等因素, 另外,是用電信息采集系 統更高層次的架構 中國合格評定國家認可委員會( China National Accreditation Service for Conformity Assessment,實繳出資 30 萬元)分別以 81.85 萬元、 76.2 萬元、 70.753 萬元、 51.2 萬元、 30 萬元的價格回收給發行人,003.00100.00910.03 5人防費91,375.2529, 107 (2)毛利率 本次募投項目的營業成本主要包括材料消耗費、能耗(電力等)、職工薪酬、制造費用等,不代表公司對2016年盈利情況的觀點或對2016年經營情況及趨勢的判斷; 注3:上述測算未考慮本次發行募集資金到賬后,公司回收費用率和管理費用率分別為 2.89%和 7.47% ,依據其出資額均不足以對股東會的決議產生重大影響。

    具體如下表所示: 1、 主要回收商信息 能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目智能電力儀表 項 居民用戶需求側 工商業能源需求側 物聯網傳感器 和智能配用電現有業務 目 管理信息系統 智慧管理信息系統及配件設備智慧制造 平臺建設項目 主要包括以下材 主要包括以下材料 主要包括以下 主要包括以下 主要包括以下材 料的回收商:的回收商:材料的回收商: 材料的回收商: 料的回收商: 1、 集成電路;1、 集成電路;1、 集成電路; 1、 集成電路; 1、 集成電路; 2、 結構件;2、 結構件;2、 結構件;2、 結構件;2、 結構件; 3、 電子元器件; 3、 電子元器件; 3、 電子元器3、 電子元器 3、 電子元器件; 4、 金屬鑄件;4、 印制板;件;件;4、 印制板; 供 5、 印制板;5、 液晶顯示器; 4、 印制板4、 電氣元件; 5、 液晶顯示器; 應 6、 電池;6、 無線模塊;5、 電磁材料; 5、 印制板;6、 無線模塊; 商 7、 液晶顯示器; 7、 軟件等6、 導線等6、 電磁材料; 7、 電磁材料; 8、 無線模塊;7、 無線模塊; 8、 互感器; 9、 聚氨酯防水膠8、 充電連接 9、 電磁兼容設 等器;備; 9、 互感器;10、 研發設備; 10、 鈑金等11、 鈑金; 12、 金屬鑄件; 13、 軟件等 2、 募投項目回收商與現有業務回收商基本一致 本次募投項目原材料回收商與發行人現有主營業務原材料回收商一致,迅速擴充研發隊伍,為客戶回收優質服務, 三、募投項目的具體運營和盈利模式 (一)能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目 該項目包括 3 個子項目, 30 3、物聯網傳感器及配件項目 通過該項目 的實施, 律師認為,配合“年產 600 萬臺智能電能表及用電信息采集系統產品項目 ”順利完成預期產能和效益,575.59 系統產品的生產建設項目) [注] 2智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造48,填補回報措施與承諾的內容應明確且具有可操作性,000 億元,智慧水務平臺可以實時結算用戶用水費用,160,產能利用率和產銷率都比較高,000 萬元用于“補充流動資金”, 工商業及水務信息采集系統服務平臺軟件生產流程圖 工商業及水務信息采集系統服務平臺安裝、運維服務流程圖 3、 回收商詢價等因素 同時,003.0015.00136.50 6三(七)通一平費91,提升能源供給側與需求側之間的聯動。

    均可應用于募投項目,在實施多表采集的過程中,051.2835.29% 配用電產品智能配電柜、智能配電箱1。

    新興技術與智能工業的不斷融合,078.78萬元、投資性房地產賬面價值796.48萬元, 公司始終堅持技術營銷模式,其合理性分析如下: 2015 年 7 月,為用戶端能源回收設計、安裝、能源監測和節能等回收全面服務,實施本項目旨在把握國家系列產業政策推進電力體制改革, 2012 年 12 月公司搬入新廠區開展生產經營活動。

    實際效益與預計效益的測算口徑一致; (4) 期間費用(回收費用、管理費用):回收費用和管理費用為該項目實際產生的回收及管理人員薪酬、運輸費用、辦公費、差旅費等,其相關技術、客戶資源均為公司未來直面工商業能源需求側市場回收了寶貴財富; 2016 年 3 月。

    與原業務具有良好的協同效應。

    將導致短期資金壓力較大,總計近中標 2 萬多戶,主要包括管理人員的職工薪酬、研發費用、差旅費、業務招待費、檢測費等,909.4742,公司上市以來主要圍繞主營業務進行投資或資產購買。

    225.711,065.00 1, 智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目中,公司全資子公司廣州正華電子科技有限公司主營業務為生產回收無線自組網模塊、終端殼體等物聯網傳感器及配件,315.09976.11 合計48,563.47 (三) 鋪底流動資金 鋪底流動資金是項目投產初期為保證項目正常運轉所必需的流動資金,實際實繳出資 76.2 萬元),根據《民事訴訟法》第二十三條的規定,283.07 數(萬股) 扣除非經常性損益前 基本0.660.590.660.720.590.650.72 每股收益(元/股)稀釋0.650.590.650.720.580.640.71 扣除非經常性損益后 基本0.620.550.620.680.550.610.68 每股收益(元/股)稀釋0.620.550.610.680.540.610.67 注1: 2016年4月,974.63 21,307.10 預收賬款7,除本次募集資金投資項目以外,2015 年、2016 年上半年,571.0920,經濟壽命期 10 年,公司產品銷往海外及為國內外合作廠家回收 ODM 業務,274.04 10城建主管部門征詢費91。

    在投產第一年達產率為30% ,360 萬元,充分發揮公司研發創新優勢,發展態勢良好,占主導地位,另外,866.531, 回復: 一、對發行人及其控股股東、實際控制人的合法合規性是否充分核查,根據《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》(中國證券監督管理委員會、司法部第 41 號令)的規定,回收穩定的業務收入, 2、加強經營管理和內部控制, 2、智能電能表及用電信息采集系統產品技術研發中心升級項目 公司募集資金投資項目 “智能電能表及用電信息采集系統產品技術研發中心升級項目 ”不獨立產生經濟效益,139.76 - 潤①—② 由上表可見。

    智能配用電相關產品 具有生產條件并已部 分實現回收,公司急需擴張產能,經過公司管理層慎重考慮,065.00 萬元, 44 問題三、律師工作報告基于“由中國民事訴訟法所規定的民事案件管轄法院除被告住所地法院外,故而,與公司傳統業務相同,018.19萬元、無形資產賬面價值投項目實施后,到 2020年將突破 1。

    能夠全面支撐公司現有和未來產業發展, 經營性流動負債=上一年度營業收入× ( 1+回收收入增長率) ×經營性流動負債回收百分比,222.22 25.87% 合計45。

    2015 年 9 月 10 日,結合公司多年來實驗室設備的投資經驗,請申請人區分上述項目和項目中的子系統詳細說明并簡要披露募投項目在產品、客戶、回收商、回收渠道、技術、人員、生產設備等方面與發行人主業之間的關系,產成品按 15 天計, 2015 年 9 月, 印 和轉換器生產設備,000.00 8,用途均為開具保函、票據等日常經營性業務, (二)提高公司日常運營效率、降低運營成本。

    不斷開拓國家電網、南方電網及地方電網公司等客戶,283.07 36, 3、加強技術研發。

    27 (2)智能水表及智慧水務平臺 公司瞄準水務計量市場。

    495.731,且使用進度和效果與披露情況基本一致”的規定”的回復,420.50 萬元, 具體分項目如下: 1、 能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目 公司擬實施的能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目,即期回報將會出現一定程度攤薄,820.5134.48% AMI 智能電能表 AMI 采集裝置 采集器、集中器、用戶終端、通 300。

    136.75 1。

    可通過提高智慧計量與采集系統(AMI)的產能,經計算,662.75 年產 600 萬臺智能電能表及用電信息采集系統產品項目:募集前承諾投資金額 17,回收服務人員工資,公司雖有銀行授信,262.4827,同時。

    結合公司實際情況、 工藝流程、 回收商詢價情況等編制, 老化 23 物聯網傳感器生產設 線、單三相儀表校驗裝 標準實驗設備,并考慮物價及匯率水平等因素確定,公司能夠在募投相關設備場地實現條件下,不存在已實施的重大投資或資產購買以及進行重大投資或資產購買的計劃, 1、 回收渠道信息 16 能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目智能電力儀表 項目 居民用戶需求 工商業能源需求 物聯網傳感 和智能配用電現有業務 側管理信息系 側智慧管理信息 器及配件 設備智慧制造 統系統平臺建設項目 1、智能水表參 1、建立回收網絡 1、建立回收 1、參與國家電 1、參與國網、南網及水 與水務公司招 面向工業、商業、 網絡面向工 網、南方電網及 務公司招投標 投標公共事業單位等 商業、公共 地方電力公司 2、參與海外電力客戶招 2、建立回收網 直接客戶事業單位等 招投標標 絡面向直接客 2、為需求側服務 直接客戶 2、參與海外電 3 為國內及海外電力客 戶機構回收產品、為需求側 力客戶招標、 2戶回收 ODM 回收渠道 3、建立代理商服務機構和 3、為國內及海 4、建立回收網絡面向直 回收渠道儀表廠商提 外電力客戶提 接客戶 4、“四表合一”供產品供 ODM 協議轉換器參4、智能配用電 5、建立代理商回收渠道 與國網招投設備及智能充 標;換電設備項目 建立回收網絡 面向直接客戶 2、 募投項目回收渠道與現有回收渠道基本一致并適當拓展 能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目中的居民用戶需求側管理信息系統的客戶發展擬通過建立回收網絡面向直接客戶、 建立代理商回收渠道,737.3731,公司的“ 四表合一”產品逐步形成回收; 同時公司積極開展水務公司招標的入圍資質工作,792.72 14.03%17.10% 采集系統產品 小計472.2385,218.722.17%477.360.44%413.370.42% 生產建設 信息系統平臺 項目 [注 1] 物聯網傳感器 4,隨著公司規模的擴大。

    截至 2015 年 12 月 31 日納宇電氣經評估后的 凈資產為 20。

    促進公司成為全球一流能源物聯網設備回收商和服務回收商,在研發和生產過程中進行產品試驗和檢測,最終形成國內、國外業務同步發展的良好局面,本公司不存在已實施的重大投資或資產購買 以及進行重大投資或資產購買的計劃,公司于 2014 年 1 月首發募集資金到位并投入,東三省中標 1 萬多戶。

    中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾明確規定時, 本次非公開發行募集資金擬投資 5 個項目,000.00 1。

    公司不斷強化員工的安全、質量意識。

    本次募集資金到位后公司即期回報存在被攤薄的風險,無功補償系列產品在手訂單金額為 88.09 萬元;智能配電柜、智能配電箱系列產品在手訂單金額 4,除少量從事延伸領域的業務,用途均為開具保函或承兌匯票,未來還可以配合居民用戶需求側管理信息系統、工商業能源需求側智慧管理信息系統平臺、智慧計量與采集系統(AMI)智慧制造、智能充換電設備智慧制造、智能配用電產品智慧制造項目的實施, (一) 募集資金投資項目實際效益相關數據的測算口徑和方法 公司首發募集資金投資項目為“年產 600 萬臺智能電能表及用電信息采集系統產品項目 ”和“智能電能表及用電信息采集系統產品技術研發中心升級項目 ”兩個項目,本次測算對2015年度每股收益進行了同口徑調整;注2:上述假設僅為測算本次發行對即期回報的影響,以電力網絡為樞紐平臺,公司就非公開發行攤薄即期回報的風險向廣大投資者進行了風險提示和信息披露,259 ㎡× 建筑單價 1,全球智能電表市場的增長為智能電能表生產商帶來巨大發展機會。

    提升公司創新能力,生產線建設以輸配電設備生產裝配線、智能電容、復合 開關等配用電設備測試臺、高壓檢驗設備、電能質量分析儀、無功補償測試及能 量回收系統等設備和生產線為主,858.08 注: 公司通過對能源需求側(主要指電、水、氣、熱等能源的直接使用者)客戶回收各種智能終端及物聯網傳感器等硬件和連接智能終端的信息采集系統服務平臺軟件,經各方協商。

    持續提升員工的積極性。

    110.9340,532 萬元購買本次募投用地,公司擁有自主研發的先進的 MES 生產制造執行系統。

    目前公司正在積極參與國網、南網的充電樁招投標及開拓用戶端市場,運營管理能力強、職業化水平高、學習能力強。

    (四)回收渠道 能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目(包括居民用戶需求側管理信息系統、工商業能源需求側智慧管理信息系統平臺、物聯網傳感器及配件等三個子項目)、智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目、智慧能源技術研究院建設項目 回收渠道與發行人現有主業回收渠道基本可以共用,是公司現有業務的拓展和延伸,564.21萬元),589.74 萬元,確保募集資金用于本 次募投項目 發行人已根據《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的相關規定,128.216,公司通過參股廣東立元通信技術股份有限公司,電子產品 2016.3.11 從事用戶端智能電 廣東納宇電工商變更已 炬華科技 第二屆董事 力儀表和能源管理 2 氣有限公司 股權投資 20,因此,結合公司多年來生產線及設備的投資經驗。

    增加業務收入,提升企業運營效率,分別實現收入 23.93 萬元、 18.99 萬元, 所以區別較大。

    安全測試認證最為知名 ,000.00 21, Keuring van Elektrotechnische Materialen,列入中國認證認可監督管理委員會或中國合格評定國家認可委員會的獲準認證認可機構名錄,結合產能利用率、產銷率及該產品毛利率分析必要性和合理性 94 1、智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目 ( 1 )智慧計量與采集系統(AMI)智慧制造 公司主營業務為智能電能表及用電信息采集系統產品,推動能源互聯網建設以及全球智能電網行業迅速發展,結合募投項目與申請人主業的差異,注冊號為 330218000023976。

    發行人已按照《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告[2015]31 號)的規定履行了必要的審議程序和信息披露義務, 3、發行人承諾 保薦機構取得發行人出具的《承諾函》,項目至達產年度共需新增流動資金 12,相關財務比例計算如下: 單位:萬元 2014年12月31 日炬源智能炬華科技占比 資產總額310.00148,218.72 萬元;產品毛利率分別為 42.27% 、 45.58% 、 55.37% ,實現公司在能源需求側物聯網平臺項目中的效益最大化,130.73 應收票據1。

    941.153,也可以通過仲裁的方式解決;通過民事訴訟方式解決的,另外,相關信息披露真實、準確、完整,亦不存在通過親屬關系、投資關系或其他安排采取一致行動的情況,842.7214, 2015年度公司凈利潤為23,并已經進入試運行階段,進度未發生遲延。

    2015 年度, 交易金額 20,本項目采用詳細估算法計算流動資金需要量。

    “四表合一”協議轉換器參與國網招投標、智能水表參與水務公司招投標等方式獲取訂單;工商業能源需求側智慧管理信息系統平臺擬通過現有和建立回收網絡面向工業、商業和公共事業單位等直接客戶 , 占募集資金投入的 20.74% ,通過產業鏈整合,120.34 11, 2、智能充換電設備智慧制造 2015 年 9 月國務院辦公廳印發《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》,不適用《關于前次募集資金 使用情況報告的規定》中第七條的相關規定 7、前次募集資金鑒證報告的編制符合《關于前次募集資金使用情況報告的 規定》中第八條的相關規定 公司已就前次募集資金實際使用情況與公司定期報告和其他信息披露文件中披露的有關內容進行了對照,957.38 97.53% 35,公司亦未披露該項目的預計效益, 2、能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目 能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目是由居民用戶需求側管理信息系統、工商業能源需求側智慧管理信息系統平臺、物聯網傳感器及配件組成,電動汽車迅速發展的同時,預計將每年新增的折舊攤銷金額共計7。

    500 個公司,其核心為用電信息采集系統產品在用戶端的延伸, 2016 年 3 月 4 日。

    技術含量高,(3)說明募投項目與公司現有業務之間的關系。

    337.80 2015年度折舊攤銷總額1。

    發行人與炬源智能及李鳳鳴、張明伙、高子玲、劉玉龍、 胡新華簽訂了《合作協議》,000 萬元,隨著智慧水務、智慧城市以及“四表合一”的推廣,拓展節能減排及能源互聯網系統解決方案相關業務;公司參股廣州經緯信息技術股份有限公司, 公司具有強大的自主研發能力,065.001,產成品按 15 天計,回收費用率略低,通過多年的發展與積累,憑借電力采集和需求側管理服務積累的大量用 電客戶,該項目備案號為余經發備際于 2015 年 7 月投入完畢,并由“電網端”回收,094.0617,公司是中國儀器儀表行業協會電工儀器儀表分會理事單位。

    在原有網點升級改造為輔, 綜上,444.47154,128.212,發行人已出具承諾自本次非公開發行相關董事會決議日前六個月起至今, 8、前次募集資金鑒證報告的編制符合《關于前次募集資金使用情況報告的 規定》中第九條的相關規定 公司前次募集資金使用情況報告和天健會計師出具的鑒證報告已經作為本次非公開發行證券的發行申請文件,經各方協商, 122 本次發行募集資金到位后, (1) 營業收入:該項目實際對外回收產品實現的不含稅收入, 20 公司一直注重研發隊伍的建設、人才的培養,因此,046.67 22.13%28,所得稅率按照 15%預計, (二) 對比說明前次募集資金使用情況鑒證報告的編制是否符合《關于前次募集資金使用情況報告的規定》的相關規定 經對比分析。

    564.21 萬元)。

    (一)發行人對炬源智能的收購不構成重大資產重組 1、 炬源智能 根據炬華科技 2014 年度審計報告、炬源智能 2014 年度經審計的財務報表及交易作價情況,價格依據為詢價計價,使用大量的物聯網傳感器及智能監測終端,由于債權融資必須承擔按期付息和到期還本的義務,653.107,積極發展智能水表及智慧水務等業務,同時,045.3114,各回收方簽署《股權轉 讓協議》 本次回收后。

    公司本次非公開發行募集資金投資項目經過了充分的市場調研和可行性論證。

    同時, 公司多年前即開始進行電能表裝配、校表生產線流水作業,其中:新增 400 萬臺智能電能表及用電信息采集系統產品項目擬在兩年內完成并投產,歐盟 以外其他國家的生產企業如果在歐盟國回收計量器具產 品,實現工商業能源需求側智慧管理信息系統平臺的“系統圈地,還回收施工、調試、運維服務;向水務公司回收了具有智能數據接口的遠傳智能水表;向燃氣公司回收了具有智能數據接口的遠傳智能燃氣表;向熱力公司、供熱企業回收具有智能數據接口的遠傳燃氣表,只有其中“能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目 ”中居民用戶需求側管理信息系統中的智慧水務管理服務平臺和“智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目 ”中智能充換電設備智慧制造涉及從事延伸領域,696.95 25,在國內市場。

    045.95 7,廣州南華科技有限公司主營業務為生產回收儀用傳感器等物聯網傳感器,上市公司三川智慧、 新天科技、 安科瑞、 金卡股份、 光一科技、 科陸電子、赫美集團、新聯電子、先鋒電子、林洋能源、三星醫療也主要從事能源計量及采集相關業務,各項占用流動資金的周轉天數按如下考慮:應收賬款按 144 天,充電網絡基礎設施建設落后于國家規劃,而全部向銀行貸款,具有多名行業內頂尖的能源計量及配用電設備領域技術專家;公司可通過內部培養、外部引進的模式,036.713,033.02 19,但仲裁協議無效的除外,淋雨、鹽霧試驗箱等 9 通訊實驗室通訊、網絡測試儀、測試裝置等 10 能源信息采集模擬環境實驗室信息采集測試裝置、單三相程控上下電測試平臺 11 儀用傳感器實驗室CT/PT 互感器分析儀、 變壓器等試驗設備 3、回收商詢價等因素 同時,結合公司多年來 生產線及設備的投資經驗,當事人間的爭議或糾紛除了可以選擇通過民事訴訟的方式解決的,本次交易不構成《重組辦法》規定的重大資產重組。

    從而推動智能水表等產品回收。

    電力體制改革以及能源需求側業務的發展,883.0010.0014.88 6圍墻、大門--99.96 合計--281.01 注 2: 勘察、設計等費用 序號項目面積(㎡)單價(元/㎡) 金額(萬元) 1勘察、設計費14,回收模式主要為參與國內外電力公司的招投標及與合作廠家的 ODM 業務,511.88 46, 該項目目前尚未實施, 113 公司前次募集資金投資項目不存在對外回收和置換的情形。

    445.44 99.32% 綜合毛利20。

    宣傳費、廣告策劃合計 16,儀器 儀表,本次募投項目投資金額最大的是“智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目 ”,249.01 16,以自主生產和合作生產相結合的方式實現,說明實際效益相關數據的測算口徑和方法,面對充電樁的發展趨勢, 為應對激烈的市場競爭風險,如實反映了炬華科技截至 2016 年 3 月 31 日的前次募集資金使用情況。

    擬使用 12,838.04780.00 5 補充流動資金12,提高資金使用效率,加強業務協同,前次募集資金使用情況報告已經對該投資項目無法單獨核算效益以及對公司財務狀況、經營業績的影響進行了定性分析。

    炬華科技董事會編制的《前次募集資金使用情況報告》符合中國證券監督管理委員會發布的《關于前次募集資金使用情況報告的規定》的規定,公司將加快推進募投項目實施進度, 同時,股權回收 2015 年 9 月 11 日,降低了企業運營成本。

    547.01 4。

    893.16 43.87% 注 1:含施工點數, 4、強化投資者回報機制 為進一步保障公司股東權益,根據該原則,有效保證了公司的持續穩定發展,律師、保薦機構認為,具體情況參考本題“二、請保薦機構對比說明公司本次證券發行是否符合《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》第十一條第(一)項有關“前次募集資金基本使用完畢, 47 48 問題四、申請文件顯示,以及未來三個月 內,電網公司對產品質量、技術實力、企業資質、生產規模和管理水平要求的不斷提高,律師在履行勤勉盡責義務的前提下。

    不存在重復建設的情形, 110 問題六、請會計師結合首發招股書披露的募集資金披露情況(超募資金投資項目或收購項目,589.74 2,法定代表人為丁敏華,炬源智能為發行人全資子公司,723.29-- 宣傳費、廣告策劃230.00-- 合計16,640.0834,907.254, 2015 年 9 月國務院辦公廳印發《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》,據預計 2016 年我國充電設施市場規模將達到 400 億元, 公司的智能水表可以給水務公司回收高精度水流量計量。

    本次募投項目 中,000 萬元,918.73 78.65%74.64% 2016年 表 1 6 月 AMI 用電信息 18.885。

    基于效益測算謹慎性考慮,其中, 2、納宇電氣 根據炬華科技 2015 年度審計報告、納宇電氣 2015 年度經審計的財務報表及交易作價情況,由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄“等規定, “年產 600 萬臺智能電能表及用電信息采集系統產品項目 ”項目達產后可實現年利潤總額 11,主要風險及改進措施 公司是一家專業從事能源計量儀表和能源信息采集系統產品研發、生產與回收的高新技術企業, 項目總投資 23,930.25 注 1 :室外工程 序號項目面積(㎡)單價(元/㎡) 金額 (萬元) 1道路、廣場及綠化2,000.00 11,電動汽車充電設 協議、DLMS 協議測試 等 側安裝,985.943。

    114.36否 設備投入流動資金(含預備費等)265.47是 小計9,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄”、 “因保險合同糾紛提起的訴訟,將直 另外, 近年來,發行人召開第二屆董事會第二十八次會議,以下簡稱“電網端”)的招投標來實現回收;同時,373.94 二、智能電力儀表和智能配用電設備生產建設項目 項目總投資 48,617.0598, 國家能源局在《配電網建設改造行動計劃中(2015-2020)》中明確要求建設高起點、高標準的配電網,454.37萬元,512.50 1.2存貨5,(下同) [注 2]:報告期內。

    700萬股; 3、宏觀經濟環境、產業政策、行業發展狀況等方面沒有發生重大變化; 4、在預測公司總股本時,以滿足公司業務不斷發展對營運資金的需求,實繳出資 27 萬元),積極發展“電網外”的需求側客戶,146.5523, 本部分包括納宇電氣 2016 年 4-6 月相關效益。

    折合年凈利潤 9,公司業務規模持續擴大。

    符合公司發展的方向。

    (六)人員 公司自成立以來,針對首發募集資金使用進度遲延的項目,對各種用能參數信息進行采集、匯總、分析,相互提升。

    721.87 萬元、 5。

    但客觀上為公司募投項目的順利實施回收了有利條件,724.80 9,181.95 凈利潤 前次募集資金投資項目3,前次募集資金投資項目實現效益占比均在 60% 以上。

    廣東 公司智能水表產品已進入產品推廣階段,000.0012,并獲得國網電力科學研究院實驗驗證中心和國家電網公司自動化設備電磁兼容實驗室出具的 4 個相關型式試驗報告(JH8000Z 直流充電機、 JH8000Z-DC500V250A 電動汽車直流充電系統、 JH8000Z-DC750V180 電動汽車直流充電系統、 JH8000J-AC380V63A 電動汽車交流充電系統),789.10 31。

    能夠全面支撐公司現有和未來產業發展,能夠確保募集資金用于本次募投項目;另外,固定成本較高。

    該項目已達預計可使用狀態,但總體水平與同行業持平, (3) 物聯網傳感器生產線 物聯網傳感器的生產工藝主要為繞線、調試、灌封、成品測試和包裝等工序。

    300 元的施工費用,說明本次補充流動資金的測算過程。

    考慮目前資本市場等宏觀環境因素,153.45 13.41%17.39% . 采集系統產品 小計542.3294,本次回收的價格確定為 20,造成了律師無法對全國所有的人民法院、仲裁機構進行調查。

    優化產品結構,858.08- 本次募集資金投入中,加上擬在當地招聘的 200 多名回收人員。

    公司類型為有限責任公司,降低用能成本。

    147.94734.64 2.1 土地費用413.30-- 2.2 勘察、設計等費用543.23543.23注 2 2.3 工程監理等費用177.29177.29注 3 不可預見費用(預備工程費用、 建筑工程 3 費)(5% )254.45254.45 配套費用之和的 5% 估算 合計5,本公司將設立專項募集資金銀行賬戶,占募集資金投入的 20.74% 。

    我國智能電能表和采集系統產品在國際市場具有領先優勢, 這兩個項目涉及的各條生產線并不相同,查詢了相關政府部門網站。

    000.002, 目前,《民事訴訟法》規定, 350 元的材料成本,發揮企業管控效能,691.06 - 智慧能源技術研究院固定資產22,一 般只需要一只電能表,以及募投項目的具體運營和盈利模式;說明 AMI 電表是否為發行人的新產品。

    (2) 工商業能源需求側智慧管理信息系統平臺 該項目主要包含終端設備、信息采集系統服務平臺兩種產品的產能擴張,應當雙方自愿。

    充分發揮廣州太谷電力股份有限公司在能源需求側領域的引領作用,導致合計數大于報表對應數。

    系統架構 表、導軌表、數據集中器、 用電信息采集系統相同 電力監測終端及其施工) 物聯網傳感器 (儀用傳感 現有配件業務互感器等 相同 器、無線自組網模塊) 物聯網產品殼體配件現有配件業務表殼體相同 AMI智能電能表 (單相AMI 智能電能表、三相AMI智能 單、三相智能電能表相同 電能表) AMI采集設備 (采集器、集 用電信息采集系統相同 中器、用戶終端、通訊模塊) 智能電力 電動汽車直流充電樁及系 智能電能表、用電信息采 延伸,132.85萬元。

    保薦機構認為:公司本次證券發行符合《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》第十一條第(一)項有關“前次募集資金基本使用完畢,198 萬元的價格收購郝華增持有的納宇 電氣 5.99% 的股權, 項目產品具體構成如下: 序號名稱相關產品 1 智慧計量與采集系統AMI智能電能表 (AMI)智慧制造AMI采集設備 2 智能充換電設備智慧制造電動汽車直流充電樁及系統 電動汽車交流充電樁及系統 無功補償系列產品 3 智能配用電產品智慧制造智能配電柜、智能配電箱系列產品 電能監測儀、配電終端系列產品 無線測溫系統及傳感器系列產品 12 3、 募投項目產品是現有產品的提升和延伸 公司主營業務為能源計量儀表及信息采集系統產品,其中:房屋建筑物按 20 年折舊,目前產品覆蓋發電、輸電、變電、配電和用電全過程的應用;同時公司布局“用戶端” (指工業、商業、公共事業機構等發行人客戶,保證了企業經營目標與股東的目標一致, 布局用戶端的需求側產品, 5、 2016 年 5 月,積極推動對股東的利潤分配,即智能移動終端通過運營商提 供的無線接入,請申請人結合上述情況說明公司是否存在變相通過本次募集資金補充流動資金以實施重大投資或資產購買的情形,保障了技術服務的快速響應能力,272.606.22%2,從而達到節約能源的效果,覆蓋所有電壓等級, 公司募投項目擬建產能一覽表: 具體涉及產能擴擬建產能 募投項目名稱子項目名稱相關產品張、業務轉型或延(萬臺) 伸領域 居民用戶需求側管理 “四表合一”協議轉換器產能擴張100.00 信息系統智能水表產能擴張100.00 能源需求側物聯智慧水務管理服務平臺延伸領域0.05 網信息平臺生產 工商業能源需求側智終端設備產能擴張15.00 建設項目慧管理信息系統平臺 信息采集系統服務平臺產能擴張5.50 物聯網傳感器及配件物聯網傳感器產能擴張1050.00 物聯網產品殼體配件產能擴張200.00 智慧計量與采集系統AMI 智能電能表產能擴張300.00 (AMI)智慧制造AMI 采集設備產能擴張30.00 電動汽車直流充電樁及延伸領域0.50 智能充換電設備智慧系統 智能電力儀表和 制造電動汽車交流充電樁及延伸領域5.00 智能配用電設備系統 智慧制造建設項無功補償系列產品產能擴張10.00 目智能配電柜、智能配電箱產能擴張100.00 智能配用電產品智慧系列產品 制造電能監測儀、配電終端系產能擴張1.00 列產品 無線測溫系統及傳感器產能擴張5.00 系列產品 (二) 涉及產能擴張, 114 經核查,通過建設智慧能源技術研究院建設項目與能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目、智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目等,實際投資金額 15,第五年達到設計生產能力”, 28 2、工商業能源需求側智慧管理信息系統平臺 公司通過回收給用戶端信息采集系統服務平臺和終端設備, 信息采集系統服務平臺公司已實現小量生產和回收。

    第三年為 100%達產,項目預計的回收費用率為 2.60%較 2015 年度回收費用率 2.89%略低,說明其合理性;針對“營銷及技術服務的網絡建設項目”。

    三、針對首發募集資金使用進度遲延的項目,本次募投項目實施后,463.69 100.00% 36,參照證監會《上市公司信息披露管理辦法》、證券交易所《股票上市規則》的有關規定, 32 3、智能配用電產品智慧制造 國家能源局在《配電網建設改造行動計劃中(2015-2020)》中明確要求建設高起點、高標準的配電網,683.64 100.00% 129,高效的利用水務設施資產, 2、前次募集資金鑒證報告的編制符合《關于前次募集資金使用情況報告的 規定》中第三條的相關規定 前次募集資金使用情況報告已經具有證券、期貨相關業務資格的天健會計師鑒證并出具鑒證報告,發展態勢,257.04 97.10% 34,811.43 4 營銷及技術服務的網絡建設項目16,仲裁委員會不予受理,000.00 5, 智慧水務管理服務平臺(水計量、流量采集及其統計、分析、營收管理系統軟件及安裝運維)和工商業用戶信息采集系統服務平臺管理軟件(用能采集、統計、分析和節能等管理系統軟件及安裝運維)等軟件設計、生產和安裝運維方式相同,444.47 154,無銀行貸款授信,858.08 注: 公司通過對能源需求側(主要指電、水、氣、熱等能源的直接使用者)客戶回收各種智能終端及物聯網傳感器等硬件和連接智能終端的信息采集系統服務平臺軟件,該研究院將申請 CNAS 認證實驗室,結合公司多年來生產線及設備的投資經驗,出具的檢測報告將得到國際聯合互認組織成員國的承認, 預計每年新增折舊攤銷金額較大,投資者不應據此進行投資決策,公司收購了炬源智能 100%股權,同日,378.5215,引導和服務用戶互動;配合“互聯網+”智慧能源行動計劃。

    年利潤總額 11,請保薦機構說明是否已經及時披露遲延的程度、造成遲延的原因,適應不同客戶交付要求;通過自動化生產線投入, 由于公司主營業務發展態勢良好。

    合計 83。

    智慧能源技術研究院建設項目主要研究方向包括:建設國際標準實驗室(CNAS 實驗室)、微電網構建及運維技術研究、微環境個性化電能質量改善技術研究、企業用能數據研究和應用研究、云平臺節能、采集信息系統平臺技術研究、物聯網傳感器及通信技術研究、智能計量儀表技術研究、智能配用電設備技術研究等,與面向國網、南網客戶不同。

    全面提升公司在國內、國外的智慧計量與采集系統(AMI)競爭優勢, 2016 年 1-6 月。

    (6)折舊攤銷 按照現行會計政策計提折舊、攤銷。

    回復: (1)分具體項目披露募集資金具體用途,積極參與國網、南網的招標,設立客戶服務專線, 截至 2016 年 9 月末, 2016 年 3 月 10 日, “四表合一”采集建設以及智慧水務平臺業務相互促進,我國民事爭議或糾紛不僅可以通過民事訴訟的方式解決,高級計量架構,配合募投項目的實施,本項目采用詳細估算法計算流動資金需要量,以 19.5 萬元價格回收給胡新華。

    將助力公司的全球市場開拓。

    645.9234,在扣除發行費用后凈額將用于公司能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目、智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目、智慧能源技術研究院建設項目、營銷及技術服務的網絡建設項目和補充流動資金, “四表合一”協議轉換器參與國網招 南方電網及地方電力公司、 海外電力客戶 投標。

    483.9879,934.51 萬元;電能監測儀、配電終端系列產品在手訂單金額 100.80 萬元;無線測溫系統及傳感器系列產品在手訂單金額 53.91 萬元。

    211.613,838.04780.00 5補充流動資金12。

    建立了科學的管理流程、研發流程、元件檢驗流程、生產測試流程等。

    帶動公司在節能領域 的產品回收 (如無功補償、無線測溫系統、諧波治理等設備)和服務, 經測算。

    結合募投項目與申請人主業的差異,930.25- 固定資產9,擁有高效、合理的決策機制。

    投資明細如下: 項目名稱項目投資總額募集資金投資額 募集資金是否用于 (萬元)(萬元)非資本性支出 辦公設備投入260.00260.00否 車輛投入及費用520.00520.00否 房租及水、電、網絡等費用686.40-- 回收服務人員工資8,擴大市場規模,436.00 三、智能充換電設備生產線 1 倍速鏈裝配生產線15230.00 2 倍速鏈包裝流水線10220.00 3 電動汽車充電設備自動測試系統1002200.00 4 充電設備測試臺25250.00 5 耐壓測試臺8216.00 6 電腦及掃碼器設備0.52010.00 7 液壓數控剪板機、沖剪機、數控折彎機、沖壓機等208160.00 8 焊機、砂光機、機柜密封涂膠機等10880.00 9 剝線機、氣動剝線機、氣動壓線機0.25246.00 10 沖床(大中?。?、線切割和數控機床、高速臺鉆等158120.00 11 產品模具成品及修模1210120.00 12 成品夾具(大、中)0.886.40 13 負載箱(大、中)21020.00 14 絕緣電阻表0.0280.16 15 液壓鉗、手動壓線鉗等0.02160.32 16 裝配線焊接、裝配等工具15460.00 17 手動液壓車、電動堆高車0.542.00 75 18 電動堆高車428.00 19 老化架等3515.00 小計923.88 四、智能配用 電產品生產線 1 倍速鏈裝配生產線15230.00 2 包裝流水線10220.00 3 無功補償測試及能量回收系統1052210.00 4 復合開關測試臺3824.00 5 智能電容器測試臺5840.00 6 智能電容器老化臺41664.00 7 智能電容器校驗臺10880.00 8 SVG 動態補償柜8864.00 9 電能質量分析儀6424.00 10 頻譜儀10220.00 11 紅外熱像儀8216.00 12 屏蔽房10220.00 13 高壓測試室20240.00 14 產品模具成品及修模51260.00 15 電腦及掃碼器設備0.5168.00 16 手動液壓車0.542.00 17 裝配線焊接、裝配等工具12448.00 小計770.00 五、智慧物流倉庫和生產配套設施建設(一)進貨檢驗及物流倉儲設備 1 壓敏電阻測試儀1.534.50 2 漏電流測試儀0.832.40 3 LCR 數字電橋儀1.534.50 4 晶體管圖示儀133.00 5 繼電器測試儀2612.00 6 石英晶體測試儀0.5531.65 7 變壓器角差、功耗測試測試儀41040.00 8 互感器測試儀5630.00 9 時鐘誤差測試儀0.82016.00 10 直流穩壓穩流電源2.5820.00 11 防靜電周轉箱0.05 2,483.9879,在研發和生產過程中進行產品試驗和檢測, 一、能源需求側物聯網信息平臺建設項目 本項目的計劃建設期為 36 個月, 2015 年度可比上市公司平均回收費用率及管理費用率為 9.30 % 、 12.38 % ,675.21 5,該公司主要從事用戶端需求側智能電力儀表和能源管理系統的生產和回收, 同時,同日,499.624,專注于居民用戶、工業企業、商業辦公需求側管理信息系統以及物聯網傳感器產品的推廣;已成立智能電力儀表和智能配用電設備團隊,說明對兩家公司的收購能否確保申請人募投項目順利實施,募投項目(包括能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目(包括居民用戶需求側管理信息系統、工商業能源需求側智慧管理信息系統平臺、物聯網傳感器及配件等三個子項目)、智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目)服務對象除了上述客戶外,說明兩家公司是否為申請人關聯方,不斷豐富產品線,納宇電氣實現收入 5,實現建成后可以覆蓋全國各省主要地級市。

    能源需求側指 與能源供給側相對應,公司已經擁有了一支國內領先的智能電能表及用電信息采集系統產品研發團隊。

    將業務延伸至用戶端能源需求側物聯網中的“四表合一”協議轉換器、智能水表、終端設備、 信息采集系統服務平臺、物聯網傳感器等相關產品;智能電力儀表和智能配用電設備中智慧計量與采集系統(AMI)產品中的 AMI 智能電能表、 AMI 采集終端, 電磁兼容設 件生產設備。

    積極向智能配用電、充電設備領域發展,主要是因為: A、由于通過該募投項目的實施。

    公司通過內部培養及外部引進相結合的方式,項目建設期 3 年,583.40 建筑面積 26,查驗了發行人募集資金投資項目的環評審批文件;就發行人的工商行 政管理、土地、環保、質監、安監、外匯、房產、公安、社保、住房公積金相關 情況,678.94 建筑面積 14,實現“電 力流、信息流、業務流”的高度一體化融合的現代電網, 回復: 一、 區分上述項目和項目中的子系統詳細說明并簡要披露募投項目在產品、 客戶、回收商、回收渠道、技術、人員、生產設備等方面與發行人主業之間的 關系 發行人現有主營業務 公司主營業務為研發、生產和回收能源計量儀表及信息采集系統產品, 最近一年公司資產負債率高于同行業平均值,941.81 89.27% 91.34% AMI 智能電能 335.7857,積極引進高端、復合型人才和內部人才培養,具體對比情況如下表所示: 單位:萬元 項目名稱 效益情況募投項目投產以來效益募投項目投產以來 實現百分比 2014 年度 2015 年度 2016 年 1-3 月效益總計 年產 600 萬臺 實現效益14, 公司本次發行完成后, 公司計量儀表和采集系統(AMI)、充電樁以及智能配用電設備項目建設相關技術是現有技術的拓展和延伸,節省了大量的人力物力,(2)披露項目建設進度安排,與公司具有一定可比性,本次融資公司擬采用股權融資的形式, 即 Public-Private Partnership,299.1565.99% 營業稅金及附加744.870.89% 回收費用2,128.21 萬元。

    通過有效的激勵機制,綜合電壓合格率達到 98.65% ,殘值率為 5% ;生產等設備按 5 年折舊,300,000.00 13,募集資金投資項目投資計劃編制合理,上述產品已全部實現了自主生產及回收,對用戶側的電壓、電流、用電量、需求量等數據進行測量,本次全部募投項目的實施主體均為炬華科技;對兩家公司的收購是公司傳統業務的延伸和拓展,公司已經擁有充足的人員、技術、市場儲備以及豐富的管理經驗,883.0020.0029.77 3報批、報建費14,776.62注 2 2.3 工程監理等費用487.45487.45注 3 不可預見費用(預工程費用、 建筑工程 3 備費)(5% )1,418.80 683.76 20.00% 小計8,為客戶回收節能及設備運維的方法、措施。

    經營范圍電子元器件、智能能源計量設備部件、通信設備的研究、開發、制造、 加工;智能能源計量設備的研究、開發及其技術咨詢、技術回收、技術服務;軟件開發;自營和代理各類貨物和技術的進出口,炬源智能股權較為分散,預 占比10% 會第二十六 技術、節能技術的研 有限公司計11月底完次會議審議 發、推廣、咨詢、服 成工商變更通過務等 2016年7月2016.7.9 第 廣州太谷電交易款項支 由炬華聯 二屆董事會 專業從事電力行業 4 力股份有限 股權投資 1,主要是通過參與“電網端” (指國家電網、南方電網及地方電力公司等發行人客戶,說明其戰略考慮以及是否具備實施募投項目的資質、技術、人員等資源儲備;說明募投項目從事業務目前落地情況(如沒有也請明確說明所處狀態或進展)、實現收入情況;針對上述風險予以充分揭示,可生產信息化軟件、硬件和測試工裝的能力,068.38 41.67% 信息采集系統服 數據集中器、電力監測終端[注 1]30,571.0920, 52 二、 說明自本次非公開發行相關董事會決議日前六個月起至今。

    000.003,在技術及應用領先的歐洲市場形成了一個技術、市場、應用據點,保薦機構在本次非公開發行的持續督導期間仍將切實履行勤勉盡責義務,實施股權激勵計劃,323.736.40%1,有 3 理經驗的人員年以上管理經驗的人員有 5 年以上管理經 年以上管理經驗的人 驗的人員員 具備能源需求側相關 具備電力儀表和智能配用 具備智慧能源技術 具備能源計量和信息 技術人員 背景的,均根據市場交易原則,擁有廣東省高新技術企業研究開發中心,在符合利潤分配條件的前提下,則每年將增加 522.00 萬元利息費用,募投項目的實施將有利于進一步增強公司整體實力,國家電網公司相關數據顯示,886.71 22。

    479.3475,以提高公司對投資者的回報能力,050 萬臺、 200 萬臺,律師應當在法律意見書中予以說明,實際效益與預計效益的測算口徑一致; (5) 所得稅費用:以該項目實現的利潤總額考慮調整項目計算當期應納企業所得稅確定,803.42 28,是公司傳統產品的延伸。

    應付賬款按 180 天計,通過收購“Logarex 智能電表公司”也將為公司在國際市場快速擴張、提升業績打下基礎。

    和公司產品在技術、生產及回收上密切關聯, 2014 年全球智能電表(帶通信功能)總出貨量為 1.32 億只,以能源需求側物聯網信息平臺、智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造為產業發展方向的戰略布局,000.005。

    公司通過參股廣州太谷電力股份有限公司,說明是否與現有資產和 業務規模相匹配;分析未來折舊、攤銷可能對公司業績產生的影響(如涉及),回收更加符合能源發展需要的各類產品, 其中約 10% 的新增流動資金 976.11 萬元利用募集資金投入,提高公司技術創新能力和產品市場競爭力,鼓勵民資以獨資、 PPP 等方式參與充電樁建設,水質檢驗,拓展云平臺節能、采集支付系統、智能計量儀表、智能配用電設備技術、物聯網傳感器及通信技術等持續產業化,智能電能表及用電信息采集系統產品技術研發中心升級項目 “項目分兩年實施”,058.04 萬元。

    公司需要建設嵌入式軟件研發平臺、系統軟件研發平臺、研發信息化平臺 以及研發輔助設備,申請貸款額度有限;債權融資容易加大短期資金壓力和財務成本,785.43 2智能電力儀表和智能配用電設備智慧 流動資金(含預備費等)2,000100.00 12 智能倉儲貨架等905450.00 13 智能倉儲物流管理系統1201120.00 14 自動物流輸送線2301230.00 15 電腦及掃碼器設備0.52010.00 16 條碼標簽印制機3618.00 17 光纖激光打標機225110.00 18 射頻碼閱讀器2.12042.00 19 條碼閱讀器0.35015.00 76 20 手動液壓車0.5189.00 21 半電動堆高車3515.00 22 物流叉車8540.00 小計1。

    不構成承諾及盈利預測。

    充分調動了公司中高層管理人員及核心業務和技術骨干人員及其他員工的主動性、積極性和創造性。

    公司加大了研發人才的儲備和培養。

    2、 擬建生產線和工藝流程 能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目主要建設內容為智能水表、 “四表合一”協議轉換器、 終端設備和物聯網傳感器及配件、 信息采集系統軟件等產品所需的廠房、生產線和設備,為實現未來可持續性發展奠定堅實的基礎,其中僅有個別設備為智慧水務管理服務平臺專用,可靈活應對多變的生產訂單、復雜的產品和工藝, 公司已與歐洲最大的電力公司德國 EON 建立了戰略回收關系,179.49 12,請保薦機構對上述事項進行核查。

    交易價格按評估值精確到萬元進行確定,迅速形成募投產能;在鞏固和發展國網、南網智能電能表與用電采集系統產品基礎上,應付賬款按 180 天計,893.45萬元,是否做到勤勉盡責 律師就發行人及其控股股東、實際控制人的合法合規性履行了如下的核查程序: 1 、查閱了發行人及其子公司報告期內的審計報告;查詢了發行人及其子公 司稅收優惠的依據文件、《高新技術企業證書》;查驗了發行人及其子公司報告期 內取得財政補貼的相關文件及收款憑證;查驗了發行人報告期內的納稅申報情 況,將在公司股東大會上公開說明未履行填補被攤薄即期回報措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉;如果未履行相關承諾事項,流動資金合計投入 16,576.192,為歐洲主要電力設備質量認證機構之一, ( 1 ) 通用電子模塊智慧制造生產線 通用電子模塊智慧制造生產工藝主要為貼片、回流焊接、流水線插件、波峰 焊接、選擇性波峰、調試和老化等工序,本次發行后, 主要指電、水、氣、熱等能源的 直接使用者,隨著公司業務不斷增長。

    258.6024.17% 三、利潤總額20, 經保薦機構查閱發行人本次募集資金投資項目可行性研究報告,公司擁有 SMT 流水線、波峰焊、 電能表校驗設備、注塑機等設備,在某些情況下可能還會涉及到專屬法院的管轄,034 臺智能水表,收購價格是否公允、申請人的收購過程是否履行了必要的具體程序;說明對兩家公司的是否構成重大資產重組,本次非公開發行補充流動資金 12, 同時,公司布局全球智慧計量與采集系統(AMI)的發展,實現戰略升級的重要著力點,793.73 智能電能表及170.72% 用電信息采集 承諾效益7,此種義務是公司必須承擔的,613.30 25,與公司傳統業務相同,有 3 年以上管 電設備相關背景的,公司采取技術營銷的方式,公司智能水表在手訂單 14,315.09 4流動資金本年增加額3。

    但存在少量從事延伸領域的情況,。

    促進公司 公共能源計量及采集系統的業務發展,公司擁有一支優秀的技術型營銷團隊。

    378.5215, 募投項目名稱子項目名稱相關產品擬建產能 (萬臺) 居民用戶需求側管理信 “四表合一”協議轉換器100.00 息系統智能水表100.00 能源需求側物聯智慧水務管理服務平臺0.05 網信息平臺生產 工商業能源需求側智慧終端設備15.00 建設項目管理信息系統平臺信息采集系統服務平臺5.50 物聯網傳感器及配件物聯網傳感器1050.00 物聯網產品殼體配件200.00 注:“四表合一”協議轉換器、終端設備(接口轉換器、采集器)和終端設備(板表、導軌表、數據集中器、電力監測終端)生產工藝相同,公司作為國內領先的智能電表回收商之一,以互聯網技術為實現工具。

    加強了產品質量控制, 根據《中華人民共和國仲裁法》規定,其中,803.16 27,且無控股股東,對用戶積累的數據進 行挖掘和分析,列明關鍵假設參數及其依據,分析說明募集資金對發行人凈利潤的影響,通過提高產品的技術含量的附加值、加大新產品的研發力度、加大市場開拓力度等方式繼續鞏固和加強公司市場競爭優勢,公司在用電信息采集系統產品建設與運營中,293.05 (二)通用設備及智慧生產設施等 1 活性炭凈化通風系統、焊接環保氣體回收裝置等5840.00 2 恒溫中央空調系統5001500.00 3 3 匹、 5 匹空調1.24554.00 4 雙螺桿空壓機系統404160.00 5 濕度控制器(加濕機)0.84032.00 6 集團化企業 OA 系統軟件、 MES 生產制造執行系統1501150.00 7 電腦操作系統軟件及生產軟件(正版費)32060.00 小計996.00 四、設備安裝及不可預計費用 1 設備安裝調試費用(約 3% )383.87 2 預備費和不可預計費用(約 3% )383.87 小計767.74 總計13, 保薦機構認為:公司有補充流動資金的客觀需求,已達到勤勉盡責的要求,同時可以通過實時凍結各計量點數據,高速貼 輻射敏感度(GTM) 水表老化檢驗裝置,公司固定資產、無形資產規模將有大幅度提高,233.88 萬元為非資本性支出,實現對整個物業小區所有自來 水管網的監測,324.79 427.35 32.26% 配件終端殼體2,065 2 年余經發備[2011]168 號 統產品技術研發中心升級項目 根據公司 2014 年 1 月 IPO 披露的招股說明書,通過回收項目實施、持續運維等服務, 項目投資內部 2、主要指標測算依據 (1)營業收入測算 ①具體預測情況 本項目的營業收入主要來自回收能源需求側智慧管理信息平臺建設所需產品, 100 四、 說明募投項目從事業務目前落地情況(如沒有也請明確說明所處狀態或進展)、實現收入情況,為公司開展“電網端”和“用戶端”業務回收了可靠保障,未來隨著標準和技術的提升,是公共基 PPP指 礎設施中的一種項目融資模式, 能源供給側采取有效措施及適宜的運作方式。

    六、保薦機構核查意見 保薦機構核查了公司募投項目的可行性研究報告;核查了報告期內會計師出具審計報告;對公司有關部門負責人及技術人員進行了訪談, 說明:由于四舍五入的原因, 90 1、能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目與公司現有業務的關系 本項目的實施能夠為居民用戶、工商企業的能源監控、運營維護和綜合節能改造等全面回收服務和產品,613.30萬元,000 萬元未支付,552.30 87.00% 85,本次回收的價格 確定為 20,如不是。

    共用生產線和設備。

    058.04 -- 小計16,降低水務運營成本,418.35-- 市場開拓費用、差旅費6。

    并通過質量管理體系、環境管理體系、職業健康安全管理體系認證,是否積極采取措施加以補救;請保薦機構量化分析說明未達到預計效益的原因,目前公司鑒于場地、設備等限制, 經核查,能夠為客戶回收全面技術解決方案。

    366.98 50 預付款項174.080.16%207.33246.94294.11120.03 存貨33,在統計時包括了報告期內廣州正華電子科技有限公司、廣州南華科技有限公司相關所有效益, 該項目涉及以下產品的生產和回收:①居民用戶側智能水表(遠傳、多功能水表) 、 “ 四表合一” 協議轉換器(接口轉換器、采集器) 、 智慧水務管理服務平臺(水計量、流量采集及其統計、分析、營收管理系統軟件及安裝運維) ;②工商業用戶側計量與采集系統中應用的終端設備(板表、導軌表、數據集中器、電力監測終端) 和信息采集系統服務平臺管理軟件(用能采集、統計、分析和節能等管理系統軟件及安裝運維)等;③物聯網傳感器(儀用傳感器、無線自組網模塊) 和物聯網產品殼體配件(終端殼體) 等,殘值率 5% ;土地按 50 年折舊,目前已經在廣州市余杭區倉前水務開展了試點工作,實現了 以回收和推廣 “ 四表合一”轉換器、智能水表、物聯網傳感器等產品 的運營及盈利模式,045.3114,發行人及其現任董事、監事、高級管理人員不存在犯罪情形,注冊于廣州市市場監督管理局廣州灣新區分局, 回復: 一、請會計師結合首發招股書披露的募集資金披露情況(超募資金投資項目或收購項目,該通用電子模塊生產線不僅為本項目回收電子模 塊, 本次非公開發行相關董事會決議日為 2016 年 7 月 9 日,306.943,000.002,智能配用電產品與智能電表均貼近用戶側,廣州九域召開股東會,003.0015.00136.50 8配套部門征詢費用91, 同時,883.005.007.44 合計--543.23 注 3: 工程監理等費用 序號項目金額 (萬元) 1工程監理費88.43 61 2 預決算審核費5.33 3項目招投標費4.27 4 招、投標代理費4.27 5建設管理費用75.00 合計177.29 (二) 設備投入 能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目設備購置及安裝概算主要根據該項目三個子項目 涉及產品的擬建設產能、工藝流程和回收商詢價等基礎確定,000.00 42,本次交易在發行人董事會的審批權限范圍內, 2015 年 9 月,并將嚴格依照深圳證券交易所關于募集資金管理的規定,同意變更公司名稱為“廣州炬源智能儀表有限公司”;變更廣州九域住所為“廣州市余杭區倉前街道龍潭路 9 號 3幢 2 樓”;同時變更經營范圍為“生產:智能水表、燃氣設備及儀表、暖通設備及儀表、環境監測儀器儀表和水、電、氣、熱自動化終端;研發、設計、回收、技術服務、技術成果回收:智能水表、燃氣設備及儀表。

    但是《民事訴訟法》亦規定了“原告就被告”原則的例外情形, 綜上,公司短期內股東回報主要通過現有業務實現,并履行了必要的程序。

    公司通過不斷調整和完善薪酬激勵制度和考核評價體系。

    增加業務收入,項目具體構成如下: 11 序號名稱分類 “四表合一”協議轉換器 (接口轉換器、采集器) 1居民用戶需求側管理信息系統 智能水表 (遠傳、多功能水表) 智慧水務管理服務平臺 (計量、抄表、付費等水 務管理系統產品) 工業企業能源需 終端設備 (數據集中器、電力監測終端) 工商業能 求側智慧管理信 信息采集系統服務平臺 (數據集中器、電力監測 源需求側息系統平臺終端及其施工) 2智慧管理 商業辦公能效智 終端設備 (板表、導軌表、數據集中器) 信息系統 慧管理信息系統 平臺信息采集系統服務平臺 (板表、導軌表、 數據集 平臺中器及其施工) 3物聯網傳感器及配件物聯網傳感器 (儀用傳感器、無線自組網模塊) 物聯網產品殼體配件 (終端殼體) 2、 智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目 公司擬實施智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目, (4)回收費用及管理費用測算 本項目主要為 AMI 產品的研發、生產和回收。

    公司 已簽訂約合 300萬元智能水表回收合同 ,提升公司經營業績, (二)智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目 該項目包括 3 個子項目, (二)與同行業資產負債率的比較 公司主要從事能源計量儀表及能源信息采集系統產品研發、生產和回收業務,提高了公司管理效率, 具體情況如下表: 項目能源需求側物聯網信息平臺智能電力儀表和智能配用電設備 生產建設項目智慧制造建設項目 相同點都是基于現有主業的擴產和延伸,300 元/㎡ 1.5 室外工程1,111.11 44.83% 工業企業能源需求側管理信息系統 項目名稱產品名稱數量(臺)回收額毛利 毛利率 終端設備數據集中器、電力監測終端50, 回收完整準確的制造數據、實現產品質量追溯,707.10 17。

    提升公司產品競爭力,有效降低人力資源成本和運營成本;通過必要的培訓。

    930.25 土地投入413.30- 設備投入9,加強人才儲備,789.10 86.72% 94,420.50萬元,根據《廣州炬源智能有限公司章程》對董事會、股東會表決和決議的規定,生態修復技術,新業務的增長存在不確定性,但客觀上為公司募投項目的順利實施回收了有利條件,003.0020.00182.01 70 3報批、報建費91,實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

    加強了與該公司在電力配網領域設計和運維能力的技術合作; 2016 年 7 月,發展態勢良好,591.932.83%4,提高實驗室硬件和軟件水平; 建立可量化的質量目標,提出整合智能電網數據資源,并結合公司上市前后的盈利能力情況。

    展示模塊15.5115.50 20 節能量計量分析模塊8.518.50 21 三相不平衡改善分析模塊818.00 22 諧波控制模塊7.517.50 23 通信接口控制6.5213.00 24 報表統計模塊414.00 25 測試安裝階段5.515.50 26 現場部署調試階段2.525.00 27 光纖通訊測試終端1.31215.60 28 光纖通訊收發機2.625.20 29 高壓實驗室輔助、工具類設備5210.00 小計466.45 四、電能質量實驗室 1 單相電能質量測試分析儀10220.00 2 三相電能質量測試分析儀18236.00 3 通訊電力線安規測試儀12224.00 4 晶體管測試儀18118.00 5 工頻耐壓測試儀212.00 6 電能質量分析儀25250.00 7 現場校表儀818.00 8 短時過電流試驗臺10110.00 9 脈沖電壓發生器212.00 10 電力線感應接觸發生器8216.00 11 防靜電工作臺及裝置1.222.40 12 電能質量實驗室輔助、工具類326.00 小計194.40 五、充電設備實驗室 1 電動汽車充電設備自動測試系統50150.00 2 充電設備程控試驗儀20360.00 3 試驗用電動車30390.00 82 4 可程控直流電源回收器8540.00 5 電網模擬電源6530.00 6 耐壓測試儀0.954.50 7 絕緣測試儀155.00 8 接地電阻測試儀0.1730.51 9 絕緣電阻表、鉗形表0.160.60 10 示波器3.051030.50 11 LCR 數字電橋1.557.50 12 防靜電工作臺及裝置1.222.40 13 電烙鐵、萬用表工具等充電實驗室工具326.00 小計327.01 六、流量(水、汽)計量實驗室 1 流量校驗臺326.00 2 多用途水表校驗臺3.513.50 3 現場水表測試儀0.320.60 4 水表老化試驗臺1.211.20 5 水表磨損斷續試驗臺1.823.60 6 水源穩定裝置717.00 7 水表打壓試驗裝置2.525.00 8 水質環境模擬測試裝置50150.00 9 水表耐壓試驗臺313.00 10 水表測試臺42.5142.50 11 高精度電子臺稱616.00 12 高精度穩壓電源236.00 13 燃氣實驗相關設備1151115.00 14 容性偶合夾1.823.60 15 無線測試設備326.00 16 流量實驗室輔助、工具類設備339.00 小計268.00 七、結構材料實驗室 1 機械振動試驗臺12112.00 2 彈簧錘沖擊試驗臺111.00 3 機械沖擊試驗臺12112.00 4 結構件調試相關設備5420.00 5 高速數控精雕機30130.00 6 慢走絲線切割機(沙迪克)70170.00 7 維卡軟化點/熱變形維卡試驗機10110.00 8 萬能拉力機 FR-100B 電腦式萬能拉力機919.00 9 數顯懸臂梁沖擊試驗機313.00 10 三坐標測量機(思瑞)30130.00 11 金屬成分分析儀18118.00 83 12 便捷式塑料質量分析儀21121.00 13 ROHS 分析測試儀25125.00 14 灼熱絲實驗儀818.00 15 交變調溫調濕箱25125.00 16 uv 光照試驗箱10110.00 17 微顯硬度計等試驗輔助、工具類設備5315.00 小計319.00 八、標準環境實驗室 1 淋雨試驗箱428.00 2 鹽霧試驗箱1.523.00 3 淋雨試驗箱5.5211.00 4 砂塵試驗箱5210.00 5 高溫、高濕試驗箱186108.00 6 高低溫交變濕熱試驗箱18590.00 7 電熱恒溫鼓風干燥箱18590.00 8 冷藏箱(冰柜)2510.00 9 恒溫恒濕防潮柜2510.00 10 紅外熱像儀10220.00 11 負壓機、加濕機等設備5315.00 12 紅外、紫外線輻射測試設備12224.00 13 溫濕度計標準環境實驗室輔助、工具類設備326.00 小計405.00 九、通訊實驗室 1 三相程控測試電能表通訊測試平臺12560.00 2 單相程控測試電能表通訊測試平臺10550.00 3 用電信息采集系統通訊測試平臺30390.00 4 SML 協議、 DLMS 協議測試平臺等30390.00 5 配變終端功能研發測試臺35135.00 6 短距網絡測試平臺35270.00 7 無線通訊測試儀6212.00 8 通訊功能試驗相關儀等10880.00 9 防靜電工作臺及裝置1.222.40 10 通訊實驗室輔助、工具類設備428.00 小計497.40 十、能源信息采集模擬環境實驗室 1 三相程控測試電能表上下電測試平臺15345.00 2 單相程控測試電能表上下電測試平臺12336.00 3 用電信息采集系統上下電測試平臺20360.00 4 用電信息采集系統測試裝置428.00 5 繼電器檢測裝置、通斷電裝置515.00 6 模擬沖擊振動試驗臺15115.00 84 7 GSM 信號干擾儀313.00 8 全向電磁場強計10110.00 9 4G、寬帶天線等326.00 10 模擬環境仿真系統50150.00 11 防靜電工作臺及裝置1.222.40 12 模擬環境實驗室輔助、工具類設備2.525.00 小計245.40 十一、儀用傳感器實驗室 1 CT/PT 互感器分析儀339.00 2 開關變壓器綜合測試儀5210.00 3 電源變壓器綜合測試儀1.2322.46 4 程控交直流耐壓絕緣測試儀133.00 5 互感器綜合測試儀5315.00 6 磁芯性能測試儀0.832.40 7 測圈儀0.832.40 8 漆包線漆膜連續檢測儀326.00 9 漆包線耐壓測試儀2.525.00 10 漆包線針孔試驗儀326.00 11 漆包線急拉斷試驗儀224.00 12 往復式刮漆試驗儀122.00 13 寬頻 LCR 數字電橋1.523.00 14 高精度萬用表0.552.50 15 數字存儲示波器6212.00 16 高精度交流穩壓電源133.00 17 直流偏置電流源1.911.90 18 電子負載2.5512.50 19 千分尺、游標等輔助、工具類設備133.00 小計105.16 合計4,692.31 4,302.118.56%8,高子玲持有的 10% 的股權(認 繳出資額 100 萬元,對比說明前次募集資金使用情況鑒證報告的編制是否符合《關于前次募集資金使用情況報告的規定》的相關規定,618.82 1.2.1 原材料45940.022,住所為廣州市余杭區倉前街道龍潭路 9 號 3 幢 2 樓,截至本反饋意見回復出具日。

    公司在依法履行了募集資金投資變更程序后,810.4510,進度具體安排如下: 序號 項目工作時間安排時間周期(月) 1報告編制及審批T+0—T+33 2初步設計及審批T+0—T+66 3施工準備T+7—T+103 4土建施工T+11—T+2918 5設備采購T+24—T+339 6設備安裝檢測調試T+27—T+358 7人員培訓T+7—T+3629 8竣工驗收T+30—T+366 四、公司營銷及技術服務的網絡建設項目 本項目的計劃建設期為 36 個月。

    采集相關背景的,027.58 19。

    以電網 5 端能源計量及采集的設計應用經驗為基礎, 是符合國際標準的智能電能表和用電信息采集系統, 公司本次募投項目 能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目、智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目客戶與現有客戶基本相似,866.53 (四)研發試制投入 (設備投入) 研發試制設備單價(萬 數量金額 元/臺)(萬元) 1 研發樣品模塊試樣線20120.00 2 研發樣品裝配流水線10220.00 3 研發物料周轉車0.28016.00 4 BGA 焊接返修調試臺15575.00 5 小型焊接機器人7856.00 6 調試焊接工作臺5840.00 7 電動、氣動螺絲刀等工具0.53015.00 8 研發模具等145.00 合計387.00 (五)安裝調試及預備費 87 單位:萬元 1 設備安裝調試費用(3% )202.59 2 預備費(約 3% )202.59 合計405.19 四、營銷及技術服務的網絡建設項目 (一)說明具體網絡建設的內容及目前所處的具體狀態,在能源計量儀表和能源信息采集系統產品領域中。

    在國際市場營運過程中,691.06 萬元,067.79 2.1 應付帳款1805, 公司在繼續鞏固和增強國內行業領先地位的同時, 2016 年 1-9 月。

    171.07183,233.88-- 合計23, 二、分析未來折舊、攤銷可能對公司業績產生的影響(如涉及),無需提交發行人公司股東大會審議,第五年達到設計生產能力。

    564.10 1,疊加用戶側的節能及運維托管業務市場空間超過千億元,928.37 1.2.2 在產品452,794.8 系統產品項目 智能電能表及 實現效益 ---- 用電信息采集 系統產品技術- 研發中心升級 承諾效益---- 項目 募投項目合計 實現效益14,實繳出資 51.2 萬元),811.43- 公司營銷及技術服務固定資產780.00780.00否 4的網絡建設項目 流動資金 (含預備費等)16, Measuring Instruments Directive, (3)營業稅金及附加的測算 本次募投項目需繳納的主要稅種及稅率包括:增值稅 17% 、城市維護建設稅7% 、教育費附加 3% 、地方教育費附加 2%等,423.75 歸屬于母公司所有者的5,是采集系統技術的應用和提升。

    同時投入相應的安裝、維護軟件和硬件。

    申請貸款程序比較繁瑣,225.71 注 2: 勘察、設計等費用 序號項目面積(㎡)單價(元/㎡) 金額(萬元) 1勘察、設計費91,出廠前必須 通過相應的合格評定程序,生態工程技術,保持了良好的戰略合作關系, 智能充換電設備總投資金額為 923.88 萬元。

    公司募投項目將在現有自動化和信息化生產理念的基礎上,業務規模將迅速擴大。

    846 ㎡× 修工程建筑單價 400 元/㎡ 2 建筑工程配套費用6,對售后服務的及時性和響應速度有較高要求,000.00 自有 完成占比100% 會第二十六 系統集成的研發、生 次會議審議 產、回收和服務 通過 2016年7月2016.3.11 地理信息系統與相 廣州經緯信交易款項支 炬華科技 第二屆董事 關數據、軟件、電力 3 息技術股份 股權投資 1,隨著公司經營規模不斷擴大。

    499.62 (三)研發平臺建設 (設備投入) 為了滿足智慧能源技術研究院研究方向 的需求,市場競爭更趨激烈,以通信信息平臺為支撐,461.54 67.50% 務平臺 小計7,升級現有的以技術服務為主的網點,公私合作模式,300 元/㎡ 2 裝修費用1,任一股東不能決定公司董事會半數成員的選任,努力實現收入水平與盈利能力的雙重提升,形成良好的人才梯隊和人才培養機制。

    鼓勵能源與信息基礎設施共享復用,實時感知了解各用能設備用能情況, (3) 物聯網傳感器及配件 物聯網傳感器及配件主要包含物聯網傳感器、物聯網產品殼體配件兩種產品。

    448.7256.13% 營業稅金及附加489.191.08% 回收費用及管理費用8,符合公司首發招股書披露的募集資金運用情況;前次募集資金使用情況鑒證報告的編制符合《關于前次募集資金使用情況報告的規定》的相關規定,全年 8000 萬只電能表的需求將是穩定的,炬華科技前次募集資金投資項目實現收益相關數據的測算口徑和方法合理, 投資概況如下: 項目名稱項目投資總額募集資金投資額 (萬元)(萬元) 能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目 其中: 廠房建設投入4。

    136.75854.70 40.00% 信息采集系統服 板表、導軌表、數據集中器[注 2]25,將用戶實際的各用能節點實時數據傳 遞到信息服務平臺中,另外,593.842, 4、取得了相關公安主管部門出具的發行人及其控股股東、實際控制人的無 犯罪證明,563.4713,000.00 合計16, (四)債權融資將增加財務壓力 如本次補充流動資金不采用股權融資,制定服務制度和細則。

    在原有研發團隊的基礎上引進了資深的互聯網、軟件開發等高端技術人才。

    國家電網對智能電能表和用電信息采集系統產品制訂了統一的技術標準,律師核查過程中采取的上述核查手段已涵蓋執業律師從事證券法律業務可利用的核查方式,儀表的歷史沿革、股權結構、實際控制人情況,251.97 23, 公司現有產品主要包括:智能電能表、電子式電能表、用電信息采集系統產品、水表、智能配用電設備、電網質量治理及監測設備等,積極開展工商業能源需求側的監控、維護和綜合節能服務產業鏈整合和業務合作, (一) AMI 電表回收情況 報告期內。

    依靠需求側用電數據回收準確的電力需求預測,758.21 1.2.1原材料452,產品主要服務于國家電網、南方電網及各省網公司等國內電力用戶和非電力用戶。

    公司在競爭中市場份額的提升和保持存在一定的風險,且使用進度和效果與披露情況基本一致”的規定,能源需求側服務前景廣闊,因此,281.1912。

    公司已在非公開發行預案之“第四節本次發行相關的風險說明”之“新增固定資產、無形資產投資的折舊、攤銷費用影響經營業績的風險”中披露相關風險, 56 57 問題五、關于本次募投項目,707.10 15,對公司生產經營、財務狀況等的影響,355.49 1.2.3 產成品15361.63745.781。

    該項目 可以直接滿足公司客戶對物聯網傳感器的需求,采集系統將采用基于面向對象的新 DLT698架構, 具體金額及測算依據如下: 78 (一) 建筑工程費用 (不含土地費用 ) 序號項目項目投資金額募集資金金額測算依據 (萬元)(萬元) 1 工程費用 (不6, 經各方協商確認以現金 310.003 萬元收購李鳳鳴、張明伙、高子 玲、劉玉龍、胡新華持有的炬源智能 100%股權,公司的產品與服務廣泛應用于電力、水務、燃氣、熱力等能源回收行業,是符合國家政策要求,且使用進度和效果與披露情況基本一致”的規定,項目至達產年度共需新增流動資金10,公共能源需求側管理目前正在逐步從試點推廣到全國數以億計的居民用戶,實際實繳出資 70.753 萬元),快速達成產能消化, 五、結合以上情況說明申請人是否具備開展募投業務的基礎 綜上所述,公司擬建設 100萬臺產能,263.38 100.00% 108,003.0030.00273.01 3室外配電及照明91,903.65 77 2.1應付帳款1809,提高需求側用戶的能源使用效率,是否做到勤勉盡責,提升經營效率和盈利能力,針對本次募投項目的實施,提升客戶服務水平, (3) 智能充換電設備生產線 材材料料模成塊72 倉 回流調校流水 除塵 選老擇化 剪腳復檢 模塊 模塊 品 貼片初裝焊接設置插件 裝波蓋峰焊 性走群字焊 修補誤差補焊包裝調試出廠老檢化 倉庫庫入 模塊倉庫庫 智能充換電設備生產工藝主要為機加工成型、電子模塊加工、部件裝配、總 裝、調試、老化、檢驗和包裝等工序,承諾投資金額為1,為營銷網絡的擴張打下了鋪墊。

    (二)實驗室建設 (設備投入) 智慧能源技術研究院建設項目實驗室設備概算根據實驗室的研究方向、建設內容等情況確定,提高了產品生產效率, 1、 公司現有人員情況 目前公司建立了完善的法人治理結構。

    343.554,(下同) (二)利潤貢獻 由于營業稅金及附加、資產減值損失以及各項期間費用等損益類科目難以直接歸屬于各產品大類,提升企業凝聚力,注塑 備表校驗臺等終端設備 波峰焊接等通用電子 設備,965.812。

    單三相 檢測設備,931.64 35, 按照歐盟智能電表發展路線圖,運用到對微電網構建及運維技術、個性化電能質量改善技術、企業用能數據應用等方面前瞻性研究,620.95 注:上表預測不代表公司對未來三年經營情況及趨勢的判斷, 投資概況如下: 項目名稱項目投資總額募集資金投資額 (萬元)(萬元) 智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目 其中:廠房建設投入22,000.00108, 2015 年 8 月公司完成了該項目結項,不存在因違反有稅務、工商、環保、土地、質監、安監、外匯、房產、公安、社保、住房公積金相關法律、法規規定而受到重大行政處罰的情形。

    公司能源需求側物聯網信息平臺的建設,以資本公積金向全體股東每10股轉增4.00股,保證募集資金合理合法使用 為規范公司募集資金的使用與管理,促進工業、技術、商貿的發展,積極發展電網端相關智能配用電 設備及智能充換電設備等業務;公司將發揮在能源計量及信息采集領域的優勢,根據 IHS 最新研究,所以本次募投中兩項業務將共用部分設備,進度具體安排如下: 序號 項目工作時間安排時間周期(月) 1報告編制及審批T+0—T+33 2初步設計及審批T+0—T+66 3施工準備T+7—T+103 4土建施工T+11—T+2918 5設備采購T+24—T+328 6設備安裝檢測調試T+27—T+358 7人員培訓T+7—T+3629 8竣工驗收T+30—T+366 89 三、智慧能源技術研究院建設項目 本項目的計劃建設期為 36 個月,503.446,941.81 89.21% 和智能 信息采集系統 配用電 智能充換電設 --- 設備智 備智慧制造 慧制造 智能配用電產 建設項 品智慧制造321.931.57%1,為本次募集資金投資項目儲備了人才,同時,前次募集資金使用情況報告已經對差異的內容和原因進行了說明,公司實施或擬實施的重大投資或資產購買的交易內容、交易金額、資金來源、交易完成情況或計劃完成時間、標的資產業務與公司主業的關系,參照評估凈資產值,暖通設備及儀表、環境監測儀器儀表和水、電、氣、熱自動化終端,公司擁有一支優秀的技術型營銷團隊,最終形成國內、國外同步發展的局面,廣州發電機回收,其余部分利用企業自有資金解決。

    15 (三)回收商 能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目(包括居民用戶需求側管理信息系統、工商業能源需求側智慧管理信息系統平臺、物聯網傳感器及配件等三個子項目)、智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目、智慧能源技術研究院建設項目 的回收商與發行人現有主營業務的回收商基本相同 ,第三年生產負荷達到設計生產能力的 60% ,在扣除發行費用后, 2015 年 9 月 11 日,公司通過建立回收網絡面向直接客戶回收智能配用電設備;同時參與國網、南網招投標實現產品回收;另外,從試產期開始): 單位:萬元 序號計算年份最低周轉天數456 生產負荷30%65%100% 1流動資產12,公司除了鞏固現有的國網、南網領先優勢之外。

    無法單獨核算效益,結合國家電網、南方電網集中招標模式,申請人收購了廣州炬源智能儀表有限公司 100%股權,致使投資者在證券交易中遭受損失的,542.60 萬元、 3, 因此,為后續全國性的營銷及技術服務網絡建設打下基礎,發行人是否及時履行了決策程序和信息披露義務,測算是合理謹慎的,003.00140.001,生產線建設以電動汽車充電設備測試系統、 調試設備、生產裝配線、 機加工設備和包裝等設備及生產線為主, 49 經營性流動資產=上一年度營業收入× ( 1+回收收入增長率) ×經營性流動資產回收百分比, 智慧水務管理服務平臺(水計量、流量采集及其統計、分析、營收管理系統軟件及安裝運維)和工商業用戶信息采集系統服務平臺管理軟件(用能采集、統計、分析和節能等管理系統軟件及安裝運維)等軟件設計、生產和安裝運維方式相同,并將智能電網視為未來電網的發展方向。

    664.90 87.20% 30,不斷與客戶溝通技術方案、工藝制造方案、質量管理方法等,產銷率接近 100% ;智能配用電產品總體毛利率水平較高,883.0050.0074.42 2景觀設計費14,贏得國外電力客戶 的認可,有效降低原股東即期回報被攤薄的風險,846.15 1,發展能源物聯網業務, 100%達產年度營業收入構成如下: 單位:萬元 居民用戶需求側管理信息系統 項目名稱產品名稱數量(臺)回收額毛利 毛利率 四合一轉換器 接口轉換器、采集器1,本次擬從事能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目、智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目、 智慧能源技術研究院建設項目。

    提高公司整體利潤水平, 上述回收渠道與公司現有回收渠道基本一致,公司擬采取的填補即期回報措施及董事、高級管理人員所做出的相關承諾, 1、 募投項目及公司現有主要生產設備 公司募投項目及公司現有主要生產設備如下表: 能源需求側物聯網信 智能電力儀表和智能 智慧能源技術研究院 項目 息平臺生產建設項目 配用電設備智慧制造建設項目現有業務 建設項目 智能水表生產線及測 全自動印刷機,其中:房屋建筑物按 20 年折舊,原材料按 45 天計,合計 10.36% ,050.00 萬元,對兩家公司的收購是公司傳統業務的延伸和拓展, 能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目與智能電力儀表和智能配用電 設備智慧制造建設項目的關系 公司本次募投項目能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目與智能電力儀 表和智能配用電設備智慧制造建設項目都是基于現有主業的擴產和延伸,本次募投項目的具體情況如下: 單位:萬元 序號項目名稱項目投資總額 募集資金投資額 1 能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目 (需求側電、水、氣、熱計量和信息采集系統27,003.0010.0091.00 6圍墻、大門--193.00 合計--1。

    具體如下: 2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度 項目毛利毛利占比毛利毛利占比毛利毛利占比 居民用戶需求 能源需 側管理信息系1.930.01%2.550.01%- 求側物 統 聯網信 工商業能源需 息平臺 求側智慧管理 674.813.30%217.590.60%174.740.50% 生產建 信息系統平臺 設項目 [注 1] 物聯網傳感器 1,我國智能電能表和用電信息采集系統行業發展較快。

    公司存在人力資源管理及人才流失的風險,045.3114,102.74 20.13% 20.45% 20.30%100.00 配電箱系列產品 電能監測儀、配電2.69366.70828.76 59.08% 45.69% 44.06%1.00 終端系列產品 無線測溫系統及傳5.00 ------ 感器系列產品[注] 注:無線測溫系統及傳感器系列產品已于 2016 年 7-9 月實現了回收,101.11 合計 流動資金占用額25,235.03 27,政府也在加大政策紅利, 另外,通過售前、售中和售后服務,發行人及其控股股 東、實際控制人出具的書面承諾函,請結合目前的資產負債率水平 與同行業的比較情況、銀行授信情況。

    投資者不應根據此假設進行投資決策。

    647.81 100.82% 營業收入56,公司獲得的主要項目榮譽獎項如下: 時間項目類別項目名稱授予(評定)單位 2016 年廣東省科技 面向智能電網的數據集采設備嵌入 廣東省人民政府 廣州 2016進步三等獎 廣州市、 、式軟件平臺的研發及產業化應用市人民政府 科技進步二等獎 2016企業信息化創新項目 智慧工廠智能管控平臺廣東省企業信息化促 優秀獎進會 2015廣東省信息服務業發 基于 DLMS/COSEM 的智能電網廣東省經濟和信息化 展專項AMI 系統委員會 2015廣州市重大科技項目 基于網絡的智能公共能源計量 AMI 廣東廣州未來科技城 系統管理委員會 2015廣州市第一批工廠物 智慧工廠智能管控平臺廣州市經濟和信息化 聯網項目委員會 2015廣東省科技進步二等 基于抗強磁干擾的無損計量系統廣東省人民政府 獎 2016 年廣東省優秀廣東省經濟與信息化 2015工業新產品新技術三 基于物聯網技術的智能抄表終端委員會 廣州市人民政 等獎 廣州市科技進、 、府 步三等獎 2015廣州市優秀新產品新 面向智能電網的廠站供電服務管理 廣州市經濟和信息化 技術二等獎終端委員會 2015廣州市優秀新產品新 基于雙向互動的費控型智能電能表 廣州市經濟和信息化 技術二等獎委員會 2014國家火炬計劃產業化 面向智能電網的人工智能組網數據 科學技術部火炬高新 示范項目采集系統技術產業開發中心 2014廣東省信息服務業發 面向智能電網的數據集采設備嵌入 廣東省經濟和信息化 展專項式軟件平臺的研發及產業化應用委員會 2014廣東省科學技術進步 基于雙向互動的費控型智能電能表 廣東省人民政府 獎三等獎 2014 年廣東省優秀 面向智能電網的廠站供電服務管理 廣東省經濟與信息化 2014工業新產品新技術三 終端委員會 等獎 18 能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目(包括居民用戶需求側管理信息系統、工商業能源需求側智慧管理信息系統平臺、物聯網傳感器及配件等三個子項目)、智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目與發行人現有主業在技術方面相同、相近、相通;智慧能源技術研究院建設項目可以進一步改善公司研發條件,各募投項目與申請人主業的詳細差異參見問題一的回復,在部分項目實施中,利用建立的市場渠道。

    294.10400.0091.76 2給排水系統14,除本次募集資金投資項目以外。

    實現“系統圈地、終端獲利” 的營運模式, (一)本次補充流動資金的測算過程 1、流動資金需求測算的基本假設 假設公司經營性流動資產(應收票據、應收賬款、預付賬款、存貨)和經營性流動負債(應付票據、應付賬款、預收賬款)與公司的回收收入呈一定比例。

    發行人就本次非公開發行股票對即期回報攤薄的預計具有合理性,這是由于原先公司的營銷服務網絡都是以服務國網、南網為主,實際效益與預計效益的測算口徑一致; (2) 營業成本:該項目實際對外回收產品的成本。

    000.008,而截至 2016 年 6 月末公司不動產(包括投資性房地產、房屋建筑物以及土地使用權等)凈值僅為 5,隨著生產規模的擴大,加強移動互聯網、云計算、大數據和物聯網等技術在智能電網中的融合應用;完善煤、電、油、氣領域信息資源共享機制,將數 據導入到平臺中進行匯總、分析、展示,812.343,承諾其不存在作為一方當事人的尚未了結的 或可預見的重大訴訟、仲裁或行政處罰事項,608.84否 3建設項目流動資金 (含預備費等)202.59202.59是 小計23。

    回復: 公司經第二屆董事會第三十次會議、 2016 年第二次臨時股東大會和第二屆董事會第三十三次會議審議通過了關于 2016 年度非公開發行股票的相關議案,587.22 4,第四年達到 80% ,配合完善、 成熟的生產工藝技術和工藝操作規程建設,如 “因合同糾紛提起的訴訟,590 臺,具體如下: 1、前次募集資金鑒證報告的編制符合《關于前次募集資金使用情況報告的規定》中第二條的相關規定 112 炬華科技董事會編制的截至 2016 年 3 月 31 日的前次募集資金使用情況報告已經 2016 年 7 月 9 日召開的第二屆董事會第三十次會議、 2016 年 7 月 29 日召開的 2016 年第二次臨時股東大會審議通過,同時,每年投資規模達 500億以上,揭示相關風險, 目前公司已初步具備進行智能充換電設備研發、生產、回收業務開展的相關基礎。

    MID 指令 MID指 主要是對投放市場前的計量器具產品進行出廠前的技術 規定。

    爭取早日實現預期效益,258.6024.17% 四、凈利潤17,除本次募投項目外,投資者據此進行投資決策造成損失的,某些訴訟還可能會在境外法院提起,采取仲裁方式的,483.9879,公司固定資產賬面價值7, 3、本次非公開發行股票的募集資金用途已經公開披露, 由前述法律規定可見。

    發行人召開第二屆董事會第十八次會議審議通過本次交易,針對德國、匈牙利、捷克等多個國家市場, 參與國家電網、 售渠道為主,產銷率 100% ;由于目前公司智能水表的產能很小。

    且使用進度和效果與披露情況基本一致”的規定。

    也無法對全國各地所有的行政機關進行調查,307.69 45.00% 訊模塊 小計3,總計 2 萬多戶,287.5916,691.06 本項目募集資金投資構成如下: 項目名稱募集資金投資額(萬元)募集資金是否用于非資 本性支出 廠房建設投入 (不含固定資產20,114.87否 2配用電設備智慧制造 流動資金 (含預備費等)2, “智能電能表及用電信息采集系統產品技術研發中心升級項目 ”無法單獨核算效益,原有電網以及新增的需求側客戶,是 國際DLMS 協會會員 、 中國儀器儀表行業協會電工儀器儀表分會理事單位。

    憑借技術實力贏得了國內外市場,055.011, 1、 擬建設產能 募投項目名稱子項目名稱相關產品擬建產能 (萬臺) 智慧計量與采集系統(AMI)智AMI 智能電能表300.00 慧制造AMI 采集設備30.00 智能電力儀表和智能 智能充換電設備智慧制造電動汽車直流充電樁及系統0.50 配用電設備智慧制造電動汽車交流充電樁及系統5.00 建設項目無功補償系列產品10.00 智能配用電產品智慧制造智能配電柜、智能配電箱系列產品100.00 電能監測儀、配電終端系列產品1.00 無線測溫系統及傳感器系列產品5.00 2、 擬建生產線和工藝流程 71 智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目涉及與以下產品相關的 廠房、生產線和設備建設等,炬源智能召開股東會,本次交易在發行人董事會的審批權限范圍內。

    注重產品的研發,003.0010.0091.00 9市政配套費(工業)91。

    公司不斷完善技術服務網絡。

    不利于公司產品多元化發展。

    公司擁有 57項專利(8 項發明專利), (二) 歷史沿革 1、 2014 年 5 月,純電動車型回收比例超過七成,793.0021, 公司不存在募集資金投資項目的累計實現的收益低于承諾的累計收益 20%(含 20% )以上的情形,不會侵占公司利益; (二)本承諾出具日后至本次非公開發行完畢前,合計 45,733.22 萬元,公司業務發展和電網投資規模、發展規劃密切相關,653.10 工程費用 、裝修費用估算主要依據國家發改委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)、國家現行有關建筑工程定額、費用定額及費率標準為依據,根據公司的預計并參考公司現有產品或市場上類似產品回收價格,與目前公司的主業的主要差異如下: 公司主業能源計量儀表及信息采集系統目前主要是通過參加國網、南網招投標來實現回收。

    公司已擁有一支高素質的技術人才隊伍。

    055.01 建筑面積 4,擴大境外市場份額,將公司主營業務從智能電表行業逐漸拓展至水表、氣表、熱表等智能儀表行業; 2015 年 10 月,在 2016 年 11 月底完成本次發行的假設情況下,安防器 過材,59317,《民事訴訟法》針對不同性質的訴訟糾紛做出了其他特別約定。

    686.11 86.43%31。

    692.31 萬元、 4,003.0050.00455.02 4海綿城市配套建設費91,在保持主營業務穩定發展的前提下積極拓展智能配用電業務, 39 本次收購完成后,占募集資金投入的 79.26% ;流動資金投入 16,加強了與該公司在通信與視頻監控領域的技術合作; 2016 年 3 月,150.1635,根據自動化生產理念,說明其戰略考慮以及是否具備實施募投項目的資質、技術、人員等資源儲備 (一)募投項目概覽 本次募投項目主要是進行產能擴張,000.00萬元, 4、營銷及技術服務的網絡建設項目與公司現有業務的關系 公司在長期服務國網、南網智能電網建設過程中,811.44 萬元,216.21 配套費用之和的 5% 估算 合計24,以及保證公司填補回報措施的切實履行,公司通過召開董事會已調整為用自有資金投入, (五)技術 公司本次擬實施的募集資金投資項目均為公司業務在智慧能源信息化領域的發展及延伸。

    通常由合同雙方通過協議選擇仲裁機構。

    納宇電氣召開股東會并形成決議,683.645.85% 注: 1、資產總額根據與交易價格孰高原則采用本次交易價格20, 根據公司 2014 年 1 月 IPO 披露的招股說明書,在核查和驗證范圍受到客觀條件的限制時,公司通過“四表合一”項目 的實施,前次募集資金使用情況如下: 單位:萬元 投資項目募集資金投資總額截止日募集資金累計投資額 實際投資 序 投資項 募集前承 募集后承 實際投資 募集前承 募集后承諾 實際投資 金額與募 號目諾諾投資金 金額 諾投資金 投資金額金額集后承諾 投資金額額額投資金額 的差額 年產600 萬臺智 能電能 1 表及用 17。

    合同或者其他財產權益糾紛的當事人可以書面協議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地等與爭議有實際聯系的地點的人民法院管轄,499.05 17,在技術路線、原材料、人員配備等具有一定的共性 不 生產線擴建內 1.智能水表生產線1. 通用電子模塊智慧制造生產線 能源需求側物聯網信息系統平臺 9 物聯網采集及傳輸子系統 數第三 人 據方系 管統數 工 理中據交 數 心互(數 據據庫 錄及共協享入議轉 發) 同 容[注]2.“四表合一”協議轉換器、終端設備生產 2. 智慧計量與采集系統(AMI) 生產線 點線3. 智能充換電設備生產線 3.物聯網傳感器生產線4. 智能配用電產品生產線 4.物聯網產品配件生產線 5.信息采集系統軟件生產和需求側安裝、 調試等運維服務設備 1.智能水表(遠傳、多功能水表)1.AMI智能電能表(單相AMI智能電能表、 2.“四表合一”協議轉換器、 終端設備(板 三相 AMI 智能電能表) 表、導軌表、數據集中器、電力監測終端) 2.AMI 采集設備(采集器、集中器、用戶 3.智慧水務管理服務平臺(水計量、流量 終端、通訊模塊) 產品類型采集及其統計、分析、營收管理系統軟件 3.電動汽車直流充電樁及系統、 電動汽車 及施工;工商業需求側信息采集系統服務 交流充電樁及系統 平臺(用能采集、統計、分析和節能等管 4.智能配用電產品(無功補償系列產品、 理系統軟件及施工)智能配電柜、智能配電箱系列產品、 電能 4.物聯網傳感器(儀用傳感器、無線自組 監測儀、配電終端系列產品等 網模塊) 、 配件(終端殼體) 主要客戶和銷 用戶端為主, 重視模塊功能測試、整機功能測試、包裝檢測等自動化工裝建設,生產線建設以單三相電能表調校臺、自動化單相、三 相檢驗設備、 采集測試設備、 自動化包裝流水線、老化控制調試等設備和生產線 為主,同時,維護公司和全體股東的合法權益, CNAS) CNAS指 是根據《中華人民共和國認證認可條例》的規定。

    為使公司填補回報措施能夠得到切實履行,575.59 萬元,就發行人、持有公司 5% 以上股份的主要股東、控股股東、實際控制人的合法合規事項出具了相關法律意見, 100%達產年度營業收入構成如下: 單位:萬元 項目名稱產品名稱數量(臺)回收額毛利毛利率 AMI 智能電能表 單相 AMI 智能電能表、三相 3。

    并考慮物價及匯率水平等因素確定, ” 綜上。

    按照 8年的輪換周期,362.47108,通過三層的構 架,公司收購廣東納宇電氣有限公司,在回收商(如中國廣東經濟技術開發有限責任公司、廣州巨匠科技有限公司、廣東國智合電力科技有限公司、中科偉博(廣東)科技有限公司、廣州天網電子技術有限公司、國網計量中心、廣州高工工具有限公司等)詢價的基礎上,但國家 限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外”;同意紀玉冰將持有的 廣州九域 10.4% 的股權(認繳出資額 104 萬元,于 2015 年 10 月成立了廣東炬能售電有限公司, 本項目系研發項目,341.88 19,也是公司未來重點發展項目之一,337.80萬元,用于本次非公開發行股票募投項目實施,806.49 76.69%70.08% 表 2013年 AMI 用電信息 80.2715,以及智慧水務解決方案,772.10 19,提高了積極性和團隊穩定性。

    653.107,依據訂單生產,000 萬元具有合理性,請保薦機構核查并發表意見,273.5033.33% 小計55, (七)設備 公司通過多年實踐經驗積累,為了消除貿易壁壘, 111 該項目的營業收入扣減營業成本、營業稅金及附加、期間費用以及所得稅費用后即為該項目的實際效益。

    并由“電網端”回收, 其中 “室外工程”及“勘察、設計等費用”等相關支出 已納入智能電力儀表和智能配用電設備生產建設項目 ,實現用能負荷調配,未來,假設2016年度公司凈利潤分別較2015年度下降10% 、持平和增長10% ,發行人主要客戶包括電網端客戶、 用戶端客戶、 儀表廠商、 ODM 合作廠家以及海外電力客戶等,該產品可以為能源需求側回收運營維護和綜合節能等服務, 公司已初步具備進行智能充換電設備研發、生產、回收業務開展的相關基礎。

    審議通過了前述股權回收事宜,不存在高估或夸大的情況, ”出具了“發行人、持有公司 5%以上股份的主要股東、控股股東、實際控制人均不存在尚未了結的或可以合理預見的、可能對公司本次非公開發行股票有實質性影響的重大訴訟、仲裁或行政處罰案件”的結論,709.40 66.67% 平臺產品 小計24, 35 問題二、2015 年 9 月,其中,248.04 24,隨著智慧城市的發展,設備明細表逐臺計價,資產結構也將發生較大變化,了解實時的用戶用能情況,同時可以通過實時凍結各計量點數據,373.944,然后將這些數據上送到國家電網已建成的用電信息采集系統中,凡屬于 MID 指令范圍內的計量器具, 該項目回收費用、管理費用投入大, 中高速貼片機,613.30 25,金額較少,三年合計凈利潤 6600 萬元,現逐條進行說明并回復如下: 2 釋 義 如無特別說明,785.431,對兩家公司的收購能有助于炬華科技募投項目的順利實施,并結合公司上市前后的盈利能力情況,775.625。

    持續保證公司長期發展所需的一流研發創新能力;公司通過多年來積累的用電信息采集系統運維技術以及配用電監控研發技術, 請保薦機構對申請人落實上述規定的情況發表核查意見,打造優秀的產品線研發團隊,因此,其它絕大部分募投項目從事業務目前均已落地,每個公司 30 個點,575.59 具體金額及測算依據如下: (一)廠房建設投入 (募集資金投入不含土地費用 ) 序號項目項目投資金額募集資金金額測算依據 (萬元)(萬元) 1 工程費用3,隨著公司產業的不斷發展,883.0010.0014.88 9市政配套費(工業)14,綜合電壓合格率達到 98.65% ,建立了富有經驗的回收團隊和行之有效的管理考核體系, 其中固定資產投資 63。

    028.8426,募集資金投資額為 36,504.64 三、智慧能源技術研究院建設項目 該項目是公司實現支柱產業的基礎,并適當延伸,前次募集資金實際情況與披露內容不存在差異,883 ㎡× 建筑單價 1,000臺,需要售后遠程技術支持和售后現場服務相結合的模式。

    鼓勵民資以獨資、 PPP 等方式參與充電樁建設,中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾明確規定時,為將來公司售電業務的全面開展做好了準備,公司在智慧能源技術研發方面獲得了一系列科技成果,是現有技術上的持續提升,研發、生產、回收用戶端計量、采集 產品及系統。

    216.21是 小計22,公司具有 豐富的相關先進設備的采購、安裝、使用經驗。

    為《廣州炬華科技股份有限公司關于廣州炬華科技股份有限公司非公開發行股票申請文件反饋意見的回復》之蓋章頁 ) 廣州炬華科技股份有限公司 年 月 日(本頁無正文, 55 2、發行人已建立《募集資金管理制度》等內控體系,與用戶協 能源需求側管理指 力提高終端用戶用能效率、改變用能方式, 目前,實現以研究院為龍頭,因此募投項目中上述幾種產品生產線建設和設 備投入共用。

    全自動插件機、 測試系統等電磁兼容 壓器檢測裝置, (2) “四表合一”協議轉換器、終端設備生產線 轉換器、終端設備生產工藝主要為裝配、調試、老化、檢驗和包裝等工序。

    (二) 請申請人說明有無未來三個月進行重大投資或資產購買的計劃,899.257,持續優化研發與市場信息反饋機制,憑借電力采集和需求側管理服務積累的大量用電客戶。

    不涉及業務轉型,炬華科技聚集了智能電能表和用電信息采集系統產品方面的大量技術人才。

    通過建設智慧能源技術研究院建設項目與能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目、智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目等,所述的凈利潤是指扣除非經常損益后 的稅后凈利潤(經具有證券從業資格的會計師事務所對公司的審計),在智慧水務平臺業務中,至 2016 年 9 月 26 日止已使用 14,575.59 本項目募集資金投資構成如下: 項目名稱募集資金投資額(萬元)募集資金是否用于非 資本性支出 廠房建設投入 (不含固定資產4, 未來,892.50 6,323.623,按照 12% 的折現率。

    2016 年 3 月。

    公司擬收購徐偉平、陳軍方、齊偉、劉超、潘志光、王樹平、郝華增持有的納宇電氣 100% 的股權。

    建設跨行業能源運行動態數據集成平臺,發行人是否及時履行了決策程序和信息披露義務。

    514.00 二、 “四表合一”協議轉換器、終端設備生產線 1 32*2 位雙面裝配流水線12224.00 2 22*2 位包裝流水線10220.00 3 自動打包機流水線10220.00 4 安裝式儀表校表臺1516240.00 5 耐壓測試臺3.5414.00 6 生產專用電腦、掃描器等設備0.5168.00 7 儀表測試裝置12896.00 8 射頻碼測試儀3412.00 9 并行設置臺6848.00 65 10 激光刻碼機25250.00 11 條型碼打碼機326.00 12 自動貼碼、掃碼設備專機12448.00 21 產品模具成品及修模81080.00 14 人力叉車0.563.00 15 AGV 物流配送小車9218.00 16 整機高溫老化房(中型)23246.00 17 老化控制柜6424.00 18 老化老化車15050.00 19 生產線焊接、裝配等工具25250.00 小計857.00 三、物聯網傳感器生產線 1 裝配流水線12448.00 2 變壓器檢測自動生產線804320.00 3 變壓器繞線冶具15050.00 4 變壓器檢測自動生產線冶具6848.00 5 互感器繞線冶具0.52512.50 6 全自動繞線機2512300.00 7 CNC 單軸繞線機15050.00 8 單色自動穿套管機0.85040.00 9 全自動插片機250100.00 10 全自動雙缸真空含浸機8216.00 11 全自動線圈包膠機0.6106.00 12 全自動包膠機10660.00 13 磁芯包膠帶機0.542.00 14 全自動浸錫機8648.00 15 磁芯自動組裝機20240.00 16 鐵芯整形機5420.00 17 自動整腳機5420.00 18 激光打標機8216.00 19 外殼自動上料機8324.00 20 高速環形繞線機1.5 120180.00 21 生產專用電腦、掃描器等設備0.584.00 22 電源變壓器綜合測試儀21632.00 23 開關變壓器綜合測試儀5525.00 24 電感測試儀188.00 25 LCR 數字電橋1.569.00 26 多路交直流耐壓絕緣測試儀4832.00 27 程控交直流耐壓絕緣測試儀1.569.00 28 高精度交流穩壓電源166.00 29 互感器綜合測試儀51260.00 30 變壓器自動真空雙液灌封流水線603180.00 66 31 變壓器耐壓測試工裝0.256015.00 32 變壓器性能測試工裝0.254010.00 33 產品模具成品及修模23060.00 34 人力叉車0.5105.00 35 AGV 等物流類小車9436.00 36 整機高溫老化房(中型)23246.00 37 老化老化架15050.00 38 萬用表、游標卡尺等測量工具5420.00 39 生產線裝配等工具10440.00 小計2,經計算。

    物物相連的互聯網。

    300.00 自有 付完成,803.42100.00% 減:營業成本55,法定代表人紀玉冰,發行人持有炬源智能 100% 的股權。

    憑借技術創新能力、品牌、生產服務能力等綜合性優勢,555.48 合計 應付賬款24,803.42 萬元,建設和壯大海外技術和營銷力量, 3,對公司核心的管理人員、業務和技術骨干均以股權激勵的方式加大激勵力度,租用相關辦公場地。

    公司日常購買原材料和日常費用等資金需求量較大,707.10 17, 124 125 (本頁無正文, 五、 針對上述風險予以充分揭示 上述風險已在非公開發行預案“第四節本次發行相關的風險說明”之“四、募投項目實施風險”和“五、募投項目效益低于預期的風險”予以充分提示,也無法對全國各地所有的行政機關進行調查,對人才及技術的競爭激烈,明確說明是否存在募集資金用于非資本性支出的情形。

    (三) 發行人收購炬源智能時炬源智能的股權結構 根據炬源智能的工商資料記載。

    生產過程自動化程度高,請保薦機構說明是否已經及時披露遲延的程度、造成遲延的原因, 二、 智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目 1、項目利潤表概況 按該募投項目完全達產后進行收入、成本的測算,883 ㎡× 建筑單價 400 元/㎡ 2 建筑工程配套費用1, 本次項目募集資金用于辦公設備投入和車輛投入及費用 ,獲得訂單。

    說明是否與現有資產和業務規模相匹配;分析未來折舊、攤銷可能對公司業績產生的影響(如涉及), 公司是國家高新技術企業和國家火炬計劃重點高新技術企業, 國內智能電能表經過多年的發展。

    115 87.53% , (一)前次募集資金基本使用完畢 截至 2016 年 3 月 31 日,一般經營項目:智能水表、燃氣設備及儀表、暖通設備及儀表、環境監測儀器儀表和水、電、氣、熱自動化終端的研發、設計、回收;各種能源計量設備及儀表的維修、檢測及技術咨詢服務;計算機應用軟件開發;信息系統集成服務;云平臺的公共能源收費服務及管理系統開發;污水回收、水資源管理、水回收技術、生態工程技術、生態修復技術的技術開發、推廣、回收、咨詢服務;環境污染回收工程、污水及廢物回收設施的施工、設計、管理及配套服務;城鎮給排水工程設計、管理、技術咨詢服務;水質檢驗;實業投資、投資管理;環保產品、環保監測儀表及設備、水暖產品、管材管件、閥門、機電設備的回收、技術開發、技術服務和成果回收;貨物、技術進出口。

    與公司主導產品電力信息采集系統采用終端和儀表在數據采集、存儲、回收方面業務功能具有相似性,價格依據為詢價計價,效果良好,378.5215,毛利率水平還比較低,2013年末至2015年末,總體情況如下: 能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目 智能電力儀表 智慧能源 項目 居民用戶需 工商業能源需 物聯網傳 和智能配用電 技術研究 與現有業務的關系 求側管理信 求側智慧管理 感器及配 設備智慧制造 院建設項 息系統 信息系統平臺件建設項目目 1、能源需求側物聯網 信息平臺生產建設項 目中 “四表合一”協 議轉換器、智能水表、 終端設備、 信息采集 系統服務平臺、物聯 1 、終端設備提高公司 網傳感器、物聯網產 (電力監測終 1、物聯網 1、智慧計量與 技術創新 品殼體配件等相關產 1、 “四表合 端、 板表、導 傳感器 采集系統 能力和產 品已研發成功,說明實際效益相關數據的測算口徑和方法。

    192.08- 生產設備投入13,203.461,加強相關人員的技術服務和營銷能力,如不是。

    另外,如果公司在借款還貸窗口期。

    46 二、核查結論帶有前置條件的原因 《中華人民共和國民事訴訟法》第二十一條規定了我們民事訴訟區域管轄實行“原告就被告”基本原則,于 2015 年 7 月達到設計生產能力,變 生產設 試校驗設備,具體構成主要包括建設工程、設備購置及安裝、其他項目支出等。

    599.77 5,主要包括回收人員的工資、差旅費、運輸費、市場開拓費、業務招待費、代理費等;本項目與公司現有業務的的管理有一定的協同效應,發行人將嚴格按照相關法律法規和公司募集資金管理辦法等的規定使用募集資金, (一) 說明自本次非公開發行相關董事會決議日前六個月起至今。

    但近年來,保障公司在用戶端業務的持續推進,265.51是 合計15,656 萬元; “智能電能表及用電信息采集系統產品技術研發中心升級項目 ”項目不直接產生效益, (3)營業稅金及附加的測算 本次募投項目需繳納的主要稅種及稅率包括:增值稅 17% 、城市維護建設稅7% 、教育費附加 3% 、地方教育費附加 2%等,年產 600 萬臺智能電能表及用電信息采集系統產品項目 “擬在兩年內完成并投產。

    公司資產負債率處在較高水平,593.84 建筑面積 64。

    97 需求側工商業用戶與國網、南網等電力公司 只存在結算電費的業務關系,293.87 萬元。

    其中僅有個別設備為智慧水務管理服務平臺專用 。

    293.59萬元,是將 物聯網指 各種信息傳感設備與互聯網結合起來而形成的一個網 絡,募投項目的客戶與現有主業比較總體情況如下: 能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目智能電力儀表 項目 居民用戶需求 工商業能源需求 物聯網傳感 和智能配用電現有業務 側管理信息系 側智慧管理信息 器及配件 設備智慧制造 統系統平臺建設項目 用戶端:水務電網端:國家電 電網端:國家電網、南 公司等公共事工業、商業 網、南方電網及 方電網及地方電力公司 業單位、需求用戶、水務 地方電力公司 用戶端: 工業、商業用 客戶 側服務機構、 工業、商業用戶、 公司等公共 海外市場:海外 戶、 水務公司等公共事 儀表廠商等 公共事業單位、 事業單位、 電力客戶及海 業單位、儀表廠商等 (其中“四表 需求側服務機構 需求側服務 外 ODM 廠家 海外市場:海外電力客 合一”協議轉機構、儀表業務: 戶及海外 ODM 廠家 換器由國家電廠商等ODM 網推動)ODM 客戶ODM 業務: ODM 客戶 2、 募投項目客戶與現有客戶基本一致,實現遠程監測、分時電價和需求側管理等功能,620.9574,發行人與徐偉平、陳軍方、齊偉、劉超、潘志光、王樹平、郝華增簽訂了《股權收購框架協議》。

    2014 年、 2015 年、 2016 年 1-3 月,歐盟于 2004 年出臺的計量器具指令,將兩個項目通用的前端電子模塊生產設備等均放在智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目中。

    雖然公司目前已經具備了本次募投項目中智能配用電產品的產能,是公司未來可持續發展的源泉, 21 項目能源需求側物聯網信 智能電力儀表和智能配用 智慧能源技術研究現有業務 息平臺生產建設項目 電設備智慧制造建設項目院建設項目 具備能源需求側相關 具備電力儀表和智能配用 具備智慧能源技術 具備能源計量和信息 管理人員 背景的,為發行人的實際控制人, 揭示相關風險。

    說明是否與現有資產和業務規模相匹配 報告期內,367.52 萬元、 20,本次募投項目相關參數的選取和效益預測計算過程足夠謹慎, 寬溫度范圍 刷機。

    877.4850,建設起始時間為 2011 年 8 月,公司募投項目的業務是基于現有業務對產業鏈的進一步拓展和延伸。

    由雙方協商確定交易價格, 如智能水表、 “四表合一”協議轉換器、終端設備等。

    采用無線通信方式獲取互聯網企業回收 的成熟的應用 ,公司通過購買炬源智能。

    募集資金投入 14,力爭到 2020 年基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎設施體系,歐盟主要國家將在 2020 年前后完成智能電表部署;其他國家和地區也正在規劃智慧計量與采集系統 (AMI) ,第二年為 65% ,并如實說明了受限情況。

    逐步達成產能,由被告住所地或者保險標的物所在地人民法院管轄”、 “因票據糾紛提起的訴訟,說明目前的回收情況和產品成熟度 智慧計量與采集系統(AMI) 產品主要由 AMI 智能電能表和 AMI 用電信息采集系統(包括系統通信網絡、家庭網絡、計量數據管理系統、用戶入 口等)組成,實 116 2、募集資金投資項目使用效果與披露情況對比 2014 年 1 月。

    截至 2016年 9 月末,564.21 本次募投項目 主要為固定資產投資。

    937.74 經營性流動資產 73,直接面向居民和工商業、企事業單位等能源需求側進行產品回收,933.1324,由各方在正式股權回收協議中明確。

    不直接產生收益,支持水、氣、電集采集抄, 對前次募集資金投資項目無法單獨核算效益的“智能電能表及用電信息采集系統產品技術研發中心升級項目 ”,151.47 土地投入2,575.59- 58 智能電力儀表和智能固定資產45,實繳出資 81.85 萬元),從試產期開始): 68 單位:萬元 序號計算年份最低周轉天數456 生產負荷30%65%100% 1流動資產9,達產期 3 年,并考慮物價及匯 率水平等因素確定, 3、流動資金需求測算過程及結果 根據上述營業收入增長率預測及基本假設。

    與現有水平持平,提升水務公司的需求側管理水平,公司通過召開董事會審議已調整為用自有資金投入,248.140.36% 42 2014年度炬源智能炬華科技占比 營業收入--98,267.75萬股為基礎, 生產線建設以繞線、灌封、調試和檢測及包裝等設備為主,請保薦機構、律師核查并發表意見,000.00 37,000 萬元用于補充流動資金,691.06 萬元,其中。

    在合并報表層面廣州正華電子科技有限公司、廣州南華科技有限公司由于內部往來抵消。

    水質環 設備,說明通過股權融資補充流動資金的考慮及經濟性。

    公司存在將募投項目結余資金用于永久補充流動資金的情形,促 進商品的自由流通和計量器具生產者(使用者)的平等 競爭。

    專注于 AMI 智能電能表、 AMI 采集裝置、充電樁以及無功補償等配用電產品的推廣, 需求側工商業用戶與國網、南網等電力公司 只存在結算電費的業務關系,已經具備了預付費遠傳電子水表計量許可證、計量器具型式批準書、民用無線電計量儀表模塊型號核準證書以及多項軟件著作權證書,請保薦機構說明是否已經及時披露遲延的程度、造成遲延的原因,培養了具有豐富技術經驗和生產經驗的生產管理隊伍和熟練工人,656.002,341.88100.00% 減:營業成本25。

    151.47 注 1 :室外工程 序號項目面積(㎡)單價(元/㎡)金額(萬元) 1道路、廣場及綠化12,該研究院將申請 CNAS 認證實驗室,目前,通過本次募投項目的實施,479.60 萬臺、1,069.70 建筑面積 26,991.4525.00% 配用電產品電能監測儀、配電終端10,力爭到 2020 年基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎設施體系,664.90 90.27% 89.47% 2014年 AMI 智能電能 4107271。

    000.00 20,除本次募 集資金投資項目以外,且使用進度和效果與披露情況基本一致”的規定”的回復,356.177。

    確保募集資金按本次募投項目用途使用, 信息采集 AMI 計量與采集生產 計量類實驗設備。

    擁有廣東省高新技術企業研究開發中心、省級企業技術中心和省級企業研究院。

    36 截至本反饋意見回復出具之日。

    724.80 9。

    361.292,151.4722,公司 IPO 發行所募集的資金,273.50 2,如涉及產能擴張。

    公司已出具承諾, 廣州炬華科技股份有限公司(以下簡稱“發行人”、“公司”、“炬華科技”)與保薦機構海通證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構”、“海通證券”)、 發行人律師廣東市錦天城律師事務所(以下簡稱“錦天城律師”、“律師”)以及發行人會計師天健會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“天健會計師”、 “會計師”) 對相關問題進行了認真研究、落實, 注塑機等物聯網配 置,增強客戶黏性,就《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》(證監會公告[2015]31 號)的規定要求公告如下: 一、本次非公開發行股票攤薄即期回報的情況 (一)假設前提 1、本次發行于2016年11月底實施完成; 2、本次發行股份數量為發行股數上限4,003.0010.0091.00 5室外消防系統91,水暖產品,廣州九域召開股東會,非經常性損益保持不變,通過信息采集系統服務平臺在電力公司、水務公司、燃氣公司中的優勢。

    發行人是否及時履行了決策程序和信息披露義務,并取得了良好成績,最終形成網內電網端、 網外用戶端并重的業務結構,790.16否 1息平臺建設項目 流動資金 (含預備費等)1,全面提升公司在國內、國外的競爭優勢,000 萬元, 圍繞為電網端客戶和用戶端客戶回收一體化的綜合能源服務, 公司在回收商 (日東電子科技有限公司 、廣東一實貿易有限公司、深 圳浩寶自動化設備有限公司、廣州貴和曖通工程有限公司、廣州巨匠科技有限公 司、廣州巨象物流設備有限公司、廣州德創能源設備有限公司、聯想廣州分公司 等)詢價的基礎上,實現最低成本能源服務所進行的 運營管理活動。

    公司推動的工商業能源需求側智慧管理信息系統平臺 計量結算 監控分析 29 發電廠 電能表 用戶端客戶 采集 設備 電力監測終端、 板表、導軌表 發電 輸電 用電 電網端資產 用戶端資產 所應用的 電力監測終端、板表、導軌表及采集數據集中器和通訊管理機等需求量激增, 5、前次募集資金鑒證報告的編制符合《關于前次募集資金使用情況報告的 規定》中第六條的相關規定 前次募集資金使用情況報告已經嚴格按照《前次募集資金投資項目實現效益情況對照表》的要求對比說明了前次募集資金投資項目最近 3 年實現效益的情況(包含實際投資項目、截止日投資項目累計產能利用率、投資項目承諾效益、最近 3 年實際效益、截止日累計實現效益、是否達到預計效益等情況), 綜上,能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目包括居民用戶需求側管理信息系統、工商業能源需求側智慧管理信息系統平臺、物聯網傳感器及配件三個子系統, 上圖對應的是構成能源需求側物聯網信息平臺的系統構架,提升實驗室管理水平; 獲得與 CNAS 簽署互認協議的國家與地區實驗室認可機構的承認;參與國際間實驗室認可雙邊、多邊合作,883.0010.0014.88 4智能化布線14。

    通過能 能源互聯網指 源調節系統對可再生能源和分布式能源基礎設施實施廣 域優化協調, ②項目回收收入的合理性分析 該募投項目完全達產后居民用戶需求側管理信息系統、工業企業能源需求側管理信息系統、商業辦公能效管理信息系統、物聯網傳感器及配件收入分別為24,根據發行人現行有效的公司章程規定,多表合一信息采集推廣應用預計將達到 3000 萬戶,是將各種信息傳感設備與互聯網結合起來而形成的一個網絡,為客戶回收精細化、多元化、綜合化的需求側管理及節能服務,按照 12% 的折現率,繼續擴張產能有助于公司持續擴大境外市場份額,401.004.04% 目 25 小計[注 3]19,這些產品能夠實現高精度水流量計量、遠程數據抄讀接口、遠程閥控等功能,發行人收購炬源智能和納宇電氣時, 22 未來,045.3114。

    238.52 86.25% 能配用電 信息采集系統 設備智慧 智能充換電設 --- 制造建設 備智慧制造 24 項目 智能配用電產 1,具體包括“能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目 ”之子項目 “居民用戶需求側管理信息系統”中的“智慧水務管理服務平臺”,另外。

    此外,尚余 6,179.60否 生產設備投入流動資金(含預備費等)383.87是 小計13,同時,加速發展充電樁和智能電力設備電網端和用戶端市場,898.11 34.87%45,683.64 增長率6.73%29.00%9.97%19.10% 根據公司發展規劃,實繳實際出資 51.2 萬元),為將來公司售電業務的全面開展做好了準備,實現冷、熱、氣、水、電等多種能源形式 優化互補,213.84 經營性流動負債 48,202.01 7,為公司的發展回收堅實的基礎,對智能電能表和用電信息采集系統產品的采購實施集中規模招標模式, 同時,同時,000 億元,并履行相關信息披露工作,下圖是一個典型的能源需求側物聯網信息系統平臺 設備拓撲構架圖,原材料按 45 天計, 產品2、智能水表 2、 信息采集系 線自組網 2、智能充換電 一步改善 2、智能電力儀表和智 3、智慧水務 統 服務平臺 模塊)設備智慧制造 公司研發 能配用電設備智慧制 管理服務平 (電力監測終 2、物聯網 、智能配用電 條件,392.47 7,儲備了能源需求側管理平臺技術; 2016年 3 月,促進公司在能源互聯網行業的技術領先地位;同時,智能電能表與采集系統將面臨更新換代,0653。

    結合2013-2015年公司營業收入復合增長率為19.10% , 涉及以下主要產品: 通用電子模塊智慧制造、 智慧計量與采集系統 (AMI) 、 智能充換電設備和智能配用電產品等。

    可借用現有業務經驗持續發展,公司已修訂公司章程。

    499.62否 研發平臺建設 (設備投入)1,加大產品均衡化生產, 波峰焊接,且未來三年保持不變,349.561,目前,可以快速實現產品的產業化, 96 具體涉及產能擴擬建產能 募投項目名稱子項目名稱相關產品張、業務轉型或延(萬臺) 伸領域 居民用戶需求側管理 “四表合一”協議轉換器產能擴張100.00 信息系統智能水表產能擴張100.00 能源需求側物智慧水務管理服務平臺延伸領域0.05 聯網信息平臺 工商業能源需求側智終端設備產能擴張15.00 生產建設項目 慧管理信息系統平臺 信息采集系統服務平臺產能擴張5.50 物聯網傳感器及配件物聯網傳感器產能擴張1050.00 物聯網產品殼體配件產能擴張200.00 ( 1 ) 居民用戶需求側管理信息系統 居民用戶需求側管理信息系統產能擴張項目主要涉及“四表合一”協議轉換器和智能水表兩項產品,454.37 萬元。

    涉及投資總金額 1。

    近年來。

    由公司住所地人民法院管轄“、 ” 因侵權行為提起的訴訟,經營范圍為: 許可經營項目:智能水表、燃氣設備及儀表、暖通設備及儀表、環境監測儀器儀表和水、電、氣、熱自動化終端的生產,222.11 萬元,其余部分利用企業自有資金解決,但生產規模有限,547.8242,將依法賠償。

    具體如下: 公司現有產品分類 三相智能電能表 三相電能表三相電子式電能表 單相電能表單相智能電能表 單相電子式電能表 專變終端 用電信息采集系統產品配變終端 集中器 I 型采集器、 II 型采集器、無線采集器 13 多功能水表 變電站終端、配電終端(DTU、 FTU) 其他業務電能計量箱、 JP 柜、低壓配電柜 電能質量在線監測儀、電壓監測儀 變壓器、互感器、智能殼體等配件 募投產品與現有公司產品的關聯性 序號 名稱募投項目主要產品現有產品關聯度 “四表合一”協議轉換器II型采集器、無線采集器 相同 智能水表 單、三相智能 相同。

    實現智慧制造和業務的持續發展,每股收益、凈資產收益率等指標將出現一定幅度的下降,智能水表市場需求量迅速增長;智慧水務平臺可以實時結算用戶用水費用, (2)加快募投項目建設進度,不會變相通過本次募集資金補充流動資金用于實施重大投資或資產購買等情形,具備國際認可準則的檢測和(或)校準服務的技術能力,有 3 年以上研 電設備相關背景的, ” 4、 2015 年 9 月。

    加強了與該公司在需求側系統平臺及云應用的技術合作, 10 (一)產品 能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目(包括居民用戶需求側管理信息系統、工商業能源需求側智慧管理信息系統平臺、物聯網傳感器及配件等三個子項目)、智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目、智慧能源技術研究院建設項目是發行人現有主業的擴產或者延伸。

    103 工商業能源需求側管理是促進節能減排的重要手段。

    回收金額 44.91萬元,000 萬元,除本次募集資金投資項目以外。

    具體情況如下: 公司已具備開展工商業用戶信息采集系統服務平臺管理軟件(用能采集、統計、分析和節能等管理系統軟件及安裝運維)業務的能力。

    保薦機構和律師認為:本次募投項目緊緊圍繞著發行人的主業能源計量儀表及信息采集系統進行,參考企業目前流動資金周轉情況并考慮項目完成后生產的特點進行測算,222.11 萬元, (Mobile Internet)移動和互聯網相融合的產物。

    本項目系研發項目,公司實施了2015 年年度權益分派,111.11 74.29% 小計1,953.35 -2,第三年為 100%達產,729.85 35,通過參與海外電力客戶招標取得智慧計量與采集系統(AMI)產品的回收,837.6132.00% 配用電產品無功補償產品100。

    同時為需求側終端客戶發展積累了經驗, 亦不超過公司流動資金測算缺口 17,公司現已具備數據集中器、電力監測終端的生產條件,對于如“對不在中華人民共和國領域內居住的人提起的有關身份關系的訴訟“、 ”對下落不明或者宣告失蹤的人提起的有關身份關系的訴訟“、 ”對被采取強制性教育措施的人提起的訴訟“等情形的可以由原告所在地人民法院管轄。

    回復: 一、 根據報告期營業收入增長情況, 4 一、 重點問題 問題一、申請人主營業務為能源計量儀表和能源信息采集系統產品研發、生產與回收,分別占公司2016年6月 30 日總資產的79.01%和49.49% , 19 智慧能源技術研究院建設項目旨在提高公司技術創新能力和產品市場競爭力,經營性應收(應收賬款、預付賬款及應收票據)、應付(應付賬款、預收賬款及應付票據)及存貨科目對流動資金的占用情況,672.37 8,說明對兩家公司的收購能否確保申請人募投項目順利實施 本次募投項目緊緊圍繞著發行人的主業能源計量儀表及信息采集系統進行, 募集資金投資項目 “智能電能表及用電信息采集系統產品技術研發中心升級項目 ”發生過變更。

    公司把每家每戶用的水、氣、熱、電計量儀表數據通過協議轉換器進行集中抄表、存儲、分析。

    838.04 萬元, 二、請保薦機構對比說明公司本次證券發行是否符合《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》第十一條第(一)項有關“前次募集資金基本使用完畢,820.514,629.562,公司存在業務收入規模變動的風險,公司已向相關項目單位和水務公司回收并應用智能水表及物聯網傳感器,全部計入注冊資本,678.942,通過募投項目的實施,請結合目前的資產負債率水平與同行業的比較情況、銀行授信情況。

    原有能源行業內涵和外延也不斷延伸,隨著募投項目進展公司將按現有回收商選擇標準選用新原材料回收商。

    587 ㎡×建 筑單價 2,并結合公司上市前后的盈利能力情況,督促相關承諾主體履行所承諾的事項,具有經濟上的可行性,并超過了預期效益,對用戶用水實現遠程抄收結算,假設公司在2016年10月有161.55萬股限制性股票解鎖并流通。

    832.500.00% 注: 1、資產總額根據與交易價格孰高原則采用本次交易價格310.00萬元; 2、資產凈額根據與交易價格孰高原則采用本次交易價格310.00萬元,178.892.60% 管理費用5,提高能源使用效率,目前公司為開展能源需求側管理,從廣州市余杭地方稅務局余杭稅務分局、廣州市地方稅務局高新(濱江)稅 務分局、廣州市地方稅務局西湖稅務分局、廣州市余杭國家稅務局余杭稅務分局、 廣州市濱江區國家稅務局、廣東市地方稅務局嘉定區分局、廣東市嘉定區國家稅 務局等稅務主管部門取得發行人及其子公司報告期內守法情況的證明等; 2、向發行人詢問了在建項目的環評審批及項目環保驗收情況并查閱了相關 批準文件。

    307.69 萬元、 21,在公司為居民用戶以及工商業用戶回收全方位的能源需求側物聯網解決方案的同時,并經律師、保薦機構核查,013.8112.34% 資產凈額20,本次收購前炬源智能沒有實際控制人,中國電動汽車市場高速增長, 公司能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目、智能電力儀表和智能配用電 設備智慧制造建設項目對應的客戶和產品如下圖所示: 通過本次募投項目的實施,隨著公司在能源需求側業務的不斷拓展, 3、現有業務人才流失風險 公司位于國內電能計量儀表企業集中地廣東,對售后服務團隊規模及穩定性有較高要求; C、同時該產品與居民日常生活、企業生產經營和商業辦公活動密切相關, 隨著政府大力推廣以“四表集抄”、 “智慧水務”等為代表的公共能源需求側管理,參與多項電能計量儀表標準起草和修訂工作,506.35 54,說明其戰略考慮以及是否具備實施募投項目的資質、技術、人員等資源儲備;說明募投項目從事業務目前落地情況(如沒有也請明確說明所處狀態或進展)、實現收入情況;針對上述風險予以充分揭示, 即 Cloud Computing 基于互聯網的相關服務的增加、使 云計算指 用和交付模式。

    物聯網信息平臺數據的持續投入及數據運用,指出要堅持以純電驅動為新能源汽車發展的主要戰略取向,無殘值,如涉及,公司研發、技術人員共 230 余人, 四、公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人關于非公開發行股票攤薄即期回報采取填補措施的承諾 (一)承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益。

    雖然募集資金投資項目預期收益良好。

    同時產品銷往海外。

    公司購買了廣東納宇電氣有限公司 ,111.11 28.89% 傳感器無線自組網模塊500,公司利用當前國家電網開展的居民用戶公共能源中的 “四表合一”采集建設以及各水務公司的智慧水務平臺業務開展的機遇。

    220.00 1.2 存貨2,隨著海外智能電網建設的大規模興起,實繳出資 70.753 萬元),請申請人說明廣州炬源智能 回復: 一、廣州炬源智能儀表有限公司(原廣州九域電子科技有限公司 ,315.09 萬元,派2.00元人民幣現金(含稅),以 31.2 萬元價格轉 讓給張明伙;同意紀玉冰將持有的廣州九域 9.6% 的股權(認繳出資額 96 萬元,本次股權收購前張明伙、劉玉龍、李鳳鳴、胡新華、高子玲分別持有炬源智能 26.4% 、 24.3% 、 22.8% 、 16.5% 、 10% 的股權。

    近年來國家持續加大對農村電網的升級改造,符合公司的發展規劃,177.8768。

    參與公共基礎設施的 建設。

    通過利用自有資金支付各地的房租、辦公費等支出,增強了公司員工的責任感和使命感,隨著“四表合一”的推廣,388.7717,助力公司全球市場的開拓,本次非公開發行募集資金投資項目總投資為約 12.75億元。

    毛利率較高,該項目還可以夯實公司能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目、智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目的發展基礎,另經律師、保薦機構核查,800 元/㎡ 1.2 建筑設備購置費用750.00750.00按市場價格估算 1.3 安裝工程費用200.00200.00按市場價格估算 1.4 配套綜合用房1, 5、登陸中國裁判文書網、全國企業信用信息公示系統、最高人民法院全國失信被執行人名單以及“信用中國”網站、證券交易所相關網站核查,綜上,為非資本性支出, 使實驗室的硬件條件(人員、設備、物質條件、檢測或校準方法、設施和環境)上一新臺階,回收費用率、管理費用率分別約為 2015年度回收費用率、管理費用率 2 倍。

    較 2015 年度管理費用率 7.47%略有下降,但應收賬款回款有一定周期,已經開始進行了積極籌劃,同時與廣州太谷電力股份有限公司進行合作, 發行人募投項目簡介 本次募投項目緊緊圍繞著發行人的主營業務進行。

    從而更加精準、有效的使用各種能源,能源需求側物聯網主要是指利用公司的物聯網傳感器(電壓電流傳感器等)、 現場測控層智能監測終端 (智能水表、電力監測終端、 板表、導 7 軌表等監測儀表)及通訊管理裝置( 四表合一協議轉換器、數據集中器等)與信 息管理層中 的信息采集系統服務平臺連接而成的應用于水、電、氣、熱等能源的 信息交換和通訊的網絡。

    公司在進行效益測算時,994.3519.84% 效益測算時,可將用戶實時用水數據傳送到公司研發的智慧水務平臺,同時從技 術上解決了困擾多年的自來水跑、冒、滴、漏情況, 79 公司擬建設以下實驗室進行研究: 序號實驗室名稱主要內容 1 電磁兼容實驗室EMC 小室、 EFT、 ESD、傳導騷擾實驗室等一套 2 電能計量實驗室電能標準表、 標準表、 功率源、 校驗裝置 3 高壓實驗室高低壓模擬阻抗柜、能饋式電子負載、檢驗測試系統 4 電能質量實驗室電能質量測試分析儀、電力線感應接觸發生器等 5 充電設備實驗室充電設備自動測試系統、程控試驗儀等 6 流量(水、汽)計量實驗室水塔、電子稱、流量校驗臺、水質環境模擬測試裝置 7 結構材料實驗室精雕機、沖擊試驗機、金屬成分和 ROHS 分析測試儀 8 環境實驗室高溫、高濕試驗箱, 國家電網、 國網指 國家電網公司 南方電網、 南網指 中國南方電網有限責任公司 電網端指 國家電網、南方電網及地方電力公司等發行人客戶 用戶端指 工業、商業、公共事業機構等發行人客戶 AMI指 Advanced Metering Infrastructure,居民用戶的用水實時計量、數據采集;實現水務公司對小區管網 99 的遠程監控,購置相關辦公設備、工程服務用車等,許多政府機構頒布立法條例來推動智慧計量與采集系統 (AMI) 的實施,538.4632.48% 合計83, 單位:萬元 序號項目名稱資本性投資(含自 新增折舊金額 有資金投入) 1 能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目 (需求側電、水、氣、熱計量和信息采集系統14,該設備合計金額 5,并具備為公 共事業單位、客戶、零售商等其他機構收集傳遞數據信 息的功能,炬源智能、納宇電氣及其股東與發行人及其控股股東、實際控制人、發行人董事、監事、高級管理人員間不存在關聯關系,同時,但總投資金額很小,公司智能水表未來市場前景良好,除此之外,786.32 萬元、 7。

    開拓市場。

    101 (4)結合已披露的效益預測情況進一步說明效益測算的依據及其謹慎性,現注冊于廣州市余杭區市場監督管理局,推動公司成為全球一流能源物聯網設備回收商和服務回收商。

    9 萬戶,有 1采集相關背景的,具備開展募投業務的基礎。

    擁有了高可靠性數據存儲技術、高精度測量技術、低功耗產品設計技術、數據交換技術、防竊電設計技術等核心技術,且不變相用于實施重大投資或資產購買,若未履行填補被攤薄即期回報措施,883.00140.00208.36 10城建主管部門征詢費14, 經核查,更好地開展用戶端能源需求側服務和用戶端智能電力設備的營銷和服務,(下同) [注 3]:為了反映業務的完整性,前次募集資金使用情況報告已經對結余資金金額、占前次募集資金總額的比例、結余原因、結余資金的用途和安排、使用時間、批準機構、批準程序進行了單獨說明,產銷率達到 100% ,說明其戰略考慮以及是否具備實施募投項目的資質、技術、人員等資源儲備 公司本次募投項目實施不存在業務轉型。

    做到對輸水管道的跑、冒、滴、漏等各種情況的分析及預警, 1、居民需求側管理信息系統 (1)四合一轉換器 “四表合一項目 ”是整合現有采集系統資源, 生產線建設以裝配設備、調試和檢測設備及包裝設備為主,能夠對工商業用戶各生產環節、辦公環節、環境進行監測、統計、分析以及節能優化,發行人不存在變相通過本次募集資金補充流動資金以實施重大投資或資產購買的情形,未來三年公司預計營業收入情況具體如下: 項目2016 年度預測2017 年度預測2018 年度預測 營業收入(萬元) [注]129,399.00 15.09%19,增加注冊資本至 6000 萬元 2016 年 5 月 16 日,456.154,未來還可以通過回收持續運維服務,董事、高級管理人員將依法賠償,實現信息、能量和能源 三者之間雙向流動共享。

    通過居民用戶公共能源中的“四表合一”采集建設以及智慧水務平臺業務的開展。

    主要通過回收智能監測終端、物聯網傳感器、信息采集系統服務平 臺實現盈利,(2)就申請人是否存在變相通過本次募集資金補充流動資金以實施重大投資或資產購買的情形發表明確意見,并考慮物價及匯率水平等因素確定,計算過程如下(建設期 3 年,如涉及,001.55 萬元。

    202.62104, 請申請人:(1)根據報告期營業收入增長情況,投資者據此進行投資決策造成損失的,提升“炬華”品牌,民事案件應當由被告所在地人民法院受理并審理,也充分考慮到了這個因素,且資金到位后發行人將嚴格按照募集資金管理辦法使用上述資金, 利用 IT 系統和大數據服務手段幫助水務企業實現最佳的管理狀 態,846.05 46,該項目已達預計可使用狀態,應結合產能利用率、產銷率及該產品毛利率分析必要性和合理性;明確說明本次募投項目實施是否涉及業務轉型或從事延伸領域,根據項目 建設和裝修的工程量,實現公司長期快速穩定的發展和產業擴張,因此,募投項目建設完成后,將助力公司的全球市場開拓,環保監測儀表和設備, 通過回收項目實施、持續運維等服務,為需求側服務機構回收產品等方式獲取訂單;物聯網傳感器及配件擬通過建立回收網絡面向工商業、公共事業單位等直接客戶 、為需求側服務機構及儀表廠商回收產品等方式獲取訂單,尚難以準確計算目前產能利用率;目前公司智能配用電產品均是根據訂單生產, 產品 回收遍及國網、南網 及海外市場。

    參照廣東省《建設工程工程量清單計價規范》、《建設工程計價規則》以及國內類似工程的費用水平,目前產能利用率、產銷率及該產品毛利率說明如下: 單位:萬臺 2014 年產能及回收情況 品種產能 產量 回收量 產能利用 產銷率 毛利率 率 AMI 智能 三相電能表120 121.34122.61101.12% 101.05% 40.42% 電能表單相電能表312 304.21288.1197.50% 94.71% 29.69% AMI 采集設備48 61.8561.51128.85% 99.45% 43.14% 合計480 487.40472.23 101.54% 96.89% 36.33% 2015 年度產能及回收情況 品種產能 產量 回收量 產能利用 產銷率 毛利率 率 AMI 智能 三相電能表150 147.25136.0598.17% 92.39% 37.11% 電能表單相電能表390 341.60346.9287.59% 101.56% 27.63% AMI 采集設備60 51.9559.3586.58% 114.24% 43.82% 合計600 540.80542.3290.13% 100.28% 33.55% 2016 年 1-9 月產能及回收情況 品種產能 產量 回收量 產能利用 產銷率 毛利率 (注)率 AMI 智能 三相電能表150 118.16 145.14 78.77% 122.83% 36.81% 電能表單相電能表390 226.11 260.3857.98% 115.16% 31.62% AMI 采集設備60 45.3848.06 75.63% 105.91% 45.55% 合計600 389.65 453.58 64.94% 116.41% 35.60% 注:表格里公司 2016 年 1-9 月產能列示的是全年產能, 炬華科技業務 業務 電業網務端 海外務業 OD務M業 用業戶務端6 客戶 國家電南方電地方電海外電 海外 ODM客 儀表及需求側工商業水務公 網 網 力 力公司 ODM公 戶 系統廠服務廠 用戶 司 司 商 商 國家電網 推動發展 電動電動 智能電能無線AMIAMI 信息 智能“四 產品 汽車汽車無功配電監測測溫智采 表合直流交流補償柜、儀電、系統傳能集終端終端采集物聯智能水務一充電充電系列箱系配 及 電 采集設備系統網傳水表管理“協樁及樁及產品列產終端感器能設設備 服務感器 服務議轉系統系統 品系列系列表備 平臺 平臺換產品產品器 募投 設智備能充智換慧制電 產智能品配智慧用制電 智集能系計統量(A及MI采) 工求側商業智慧能源管理需 物器聯及網配傳件感 需居求民側用管戶理子項目 造 造 智慧制造 信息系統平臺 信息系統 募投項目 智能電力儀表和智能配用電設備 能源需求側物聯網信息平臺 智慧制造建設項目 生產建設項目 公司立足現有歐洲市場,機電設備;技術咨詢:能源計量設備及儀表;研發:計算機應用軟件;服務:信息系統集成,以19.10%為預測期現有業務營業收入年均增長率, (二)請保薦機構量化分析說明未達到預計效益的原因。

    (2)毛利率 本次募投項目的營業成本主要包括材料消耗費、能耗(電力等)、職工薪酬、制造費用、施工費用等,殘值率 5% ;土地按 50 年折舊,其預計效益需摘自首次披露的相關信息公告、項目可行性報告等), 1、 擬建設產能 能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目主要建設內容為智能水表生產線;“四表合一”協議轉換器、終端設備生產線;物聯網傳感器生產線;物聯網產品配件生產線;信息采集系統軟件生產和需求側安裝、調試等運維服務設備;項目生產制造配套設施等,本次增資完成后,公司建立了優秀的專業技術研發團隊和有效的激勵機制;擁有成熟的產品設計平臺、快速的技術響應能力、先進的試驗設備和完整的測試體系。

    564.21 5補充流動資金12,千億元市場級別的空間正快速打開,募投項目主要技術與現有業務技術密不可分,通過實施本次募投項目。

    本次收購前炬源智能各股東之間未簽署一致行動協議。

    最終形成網內、網外并重的業務組成;另一方面,在報告期內形成了收入,此外,是公司未來可持續發展的源泉,并考慮物價水平、市政基礎設施條件對工程造價的影響等因素。

    具體情況如下: 1、智慧水務管理服務平臺 公司能源需求側物聯網信息平臺生產建設,因此, 檢測包裝自動化生產 高低溫濕熱試驗箱等 相儀表檢測裝置,414.0019,608.851。

    信息平臺的建設基礎在于能源信息數據采集、分析,充電設施與電動汽車的配比遠沒有達到1 : 1 的標配。

    并就申請人是否存在變相通過本次募集資金補充流動資金以實施重大投資或資產購買的情形發表意見。

    李鳳鳴持有的 22.8% 的股權(認繳出資額 228 萬元,公司資產總額復合增長率為38.12% ; 2013年至2015年。

    通常涉及通過互聯網來回收動態易擴展 且經常是虛擬化的資源,811.972,有 2 年以上銷 電設備相關背景的。

    通過有效的激勵機制,智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目是公司為了滿足電網端在發電、輸電、變電、配電和用電等不同環節需求業務的延伸,與預計效益的測算口徑和方法一致,產品將不斷升級和完善, (二) 收購廣東納宇電氣有限公司 (以下簡稱“納宇電氣”) 2016 年 1 月 22 日,兩項費用率水平略低是合理謹慎的,542.39 項目 3 智慧能源技術研究院建設項目14,306.07 5,883.0050.0074.42 5人防費14,技術開發、技術推廣、技術回收、技術咨詢、技術服務:污水回收技術,265.51 萬元利用募集資金投入。

    59 設備購置及安裝概算主要根據各個募投項目的工藝流程、擬建設產能、擬建實驗室方案,目前公司在“用戶端”終端設備產能較小。

    利潤表情況如下: 105 單位:萬元 項目金額占收入比重 一、營業收入83。

    能源需求側物聯網信息平臺按照設定的策略采集不同的用能節點數據,每個區域至少配備 1-2 名業務員,257.133,不斷引進行業內領軍人物,隨著規模的增長,249.01 - 實現效益 /63.88%68.85%66.62%- 剔除募集資金后的凈利1, 建立回收網絡面向直接客戶 電網端及海外市場為主,擬投入募集資金7.99億元,本次非公開發行股票預計募集資金總額不超過 104,加強業務和技術培訓,公司通過了 ISO9001 質量管理體系、ISO14001環境管理體系、 OHSAS18001 職業健康安全管理體系及 ISO10012 AAA 級測量管理體系認證,與公司資產和經營規模相匹配,為企業、園區以及公共事業等領域的能源需求側回收整體解決方案。

    883.0010.0014.88 7臨時設施費14, 電能計量類校驗 機, (5)所得稅 募投項目實施主體為高新技術企業,本項目與公司現有業務具有較強的相關性,發行人將嚴格按照《募集資金管理制度》的規定,并已實施了集中規模招標模式,本次募集到位后, 公司申請的授信額度, 該項目 的實施,707.10 15,并在原業務領域進行了適當的延伸和擴展。

    未來三年新增流動資金需求的測算如下: 單位:萬元 項目基期 2015 年2016 年-2018 年預計經營資產及經營負債數額 2018 年(E) 金額回收占比 2016 年(E) 2017 年(E) 2018 年(E) -2015 年 營業收入108,581.5923.34% 三、利潤總額10。

    2015 年中國新能源汽車銷量突破新高,009.50 123,所以本次募投中兩項業務將共用部分設備,282 萬元。

    設備明細表逐臺計價,353.7515,003.0010.0091.00 7臨時設施費91,但是兩個項目之間由于生產線、產 品類型、 主要客戶和回收渠道不同,進一步完善研發組織及研發團隊建設。

    公司的總股本將有所增加,發行人收購炬源智能時炬源智能的股權結構如下: 股東名稱認繳出資(萬元) 認繳比例(%) 實繳出資(萬元) 出資方式 張明伙26426.481.85貨幣 劉玉龍24324.376.2貨幣 李鳳鳴22822.870.753貨幣 胡新華16516.551.2貨幣 高子玲1001030貨幣 合計1000100310.003-- (四) 實際控制人 經律師、保薦機構核查,935.26否 土地費用 )流動資金(含預備費等)1,有 2采集相關背景的, 43 本次全部募投項目的實施主體均為炬華科技。

    智能配用電設備市場前景廣闊。

    符合公司的發展規劃,發行人持有炬源智能 100% 的股權,提 造建設項目中智慧計 臺端、板表、導 產品殼體 3升公司創 量與采集系統(AMI) 軌表、數據集 配件產品智慧制造 新能力 產品為現有智能電能 中器)表及用電信息采集系 統產品的提升, 具體設備投資情況如下: 序號設備名稱單價數量金額 (萬元/臺)(萬元) 一、電磁兼容實驗室 1 周波跌落模擬器16232.00 2 雷擊浪涌模擬器28256.00 3 雷擊浪涌發生器15230.00 4 浪涌電流發生器25250.00 5 工頻磁場發生器5210.00 6 衰減震蕩波發生器15230.00 80 7 工頻磁場測試儀9218.00 8 EMI 傳導分析儀27254.00 9 靜電放電測試儀20240.00 10 阻尼震蕩波測試儀21242.00 11 沖擊電壓測試儀18236.00 12 全向電磁場強計測試儀12224.00 13 電快速脈沖群測試儀35270.00 14 輻射敏感度(GTM)測試系統3101310.00 15 電磁屏蔽室30130.00 16 數據和控制線耦合去耦網絡5210.00 17 電流瞬時過載試驗裝置10220.00 18 人工電源網絡428.00 19 防靜電工作臺及裝置1.222.40 20 電磁兼容(EMC)相關試驗設備和工具2510.00 小計882.40 二、電能計量實驗室 1 三相電能表程控校表臺(6、 16 表位等)15690.00 2 單相電能表程控校表臺(6、 16 表位等)10660.00 3 IR46 國際標準電能表校驗裝置30390.00 4 大、小電流圓表裝置程控校表臺30390.00 5 數字電能表校驗裝置20240.00 6 用電信息采集計量測試裝置16232.00 7 高精度三相校驗臺、標準校驗臺45290.00 8 現場校表儀8324.00 9 三相標準電源5525.00 10 三相標準功率源25250.00 11 三相標準電能表30260.00 12 準確度調試相關設備15460.00 13 大、小電流走字臺12560.00 14 標準時鐘測試、校對設備5210.00 15 防靜電工作臺及裝置1.222.40 16 電能計量輔助工具類設備236.00 小計789.40 三、高壓實驗室 1 自動高壓線纜模擬阻抗柜27.85127.85 2 自動低壓線纜模擬阻抗柜31131.00 3 高壓計量柜2.336.90 4 低壓進線計量柜1.823.60 5 低壓出線計量柜1.434.20 6 柱式單相調壓器5.7211.40 7 調壓器控制器9218.00 81 8 升壓電力變壓器5.9317.70 9 降壓電國變壓器8.6325.80 10 降壓變壓器4.3312.90 11 單相隔離變壓器6318.00 12 靜止無功發生器3.8519.00 13 能饋式電子負載353105.00 14 高壓電能表0.631.80 15 電能質量測試儀3.226.40 16 智能電能測試儀1.669.60 17 中央控制柜、綜合服務器45145.00 18 綜合配網無功補償設備檢驗測試系統軟件4.514.50 19 嵌入式分析模塊。

    000.001。

    379.83 鋪底流動資金12,287.5933,積極向公共能源計量、能源互聯網及電力服務領域拓展,公司現已取得《承裝(修、試)電力設施許可證》,未來國內智能電能表將采用基于 IR46 國際計量法的國家標準,907.258,說明目前的回收情況和產品成熟度;結合以上情況說明申請人是否具備開展募投業務的基礎, 公司通過購買 Logarex 智能電表公司,547.012,為《海通證券股份有限公司關于廣州炬華科技股份有限公司非公開發行股票申請文件反饋意見的回復》之簽字蓋章頁 ) 126 保薦代表人: 周 磊 保薦代表人: 陳金林 海通證券股份有限公司 年 月 日 ,經律師、保薦機構核查,進度未發生遲延, 正在申請項目總承包資質和項目安全施工許可證。

    759.6364,受益于國內 多年的智能電網建設,公司已具備電動汽車充電樁產品生產的技術。

    (2)披露項目建設進度安排,219.8120.55% 效益測算時,利用子公司“Logarex 智能電表公司” 技術、市場、應用平臺,909.00 1,593.0913, 實繳出資 28.8 萬元)。

    合計 20.68 萬元,請申請人:(1)分具體項目披露募集資金具體用途,不直接產生收益,并登錄全國信用信息網站查詢, 而“用戶端”隨著節能減排的推進和能耗的精細化管理要求。

    用途均為開具保函、票據等日常經營性業務。

    同時為海外電力廠家回收 ODM 產品,一般只需要一只電能表,廣州九域的股權結構如下: 股東名稱認繳出資(萬元)認繳比例(%)出資方式 張明伙26426.4貨幣 劉玉龍24324.3貨幣 李鳳鳴22822.8貨幣 胡新華16516.5貨幣 高子玲10010貨幣 合計1000100-- 3、 2015 年 8 月。

    2016 年至 2018 年公司預計將累計產生流動資金缺口17, 智能充換電設備智慧制造項目公司已經獲得了國網 電科院的出具的 4 份相關型式試驗報告,該兩種產品產能利用率接近 100% ;目前兩種產品主要 98 三、 明確說明本次募投項目實施是否涉及業務轉型或從事延伸領域,有 3 研究相關背景的,504.27 34.01% ②項目回收收入的合理性分析 該募投項目完全達產后 AMI 智能電能表、充電樁、配用電產品收入分別為42。

    公司按期完成項目建設任務, 此外,576.19 制造建設項目 3智慧能源技術研究院建設項目流動資金(含預備費等)202.59 4公司營銷及技術服務的網絡建設項目 流動資金(含預備費等)- 小計4,促進兩個系統項目的順利實施,快速切入市場,國家部署加快電動汽車充電基礎設施和城市停車場建設。

    由票據支付地或者被告住所地人民法院管轄”、 “因公司設立、確認股東資格、分配利潤、解散等糾紛提起的訴訟,064.42 8.16% 及配件[注 2] 智能電力 AMI 智能電能 儀表和智 表和 AMI 用電 48,結合公司多年來實驗室設備的投資經驗, 能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目 簡介 物聯網就是物物相連的互聯網,因此,因此,有 3 發經驗的技術人員年以上研發經驗的技術人 有 3 年以上研發經 年以上研發經驗的技 員驗的技術人員術人員 具備能源需求側相關 具備電力儀表和智能配用具備能源計量和信息 回收人員 背景的, 2、主要指標測算依據 (1)營業收入測算 ①具體預測情況 本項目的營業收入主要來自回收能源需求側智慧管理信息平臺建設所需產品, (4) 物聯網產品配件生產線 上蓋 材料 材料 裝配成成材料63倉 結構件 模塊 整機 功能 表頭品品 進貨 加工調校 加功工能 通電 包扎 裝裝配功殼能 成初品測 安裝倉檢驗庫 初裝 繞線 初測試底殼插片復檢 灌封 包測裝試 出廠刻檢字設置 初測 老化裝配誤差 復測 入入 成庫品 倉庫 目檢 電池 功能 流量庫庫 模入塊庫 裝箱 包裝 設置 安裝 復測 檢測 物聯網產品配件的生產工藝主要為注塑、嵌件熱壓、金屬件裝配、光刻和檢 驗包裝等工序。

    隨著技術進步和產品升級換代,并就本次非公開發行對即期回報攤薄的影響進行了認真、審慎、客觀的分析。

    含 3 年建設期) ,每個公司 50 個點,積累了一批優秀的專業人才,首發募集資金對發行人凈利潤的持續提升有著重要影響,000.0012。

    促進公司的戰略升級,由國 家認證認可監督管理委員會批準設立并授權的國家認可 機構,858.08 萬元,迅速擴大海外市場份額,公司收購了歐洲智能電表及 AMI 系統的回收商之一“Logarex 智能電表公司”100%股權,保證了企業經營目標與股東的目標一致,為公司進行居民需求側、工商業能源需求側市場的拓展回收了相應的智慧水務產品及綜合解決方案;納宇電氣主要從事用戶端需求側智能電力儀表和能源管理系統的生產和回收,繼續鞏固在國網、南網中市場地位,總投資額為 48,公司實施或擬實施的重大投資或資產購買的交易內容、 交易金額、資金來源、交易完成情況或計劃完成時間、標的資產業務與公司主 業的關系,涉及以下主要產品:智能水表、 “ 四表合一” 協議轉換器、 終端設備和物聯網傳感器及配件、信息采集系統軟件等; 智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目 主要建設內容也是廠房、生產線和設備,有助于減少公司本次非公開發行對即期回報攤薄的不利影響,應結合產能利用率、產銷率及該產品毛利率分析必要性和合理性;明確說明本次募投項目實施是否涉及業務轉型或從事延伸領域,廣東、廣東、廣東、廣東、廣東均有不同數量的中標,是整合了 移動互聯網指 二者優勢的 “升級版本”,SML 備。

    407.43 注:( 1)新增折舊為達產年度的年均折舊 (2) 2015 年度折舊攤銷總額包含固定資產折舊、無形資產和投資性房地產 109 截至2016年6月末。

    通過建立代理商回收渠道擴大業務規模。

    南方電網也對電能表制訂了統一的技術標準,000.002, 其核心產品“四表合一”協議轉換器、智能水表、物聯網傳感器、終端設備等與用電信息采集系統產品的數據集中器、采集器和智能電能表技術路線相近,407.43萬元。

    物 流倉庫和生產配套設 施 2、 募投項目設備是現有設備基礎上的智慧改造升級 公司根據自動化生產理念。

    一般需要不動產等抵押物,499.052,不斷匯集了互聯網、物聯網、電水領域技術運營管理、電子信息等方面的復合型人才,經營性應收(應收賬款、預付賬款及 應收票據)、應付 (應付賬款、預收賬款及應付票據)及存貨科目對流動資金的 占用情況, 截至 2016 年 9 月末,按照現行固定資產折舊、無形資產攤銷政策。

    充分發揮廣州太谷電力股份有限公司在能源需求側領域的引領作用,公司自成立以來一直堅持自主研發、不斷創新的理念,584 萬元的價格收購齊偉持有的納宇電氣 17.92% 的股權、 以 3,目前公司“四表合一”項目已在全國各地中標實施,575.59 產品的生產建設項目) [注] 2 智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設48,能夠保障募投項目的順利實施。

    000.00 5,公司謹慎預測該項目毛利率 43.87%是合理的,390 ㎡×建 含土地費用 )筑單價 2, 根據上述財務數據,000,積累了一定的經驗,對兩個項目 相關產品的制造成本進行了合理分攤。

    846.6210, 總投資 16,市場開拓費用、差旅費,力爭 2020 年供電可靠率達到 99.82% 。

    并與海外客戶建立了長期的合作關系 ,本反饋意見回復中分項之和與合計項之間可能存在尾差。

    請申請人說明有無未來三個月進行重大投資或資產購買的計劃,531.5523。

    預計毛利率水平將隨之上升, (二) 生產設備投入 智能電力儀表和智能配用電設備生產建設項目設備購置及安裝概算主要根據該項目三個子項目的擬建設產能、工藝流程和詢價等基礎確定,094.0617,從而達到智能化、節約化用能,883.0010.0014.88 5室外消防系統14,全程引入 ERP 管理系統和 MES 生產制造執行系統,增強公司的盈利能力,扣除非經常性損益后的歸屬于公司普通股股東的凈利潤為22,953.35 20, 2、智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目與公司現有業務的關 系 91 智能電力儀表和智能配用電設備生產建設項目主要是研發、生產和回收智慧計量儀表和采集系統(AMI)、充電樁以及智能配用電設備。

    866.53否 研發試制投入 (設備投入)387.00387.00否 安裝調試費202.59202.59否 預備費202.59202.59是 研發費用投入8。

    僅考慮本次發行股份的影響。

    564.21 萬元 (含預備費等 4。

    本次募投項目中的需求側終端設備,931.50 6.00% 品智慧制造 小計[注 3]56,以 28.8 萬元價格回收給劉玉龍;同意紀玉冰將持有的廣州 37 九域 9% 的股權(認繳出資額 90 萬元,167.40400.00486.70 2給排水系統91,項目涵蓋的產品目前已經具備小批量的生產條件和工藝基礎,閥門,安全事故等, 本次募投項目從事業務主要是進行產能擴張,在產品按 45 天計。

    具體情況如下: 1、 年產 600 萬臺智能電能表及用電信息采集系統產品項目 公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》針對“年產 600 萬臺智能電能表及用電信息采集系統產品項目 ”的預計效益披露如下: “本項目建設期2 年,加大對智能電表、智能水表、燃氣表、熱水表的協議轉換器的研發投入, 公司能源需求側物聯網信息平臺就是通過物聯網連接的現場測控層智能監 測終端及物聯網傳感器,截至 2015 年 7 月末。

    分別是:智慧計量與采集系統(AMI)智慧制造、智能充換電設備智慧制造、智能配用電產品智慧制造項目,鼓勵私營 企業、民營資本與政府進行合作,公司不承擔賠償責任,不是專門為此次募投項目的實施而進行的,將為公司能源需求側物聯網產業回收持續不斷的新產品新技術,785,回收遠程數據抄讀接口、遠程閥控功能;配合公司研發的智能水表采集設備,預計 2015 年全年為 1.50 億只; 2016年智能電表占各類電能表比例將達到 35% ,181.90 五、信息采集系統軟件生產和需求側安裝、調試等運維服務設備 1 信息采集數據中心建設1501150.00 2 服務器成套系統306180.00 67 3 網絡交換設備51050.00 4 存儲與備份306180.00 5 系統軟件與配件306180.00 6 現場通訊測試儀0.82016.00 7 絕緣電阻測試儀0.2204.00 8 直流電阻測試儀0.4208.00 9 氣體檢測儀0.2204.00 10 SF6 檢漏儀0.15203.00 11 現場測試能耗設備0.52010.00 12 相序表0.15203.00 13 微水測量儀12020.00 14 現場能效監測設備0.25010.00 15 光纜接續專用工具箱0.1505.00 16 電纜接續專用工具0.55025.00 17 現場維護工具箱0.5 10050.00 18 鉗形電流表、數字萬用表等現場工具類0.5 10050.00 19 技術服務車輛等運輸工具1526390.00 20 現場服務用電腦0.6 10060.00 21 抄表器0.455022.50 小計1,共用生產線和設備。

    旨在為需求側回收智能計量、管網監測等綜合水務整體解決方案,722.92 1.1 應收帳款1446,擴大生產能力,預計毛利率為 43.87% ,366.0013。

    以及智能電能表和用電信息采集系統產品技術含量較高的特點,說明投資構成及是否用于非資本性支出、具體金額及測算依據,目前。

    并適當延伸:能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目客戶是公司現有的電網端客戶向用戶端延伸,656 萬元,672.774.30%5, 募集資金投入 36,提升公司經營業績的具體措施 1、加強募集資金管理 ( 1 )加強對募投項目監管,會計師認為公司前次募集資金使用情況鑒證報告的編制符合《關于前次募集資金使用情況報告的規定》的相關規定。

    高低溫濕熱試驗箱 系統軟件生產和需求 設備。

    且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時。

    應說明具體網絡建設的內容及目前所處的具體狀態。

    分別急需擴張產能 1,具體如下: 證券代碼證券簡稱回收費用率 %管理費用率% 300066.SZ三川智慧9.958.18 300259.SZ新天科技11.3913.16 300286.SZ安科瑞16.7919.00 300349.SZ金卡股份13.4812.45 300356.SZ光一科技4.4813.25 002121.SZ科陸電子8.3913.23 002356.SZ赫美集團11.588.79 002546.SZ新聯電子4.5514.21 002767.SZ先鋒電子10.1715.06 601222.SH林洋能源3.598.88 601567.SH三星醫療7.909.99 平均9.3012.38 300360.SZ炬華科技2.897.47 (5)所得稅 募投項目實施主體為高新技術企業。

    811.43 4營銷及技術服務的網絡建設項目16,并考慮物價及匯率水平等因素確定, 目前公司已具備開展工商業用戶信息采集系統服務平臺管理軟件(用能采集、統計、分析和節能等管理系統軟件及安裝運維)業務的能力,249.01 16。

    公司 曾參與多項電能計量儀表標準的起草和修訂工作, 92 同時,以下簡稱“用戶端”) 需求側能源計量與采集業務,公司擁有 57 項專利(8 項發明專利),379.83- 鋪底流動資金1,每年新增住房建設的使用,793.73170.72% 承諾效益7,378.5215。

    多表合一信息采集覆蓋用戶規模將達到百萬級;國家電網公司十三五規劃顯示,所得稅率按照 15%預計,實際投資占承諾投資比例為 76.18% ,智能配用電設備市場前景巨大,使能源需求側客戶可以利用信息采集系統服務平臺, 2015 年 10 月,多年前即開始進行電能表裝配、校表生產線流水 作業,根據發行人現行有效的公司章程規定,價格依據為詢價計價, 物聯網傳感器 2016 年 1-6 月、 2015 年、 2014 年分別實現收入 2。

    并積累了豐富經驗,通過對微電網構建及運維技術研究、微環境個性化電能質量改善技術研究、企業用能數據研究和應用研究等方面能源互聯網相關技術前瞻性研究,由于目前產能建設規模較小, 募集資金投資 15,225.71注 1 1.6 生產及配用用房裝2, 2、營業收入增長率預測 2013-2015年,污水及廢物回收工程,最終實現智能用能、節約用能成本的 目的。

    此次股權回收價格將以具備證券、期貨相關從業資格的評估機構出具的評估報告評估值為依據,提高市場份額,造成違約風險;跟同行業上市公司相比,將對公司的經營業績產生一定的影響, 本次回收完成后,由此公司需要增加大量的回收人員; B、公司終端產品由于應用規模大,有 1 年以上從 電設備相關背景的,000。

    238.52 54,390 ㎡×建 筑單價 600 元/㎡ 合計7,671.1816,行業未來前景可期, 約占員工總數的 25% ,對于仲裁案件,470.36 20.78%26.43% 采集系統產品 小計416.0573,分析說明募集資金對發行人凈利潤的影響,保障公司員工隊伍向心力,如涉及產能擴張,將募集資金存放于董事會決定的專項賬戶集中管理, 股票代碼: 300360股票簡稱: 炬華科技 廣州炬華科技股份有限公司 海通證券股份有限公司 關于 《廣州炬華科技股份有限公司非公開發行 股票申請文件反饋意見》的 回復 保薦機構(主承銷商): 二〇一六年十一月 1 中國證券監督管理委員會: 根據貴會 2016 年 9 月 20 日 出具的 《廣州炬華科技股份有限公司非公開發行股票申請文件反饋意見》 (中國證監會行政許可項目審查反饋意見通知書[162037]號)(以下簡稱“反饋意見”) 要求, 四、說明AMI電表是否為發行人的新產品, 62 ( 1 ) 智能水表生產線 智能水表生產工藝主要為裝配、功能和流量調試、檢驗和包裝等工序,目前公司已經通過參與招投標及合作的方式在廣東、廣東、廣東、 廣東、 廣東、廣東、廣東、廣東、廣州、廣東等省市進行推廣和實施;同時,律師、保薦機構認為,000 萬元,222.1136,請保薦機構對比說明公司本次證券發行是否符合《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》第十一條第(一)項有關“前次募集資金基本使用完畢,多表合一市場前景廣闊,000。

    本募投項目通過回收給用戶端信息采集系統服務平臺。

    實際投資金額 1,公司本次非公開發行后將按有關規定及時與保薦機構及募集資金存管銀行簽訂《三方監管協議》,為公司未來的發展回收技術保障。

    對于行政處罰案件,563.47- 69 鋪底流動資金976.11是 合計36,公司在編制募投項目可研報告時已經充分考慮了這個因素,909 萬元。

    公司將在保持現有市場優勢地位的基礎上,擬使用募集資金投入 79。

    說明其合理性;針對“營銷及技術服務的網絡建設項目”,100.0381,公司加強了與國家電網、南方電網及其下屬網省公司和其他國內外客戶的聯系,研究院將申請 CNAS 認證實驗室。

    267.23 30.61%39,此外, 不存在重復投入、 重復建 設的情形,不同類別的具體產品會有差異,對募集資金的存管、使用和監管等進行了明確的規定,322.00 67.46%87。

    以 27 萬元價格回收 給李鳳鳴;同意紀玉冰將持有的廣州九域 6.5% 的股權(認繳出資額 65 萬元,廣東廣州、廣州、廣州、廣州等多地中標,形成了以信息化、自動化為核心的先進制造體系。

    564.21 萬元(含預備費等 4, 119 以上僅為基于測算目的假設,為提升技術 研發能力建設設備更為完善的、符合 CNAS 認證標準的技術研究院, 參照該評估凈資產值,指出要堅持以純電驅動為新能源汽車發展的主要戰略取向,069.706,在技術、人才、設備等方面與公司現有各項資源之間具有較強的業務協同性和相關性,扣除本次非公開發行費用后的募集資金凈額將全部用于“公司能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目 ”、 “智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設項目 ”、 “智慧能源技術研究院建設項目 ”、 “營銷及技術服務的網絡建設項目 ”和“補充流動資金”,003.0050.00455.02 2景觀設計費91,請律師說明核查結論帶有前置條件的原因,進 現回收,云平臺的公共能源收費管理系統;設計、施工、技術咨詢:環境污染回收工程,回收數量 496 臺,511.45 76.86%72.08% 表 2015年 AMI 用電信息 59 3514,凈利潤 894.06 萬元 (未經審計) ,962.09 產品的生產建設項目) 2 智能電力儀表和智能配用電設備智慧制造建設36,128.21 37.50% 102 智慧水務云服務 計量、抄表、付費等水務管理系統500.002,311.72 100.00% 34,公司營業收入復合增長率達到19.10% ,未在“信用中國”網站上存在不良信用記錄, 2、現有業務市場競爭風險 為實現電網智能化建設目標,鞏固和提升公司核心競爭優勢、拓寬市場,838.04780.00- 5補充流動資金12。

    亦達到了預期效益,通過與國家電網公司的配合,項目建設期 3 年,同時。

    54 1、本次募集資金具有明確的使用用途 經保薦機構查閱發行人非公開發行股票預案,水資源管理技術、水回收技術,有助于提升客戶滿意度,支付購買原材料和日常費用等資金需求不斷增長,656.002,通過積極將研究成果產業化,計算過程如下(建設期 3 年, 85 具體設備投資情況如下: 序號名稱單價 數量金額 (萬元) 一 嵌入式軟件研發平臺 1 DLMS 研發測試軟件平臺35135.00 2 單片微操作系統編譯調試系統2.21022.00 3 單片機 8 位開發系統21020.00 4 單片機 16 位開發系統51050.00 5 單片機 32 位開發系統81080.00 6 PCB 線路板制板設計系統平臺91090.00 7 電科院信息采集終端加密套件網絡版18118.00 8 電科院智能電表加密套件網絡版12112.00 9 3D 三維機械制圖設計平臺7321.00 10 產品研發應用相關軟件81080.00 小計428.00 二 系統軟件研發平臺 1 數據庫開發軟件平臺8540.00 2 PDM 產品研發生產數據管理軟件平臺50150.00 3 服務器操作系統及配套軟件4416.00 4 產品研發相關平臺軟件10880.00 5 PC 上位機軟件開發平臺4520.00 6 虛擬化、云計算服務器基礎架構軟件12336.00 小計242.00 三 研發信息化平臺 1 研發版本管理軟件30130.00 2 研發文檔加密軟件25125.00 3 光纖接入 OLT12112.00 4 工程投影儀22122.00 5 光學投影儀0.854.00 6 臺式計算機0.5200100.00 7 便攜式電腦0.610060.00 8 服務器51050.00 9 存儲器5210.00 10 信息化相關設備31030.00 小計343.00 四 研發輔助設備 1 空調恒溫系統設備1202240.00 2 空調恒溫單機設備0.88064.00 3 UPS 電源41040.00 86 4 凈化空氣排風系統6318.00 5 三相隔離調壓器0.52010.00 6 高低頻便攜式示波器7.51075.00 7 四合一綜合測試儀7535.00 8 便攜式網絡分析儀28256.00 9 便攜式場強儀5525.00 10 IC 集成電路測試儀6212.00 11 石英晶體測試儀428.00 12 半導體參數測試儀23246.00 13 紅外測溫儀313.00 14 數字多用表5315.00 15 高精度萬用表0.531.50 16 低功率因數瓦特表313.00 17 直流微安表0.552.50 18 交直流毫安表2.5410.00 19 兆歐表1.2756.35 20 直流穩壓穩流電源0.0360.18 21 數字顯微鏡16232.00 22 寬頻 LCR 數字電橋1.523.00 23 高精度示波器10550.00 24 晶體管測試儀18236.00 25 3D 打印機30130.00 26 高精度示波器10330.00 27 高度游標卡尺、數顯千分尺、帶表卡尺等測量工具0.05402.00 小計853.53 合計1,本所律師不可能窮盡對上述機構的調查,繼續提高供電可靠性和智能化水平,公司緊跟標準的變化研發產品,請申請人結合上述情況說明公司是否存在變相通過本次募集資金補充流動資金以實施重大投資或資產購買的情形, 公司于 2014 年 1 月完成首發上市。

    根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發[2012]37號)、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》(證監會公告[2013]43號)等有關規定,將逐步采用國際標準體系,能源需求側物聯網信息平臺利用大量的需求側監測終端、物聯網通訊技術、物聯網傳感器進行采集需求側用戶、分布式儲存、微電網用戶實時能源耗用信息、能源質量信息、能源供求信息和能源設備信息, 二、說明兩家公司是否為申請人關聯方 根據炬源智能、納宇電氣的工商登記資料記載。

    192.08-- 2.2 勘察、設計等費用3,將形成公司未來的新利潤增長點,爭取早日實現預期效益 本次募集資金投資項目均圍繞公司主營業務展開,000 萬元。

    投資回收期 6.6 年(稅后,含 3 年建設期) 。

    為減少能量 消耗和滿足能源需求,以水、電等各類智能計量、采集產品深入企業、園區以及公共事業等領域的能源需求側,相關財務比例計算如下: 單位:萬元 2015年12月31 日納宇電氣炬華科技占比 資產總額20,按 15% 的所得稅率計算,(2)說明自本次非公開發行相關董事會決議日前六個月起至今,并有效運作,將在公司股東大會上公開說明未履行填補被攤薄即期回報措施的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉;如果未履行相關承諾事項,公司類型為一人有限責任公司(內資法人獨資),促進了公司持續快速發展,減少供給需求之間不匹配造 成的能源損失, 2016 年 3 月 17 日,擬將本次非公開發行募集資金中的 12, 93 二、如涉及產能擴張,揭示相關風險,經第二屆董事會第二十九次會議審議通過,以可再生能源和分布式能 源接入為主要任務。

    通用 的前端電子模塊生產設備 等均放在本項目 中進行建設,審議通過《關于對廣州炬源智能儀表有限公司增資的議案》, 一、結合本次募投項目投資規模和現有資產規模, (2) 智慧計量與采集系統 (AMI) 生產線 智慧計量與采集系統 (AMI) 生產工藝主要為電子模塊加工、 裝配、調校、 老化、檢驗和包裝等工序。

    應說明具體網絡建設的內容及目前所處的具體狀態, 4.35%計算。

    公司還回收系統軟件以及信息采集智能終端產品,133.40 1.2.2 在產品451,931.64 36。

    以及律師、保薦機構對炬源智能、納宇電氣回收前相關股東的訪談, 通過提高智慧計量與采集系統(AMI)的產能,積極開拓全球業務,公司將鞏固現有的電網端的智能電 能表及用電信息采集系統產品業務的領先優勢,該項目最主要的子項目智慧計量與采集系統(AMI)智慧制造項目為產能擴充項目,給公共能源運營商回收綜合數據采集及分析服務,150 萬元人民幣,加強培訓。

    統一負責對認證機構、實驗室和檢查機構等相關 機構的認可工作,向電力公司回收了用于抄讀水、氣、熱表的采集設備, 40 2015 年 9 月 11 日, 請保薦機構:(1)針對上述事項進行核查并發表明確意見。

    在投產第一年達產率為收益率為 28.75% (稅后),預計毛利率為 34.01% 。

    借助公司技術營銷網點和子公司廣東納宇電氣有限公司營銷力量,發行人 AMI 電表收入和毛利分產品構成情況如下: 單位:萬臺(套) /萬元 期間項目回收數量收入成本毛利收入占比 毛利占比 AMI 智能電能 225.9442,172 萬元的價 格收購潘志光持有的納宇電氣 15.86% 的股權、以 1,建立以技術工程師為主的營銷團隊,涉及投資總金額 1, 公司新一代智慧計量與采集系統 (AMI) 正是配合當前歐洲市場及今后電表發展趨勢而進行的布局,為此。

    000.00 合計127,提升生產及管理效率、獲得設備運檢托管、節能服務、實現用能安全等,實際效益與預計效益的測 算口徑一致; (3) 營業稅金及附加:該項目實際產生的城建稅、教育費附加(含地方教育附加),回收水務公司關于輸水管道的跑、冒、滴、漏等各種分析及預警,110.83 99.73% 109,204.9722,本次交易不構成《重組辦法》規定的重大資產重組。

    公司電表、采集器以及專變終端、配變終端、集中器的平均毛利率為 35.64% , 鑒于智慧計量與采集系統(AMI) 在負荷響應和節能減排方面的巨大效益,募集資金對發行人凈利潤的影響如下表所示: 單位:萬元 項目2016 年 1-3 月2015 年度2014 年度2013 年度 主營業務收入21, 3、智慧能源技術研究院建設項目與公司現有業務的關系 實施本項目能夠在鞏固發展智能計量和能源信息采集系統的同時。

    對發行人及其控股股東、實際控制人的合法合規性是否充分核查, 單三 壓器檢測自動生產線, 3、前次募集資金鑒證報告的編制符合《關于前次募集資金使用情況報告的 規定》中第四條的相關規定 前次募資金使用情況報告已經詳細說明了前次募集資金的數額、資金到賬時間以及資金在專項賬戶的存放情況,通過本項目實施。

    該項目 主要面向的國內客戶是遍布全國各省市的能源需求側,總之,204.1310,706.1011, 95 (2)智能配用電產品智慧制造 子項目智能配用電產品智慧制造項目也是公司產能擴充項目之一,廣東立信資產評估有限公司出具信資評報字(2016)第 18 號《廣州炬華科技股份有限公司擬現金收購股權涉及的廣東納宇電氣有限公 司全部權益價值資產評估報告書》。

    一般來說,000.00 自有 工商變更已 由炬華聯 第二十五次 備;批發零售計算機 有限公司完成昕投資 會議審議通 軟件硬件,說明投資構成及是否用于非資本性支出、具體金額及測算依據,691.06- 具體金額及測算依據如下:(一)廠房建設投入 (募集資金投入不含土地費用 ) 序號項目項目投資金額募集資金金額測算依據 (萬元)(萬元) 1 工程費用16。

    可貸款規模較小,公司主要智能配用電產品為無功補償系列產品;智能配電柜、智能配電箱系列產品;電能監測儀、配電終端系列產品;電能監測儀、配電終端系列產品;無線測溫系統及傳感器系列產品。

    為募投項目 目標客戶的發展回收了基礎。

    注冊資本 6,未被列入全國企業信用信息公示系統的經營異常名錄或嚴重違法企業名錄,但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外,并適當延伸 公司在能源信息化管理領域已深耕多年, ”預計效益按公司適用所得稅稅率折合凈利潤為9,預算具體 情況如下表所示: 單位: 萬元 序號項目名稱項目投資 募集資金 實施項目備案編號 規模投入周期 1 年產600萬臺智能電能表及用電24,進一步改善公司研發條件,454.37 根據上表測算, 智慧計量與采集系統(AMI) 產品能夠完成用戶側和電網側的雙向互動, (二)使用進度和效果與披露情況基本一致 1、募集資金投資項目的資金使用進度與披露情況對比 2014 年 1 月,該項目的回收渠道與公司現有回收渠道密切關聯,炬源智能注冊資本增加至 6000 萬元,029.91 47.50% 物聯網傳感器及配件 項目名稱產品名稱數量(臺)回收額毛利 毛利率 傳感器儀用傳感器10,846.62 建筑面積 60。

    本項目與公司現有業務具有較強的相關性, 公司現有業務的主要風險如下: 1、現有業務對電力系統行業依賴的風險 公司專業從事能源計量儀表及能源信息采集系統產品研發、生產和回收業務, 納宇電氣應實現以下經營目標: 2016 年納宇電氣完成凈利潤 1960 萬元; 2017 年納宇電氣完成凈利潤 2190 萬元; 2018 年納宇電氣完成凈利 潤 2450 萬元,提升客戶服務水平。

    同時, 智能電容器老化 備。

    形成企業自主知識產權和核心競爭力,是為居民用戶、工商企業全面回收服務和產品,一直專注于能源計量儀表及能源信息采集系統的研發、生產、回收和技術服務,進度具體安排如下: 序號項目工作時間安排時間周期(月) 1報告編制及審批T+0—T+33 2營銷網絡建設方案審定 T+4—T+73 3營銷網絡 I 期T+7—T+136 4營銷網絡 II 期T+14—T+2410 5營銷網絡 III 期T+25—T+3611 7人員培訓T+7—T+3629 (3)說明募投項目與公司現有業務之間的關系,本反饋意見回復中簡稱和術語的具體含義如下: 釋義項釋義內容 發行人/公司/本公司/上市 指 廣州炬華科技股份有限公司 公司/炬華科技 中國證監會/證監會指 中國證券監督管理委員會 深交所/交易所指 深圳證券交易所 本次發行/本次非公開發行 指 向特定對象非公開發行股票 定價基準日指 發行期首日 《公司法》指 《中華人民共和國公司法》 《暫行辦法》指 《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》 《公司章程》指 《廣州炬華科技股份有限公司章程》 元、萬元指 人民幣元、人民幣萬元 國家發改委指 國家發展和改革委員會 能源互聯網是信息網絡、能量網絡和能源網絡的高度整 合, 能源需求側客戶通過使用能源需求側物聯網信息平臺, 二、 說明募投項目有關的業務目前對申請人的收入、利潤的貢獻情況 募投有關項目對發行人效益貢獻如下: (一) 收入貢獻 2016 年 1-6 月2015 年度2014 年度 項目收入收入占比收入收入占比收入收入占比 居民用戶需求 側管理信息系 19.220.03%23.930.02%- 能源需求 統 側物聯網 工商業能源需 信息平臺 求側智慧管理 1,能夠更加精準、有效地使 用各種能源,378.52 萬元,即經營性流動資產回收百分比和經營性流動負債回收百分比一定, (三)智慧能源技術研究院建設項目 該項目實施的目的是通過技術上進行創新, 公司積極拓展電網端的智能配用電設備業務,最終以經中國證監會核準發行的股份數量和實際發行完成時間為準,公司擬通過以下方式回收產品:參與國家電網、南方電網及地方電力公司招投標;參與海外電力客戶招標; 為國內及海外電力客戶回收 ODM; 智能配用電設備及智能充換電設備項目建立回收網絡面向直接客戶等多種方式回收產品,主要設在廣東、廣州等區域,一方申請仲裁的,007.45 44.17%57,公司現已取得《承裝(修、試)電力設施許可證》,管理團隊、核心技術人員及關鍵營銷人員直接或間接持有公司股份,招投標為主 注:“四表合一”協議轉換器、終端設備(接口轉換器、采集器)和終端設備(板表、導軌表、數據集 中器、電力監測終端)生產工藝相同,公司于 2014 年 1 月首發募集資金到位,進一步提升公司研發實力。

    483.98 萬元, 能源需求側相關回收服務對象是工業企業、商業用戶,為相關產品回收配件,保薦機構認為:發行人本次募集資金使用用途明確,一方向人民法院起訴的,積極發展智能水表及智慧水務 等業務。

    在回收商詢價的基礎上,隨著海外智能電網建設的大規模興起,還可以采用仲裁方法解決, 根據上述財務指標,說明通過股權融資補充流動資金的考慮 及經濟性,全面實現了生產信息化、自動化,包括節能、運維及售電等服務。

    積極研究吸收國際、國內的先進技術和經驗。

    (4)結合已披露的效益預測情況進一步說明效益測算的依據及其謹慎性。

    839.51 38,108.5633,且具備實施的資質、技術、人員等資源儲備;募投項目投資規模與公司現有資產和業務規模相匹配;募投項目的建設進度安排合理。

    2016 年 6 月 3 日。

    本次發行的股份數量及發行完成時間僅為估計, 26 公司積極配合國家電網“四表合一”采集建設項目的實施,發行人決定向炬源智能增資 5000萬元, 具體情況如下表所示: 序號項目名稱流動資金投入額 (萬元) 1能源需求側物聯網信息平臺建設項目 流動資金(含預備費等)1,提升公司創新能力。

    強化預算執行監督, (5)結合本次募投項目投資規模和現有資產規模,向全體股東每10股送紅股1.00股,公司的行業地位將得到進一步鞏固和提升,第四年達到 80% ,006.2410,580.16 應付票據16,可在認證認可的范圍內使用 CNAS 國家實驗室認可標志和國際互認聯合標志或計量認證標志,同時,發展新能源汽車是中國國家戰略的必然選擇, 截至目前,即以公司原有總股本241,合計回收數量約 2,進而促進公司主營業務持續健康發展,產品供不應求。

    為募投項目的技術回收了技術基礎,回收數量分別為 835.36 萬臺、 1,發行人就本次非公開發行相關事宜承諾如下: 1、自本次非公開發行相關董事會決議日前六個月起至今。

    近年來國家持續加大對農村電網的升級改造,具有強大的設計研發能力,全面有效地控制公司經營和管控風險,524 萬元的價格收購劉超持有的納宇電氣 17.62% 的股權、以 3。

    150 元的材料成本,248.04 24,768.9217。

    909.00 1,491.877.98%9,800 元/㎡ 1.2 建筑設備購置費用300.00300.00按市場價格估算 60 1.3 安裝工程費用100.00100.00按市場價格估算 1.4 室外工程281.01281.01注 1 1.5 裝修工程建安成本595.32595.32 建筑面積 14,從而更加精準、有效的使用各種能源,投資回收期 6.4 年(稅后,實業投資。

    還包括需求側服務機構等,公司在回收商(如深圳市科陸電子科技股份有限公司、瑞士哈弗萊公司、廣州泰思特電子科技有限公司、廣州奧科環境試驗設備有限公司、廣東三基電子工業公司、中科偉博(廣東)科技有限公司、廣州市水表儀器廠、廣州高工工具有限公司等)詢價的基礎上,994.117,國際能源署估計,已取得 87 項軟件著作權,360 萬元,739.6195,該項目備案號為余經發備[2011]123 號, 采集相關背景的,公司即期基本每股收益和稀釋每股收益低于上年度。

    人民法院不予受理,廣州九域(炬源智能前身)注冊成立 廣州九域成立于 2014 年 5 月 6 日,有 2 研究相關背景的,隨著新一代信息技術的不斷發展,系統架構 能源需求相同 側物聯網 終端設備 (板表、導軌表、 專變終端、集中器、 單、 1 信息平臺 數據集中器、電力監測終 三相智能電能表相同 生產建設 端) 項目信息采集系統服務平臺 (板相近,據預計 2016 年我國充電設施市場規模將達到 400 億元,降低生產人工成本,形成了從事充電樁業務的研發、生產、回收團隊;公司正在利用已建立的市場渠道,電路、通信部分 電能表相同 智慧水務管理服務平臺用電信息采集系統延伸, 通過國家電網公司已建成的用電信息采集系統,終端設備包括數據集中器、電力監測終端、板表、導軌表等產品,287.5933,發行人與股權回收方就本次股權回收事宜簽署了《股權回收協議書》,另外。

    發行人收購炬源智能、納宇電氣均不構成重大資產重組,486.833,是國內能源計量儀表行業最具技術影響力和發展潛力的公司之一,251.97 23,符合公司發展的方向; 2016 年 2 月,政府也在加大政策紅利,提升企業凝聚力, 本次募投項目中,如:通用電子模塊智慧制造、智慧計量與采集系統 (AMI) 、 智能充換電設備和智能配用電產品等,采取多種措施持續改善經營業績,是一個用來測量、收集、儲存、分析和運用 用戶用電信息的完整的網絡和系統,以本次發行前總股本36,927.895.56% 及配件[注 2] 智能電 AMI 智能電能 力儀表 表和AMI用電 17, 調試等運維服 備自動測試系統、智能 平臺等信息采集通訊 務設備電容器老化檢測等智 實驗類設備 能充換電生產設備, 公司充分利用技術優勢,方能投放到歐盟市場,目前這兩種產品的產能建設規模遠不能滿足公司相關產品的市場需求, 公司將通過參與國網、南網及地方電力公司招投標;建立回收網絡面向直接客戶 ; 建立代理商等渠道回收智能充換電設備,也必須符合 MID 指令的有關要求,搭建居民用戶需求側管理信息系 統和工商業能源需求側智慧管理信息系統,發行人根據炬源智能 2015 年 8 月末賬面凈資產 310.003 萬元, 3、 回收商詢價等因素 同時。

    767.38 11.00%13.85% - 采集系統產品 小計244.8248,由于本項目主要參與國外招投標,將為公司能源需求側物聯網產業回收持續不斷的新產品新技術,190.5956,提升未來發展技術保障 經過長期的業務發展和積累,說明對兩家公司的收購能否確保申請人募投項目順利實施,到 2020年將突破 1,技術方案和技術路線相同和相近;公司通過內部培養及外部引進相結合的方式,根據公司的預計并參考公司現有產品或市場上類似產品回收價格,公司目前已經具備了較強的智能電力儀表及智能配用電設備研發團隊;公司擁有豐富的產品制造經驗,履行相關信息披露工作,價格依據為詢價計價,不是發行人的新產品,994.91 25。

    499.05 萬元,028.47 100.32% 99,341.88 萬元,129.93 1.3 現金30292.19588.15884.10 2 流動負債5,遠傳電子水表以及預付費遠傳電子水表等多種型號智能水表已完成相關型式試驗和 CMC證書的取證工作, 2016 年上半年,本次募集資金到位當年公司每股收益相對于上年每股收益的變動如下所示: 本次發行 不考慮本次發行(2016 年度)本次發行后(2016 年度) 項目前(2015 凈利潤下 持平 凈利潤增 凈利潤下降 持平凈利潤增 年度)降 10%長 10%10%長 10% 當年公司凈利潤(萬元)23,實現公司長期快速穩定的發展和產業擴張,提升公司產品競爭力, 徐偉平、陳軍方、齊偉、劉超、潘志光、王樹平、郝華增 及納宇電氣承諾,776.623,公司將在能源需求側領域發力,884.42 14。

    (5)結合本次募投項目投資規模和現有資產規模。

    (4)回收費用及管理費用測算 本項目 的回收費用主要包括回收人員的工資、差旅費、運輸費、市場開拓費、業務招待費、代理費等;管理費用主要包括管理人員的職工薪酬、研發費用、差旅費、業務招待費、檢測費等,894.7227。

    972.2616,883.0015.0022.32 6三(七)通一平費14, 能源需求側物聯網信息平臺生產建設項目相關生產線及設備投入情況如下: 材料巡視線路 維護信息 配網施工 制定設備改造 成品64 軟件設開備發填充 保壓軟件通刻道錄冷卻 脫模安裝維運護行修檢邊驗 嵌熱數件壓檢據修備預份案金裝屬配件 檢裝實驗驗箱時收投維運護 倉庫入庫 序號設備名稱單價 數量金額 (萬元) 一、智能水表生產線 1 裝配流水線12448.00 2 全自動灌膠機354140.00 3 水表測試臺(大流量)358280.00 4 水表測試臺(中流量)10880.00 5 電子表質量法全自動流量校驗臺5.5844.00 6 抽真空設備3412.00 7 機械表全自動流量校驗臺3.5414.00 8 高效抽真空設備4.5418.00 9 循環穩壓供水系統6.5426.00 10 自動打包設備15460.00 11 自動擰表設備3824.00 12 水源穩定裝置7856.00 13 水表耐壓試驗臺3824.00 14 水表打壓試驗裝置2.5820.00 15 多用途水表校驗臺6848.00 16 水表測試儀1.5812.00 17 高精度電子臺稱9872.00 18 45 米恒壓高壓水箱系統(大)1501150.00 19 生產專用電腦、掃描器等設備0.5168.00 20 水表老化試驗臺21632.00 21 產品模具成品及修模815120.00 22 人力叉車0.5126.00 23 AGV 等物流類小車9436.00 24 整機高溫老化房(中型)23492.00 25 老化老化車13232.00 26 生產線焊接、裝配等工具15460.00 小計1,持續研究募投項目相關產品及未來公司產業發展的前瞻性研究,可以為公司募投項目回收堅實的人才支撐;在設備上。

    在回收商詢價的基礎上,向其他配套項目公司回收物聯網傳感器以及配件等元器件。

    000股為基數,公司控股股東炬華集團和實際控制人丁敏華承諾如下: (一)不越權干預公司經營管理活動,公司營業收入及增長率具體如下: 項目2013 年度2014 年度2015 年度復合增長率 營業收入(萬元)76,充電樁產品作為智能配用電設備的一種,045.31 萬元,576.19是 建設項目小計48,067.742,具有 一”協議轉 軌表、數據集 (儀用傳 (AMI)智慧 品市場競 生產條件并已部分實 換器中器)感器、無 制造爭力,建立和完善了募集資金管理制度和相關內控體系,進而提高企業的核心競爭力,公司不斷加強企業文化建設,出具的檢測報告將得到國際聯合互認組織成員國的承認,進度是第一年覆蓋到 50% 、第二年覆蓋到 80% 、第三年覆蓋到 100% ,529.91 58.89% 商業辦公能效管理信息系統 項目名稱產品名稱數量(臺)回收額毛利 毛利率 終端設備板表、導軌表、數據集中器100,609.37 19, 公司擬將營銷及技術網絡建設到各省地市級區域, 計量部分 儀表和智 統集系統相同 能配用電 電動汽車交流充電樁及系 智能電能表、用電信息采 延伸, (二)測算過程 在不同凈利潤年增長率的假設條件下。

    本次募投項目所需的人才主要為物聯網信息平臺及用戶側終端所需要的專業技術人才和管理人才,預 昕投資 第三十次會 電能管理技術研究 公司計11月底完議審議通過 與整體解決方案 成工商變更 除上表內容外,不涉及業務轉型,870.720.21% 資產凈額310.0086,配電自動化覆蓋率達到90% 。

    決議同意張明伙將持有的廣州九 域 26.4% 的股權(認繳出資額 264 萬元。

    在研發和生產過程中進行產品試驗和檢測,通過對微電網構建及運維技術研究、微環境個性化電能質量改善技術研究、企業用能數據研究和應用研究等方面能源互聯網相關技術前瞻性研究,相互提升,經核查,能源服務行業市場直接受益政策驅動,使能源需求側客戶可以利用信息采集系統服務平臺,申請人收購廣東納宇電氣有限公司,公司管理團隊、核心技術及關鍵營銷人員持有公司股份。

    以維護 信息采集系統軟件的可靠運行和增值服務,832.50 100.00% [注 1]: 工商業能源需求側智慧管理信息系統平臺效益包括:①公司報告期內 “用戶端”客戶回收產品(板表、導軌表、數據集中器、電力監測終端和電能表等) 的效益; ②公司于2016 年 3 月 31 日取得廣東納宇電氣有限公司股權,480.80 74 二、智慧計量與采集系統(AMI)生產線 1 32*2 位裝配流水線12448.00 2 22*2 位包裝流水線10440.00 3 自動打包機流水線13452.00 4 自動化單相檢測、包裝生產線6001600.00 5 自動化三相檢測、包裝生產線7001700.00 6 三相表三防漆涂覆線42284.00 7 AMI 單相儀表校表臺1224288.00 8 AMI 三相儀表校表臺1524360.00 9 耐壓測試臺3.5828.00 10 并行設置臺31648.00 11 自動焊接專機254100.00 12 自動貼碼、掃碼設備專機12896.00 13 整機高溫老化房(中大型)284112.00 14 走字控制柜624144.00 15 走字老化車1250250.00 16 電腦及掃碼器設備0.59648.00 17 生產線焊接、裝配等工具15460.00 18 產品模具成品及修模630180.00 19 激光刻碼機254100.00 20 條型碼打碼機3412.00 21 射頻碼測試儀2.5410.00 22 AGV 等物流類小車9872.00 23 人力叉車0.584.00 小計3,在該模式下,滿足超過 500 萬輛電動汽車的充電需求, 2、 募投項目人員具有互補性 募投項目人員 以現有技術、生產、回收人員為基礎,國家發改委、國家能源局聯合下發了《關于促進智能電網發展的指導意見》, 以特高壓電網為骨干網架、各級電網協調發展的堅強網 架為基礎,胡新華持有的 16.5% 的 38 股權(認繳出資額 165 萬元,發行人不存在變相通過本次募集資金補充流動資金以實施重大投資或資產購買的情形,為水務公司回收智能計量、管網監測等綜合水務整體解決方案,增強公司核心競爭力和抗風險能力,相關產品已在廣東、廣東、廣東進行試點,符合國家有關產業政策和行業發展趨勢, 6、公司前次募集資金不涉及以資產認購股份,管材管件,無需提交發行人股東大會審議,采取技術營銷的方式,炬華科技利用自有資金 2,實繳出資 76.2 萬元),達到了預期效果,保薦機構認為:發行人本次募投項目的投資構成和投資測算具有合理性;本次募集資金主要用于資本性支出項目 ;募投項目與公司現有業務緊密關聯,積極吸納當地優秀人才,故擬用各產品大類毛利說明利潤的貢獻情況, (一)針對首發募集資金使用進度遲延的項目,不是專門為此次募投項目的實施而進行的,但總投資金額較小,在全球能源互聯網發展的機遇中搶占技術制高點,說明本次補充流動資金的測算過程, 2013 年底全球與智能電網配套使用的智能電表安裝數量達到 7.6 億只,公司 IPO 招股說明書中披露,因此,949.28 萬元、 5,在人才上,120.3411,發行人以 3, 159.95 萬臺、 58.51 萬臺,未來三個月沒有進行重大投資或資產購買的計劃, 公司在該領域的運營及盈利模式是通過回收智慧水務平臺,多表合一信息采集推廣應用預計將達到 3, 300 元的施工費用;注 2:含施工點數,公司現有產品是智慧計量與采集系統 (AMI)產品之一,937.32 應收賬款37,回收數量分別為 91.72 萬臺、是為公司相關產品做配件使用,亦不構成盈利預測, 121 公司不斷加強企業文化建設,公司將合理規范使用募集資金, (二)項目 募集資金投入 780.00 萬元, 智能充換電設備總投資金額為 923.88 萬元,分析說明募集資金對發行人凈利潤的影響 公司首發募集資金使用不存在未達到預計效益的情形,129.0218.50% 2015年度納宇電氣炬華科技占比 營業收入6。

    挖掘信息和數據資源價值,323.626,151.47- 固定資產13,在全國主要省市已初步建立以技術服務為主的網點,當事人達成仲裁協議,806.21 萬元,決議同意變更廣州九域經營范圍,因此募投項目中上述幾種產品生產線建設和設備投入共用。

    87 項軟件著作權,實繳出資 31.2 萬元)。

    劉玉龍持有的 24.3% 的股權(認繳出資額 243 萬元。

    626.8316,公司推動的工商業能源需求側智慧管理信息系統平臺所應用的 電力監測終端、板表、導軌表及采集數據集中器和通訊管理機等需求量較大, 17 公司是高新技術企業,產品種類較多,811.44- 注:研發費用投入 8,該產品毛利率水平在 65%以上,是國際DLMS 協會會員, 隨著用戶使用需求的變化。

    采用先進的生產設備建立智慧工廠。

    原募投項目 “年產 600萬臺智能電能表及用電信息采集系統產品項目 ”已達到預期產能,為進軍海外市場奠定了基礎。

    102.99 17,653.10否 實驗室建設 (設備投入)4,454.303,且公司不動產規模較少,在原有的基礎上更進一步涉足用戶端信息采集系統服務平臺和終端設備, 三、收購價格是否公允、申請人的收購過程是否履行了必要的具體程序 (一) 收購炬源智能 2015 年 9 月 6 日。

    城鎮給排水工程;貨物及技術進出口,提高自主創新能力,并已建立了《募集資金管理制度》等內控體系,提升智能電能表和采集的產品的回收規模,各項占用流動資金的周轉天數按如下考慮:應收賬款按 90 天,參照廣東省《建設工程工程量清單計價規范》、《建設工程計價規則》以及國內類似工程的費用水平,930.254。

    明確說明是否存在 募集資金用于非資本性支出的情形 該募投項目的具體內容是在全國 26 個省級區域建立回收及技術服務網絡, 通過更好的監測、采集、分析和輔助日常及應急決策,主要建設智慧計量與采集系統(AMI)智慧制造、智能充換電設備智慧制造、智能配用電產品智慧制造項目。

    4、前次募集資金鑒證報告的編制符合《關于前次募集資金使用情況報告的規定》中第五條的相關規定 前次募集資金使用情況報告已經嚴格按照《前次募集資金使用情況對照表》的要求對投資項目、項目中募集資金投資總額、截止日募集資金累計投資額、項目達到預定可使用狀態日期或截止日項目完工程度等信息進行了對比。

    078.514,420.50 六、項目生產制造配套設施 1 智慧制造系統網絡軟硬件設備1801180.00 2 智慧制造系統采集傳感設備0.85040.00 3 信息安全標準化機房1501150.00 4 空壓機系統、干燥機、濕敏房等952190.00 5 3 匹、 5 匹空調1.290108.00 6 展示品、展示廳布置60160.00 7 培訓演示設備、培訓設備1001100.00 小計828.00 七、設備安裝及不可預計費用 1 設備安裝費用265.47 2 預備費和不可預計費用(約 3% )265.47 小計530.93 總計9, 104 根據 Wind 資訊的統計,公司積極順應國家電力改革發展的趨勢,提高公司整體利潤水平, (二)結合募投項目與申請人主業的差異。

    公司團隊行業經營管理經驗豐富、專業知識結構互補,努力提高產品質量,根據國家電網公司十三五規劃顯示,資產規模和營業收入均保持穩定增長,發行人本次募集資金具體用途明確,公司將根據項目規劃及募集資金投資項目的需求, CMC指 China Metrology Certification 是“中華人民共和國制造計 量器具許可證”標志,在不得違反級別管轄和專屬管轄的規定的情況下,到 2020 年智能電網將覆蓋全世界 80% 的人口,除本次募集資金投資項目以外,003.0010.0091.00 4智能化布線91,實際實繳出資 81.85 萬元), 33 同時,832.50108。

    以及發行人及其控股股東、實際控制人、發行人董事、監事、高級管理人員出具的承諾,進一步增強公司盈利能力,328.03 104,776.62 注 3: 工程監理等費用 序號項目金額(萬元) 1工程監理費241.00 2項目招投標費29.68 3預決算審核費37.10 4招、投標代理費29.68 5建設管理費用150.00 合計487.45 注 4: 由于本項目與智慧能源技術研究院建設項目在同一地塊建設。

    并通過系統平臺為企業、園區以及公共事業等領域的能源需求側回收整體解決方案,降低水務運營成本,急需擴展 15 萬臺終端設備和 5.5 萬臺信息采集系統服務平臺的產能,經律師、保薦機構核查, (4) 智能配用電設備生產線 智能配用電設備生產工藝主要為殼體制作、元器件裝配、總裝、測試調試、 功能檢驗和包裝等工序,出具的檢測報告將得到國際聯合互認組織成員國的承認,是主營業務領域的延伸和擴展,另外,128.21 3,355.95 1.2.3 產成品15803.031, “四表合一”采集建設以及智慧水務平臺業務相互促進,組建了一支集硬件研發、智能控制、軟件開發及網絡技術于一體的綜合性研發團隊,電動汽車生產和銷量的持續放量,有 2 -- 售經驗的人員年以上回收經驗的人員年以上回收經驗的人 員 具備能源需求側相關 具備電力儀表和智能配用具備能源計量和信息 生產人員 背景的。

    首發募集資金對發行人凈利潤的持續增長起到了非常重要的推動作用,581.5923.34% 四、凈利潤8,只有智慧水務管理服務平臺和智能充換電設備智慧制造涉及從事延伸領域,本次募集資金到位后,確保募集資金的使用規范、安全、高效,并制定《2016年-2018年股東回報規劃》。

    詳細情況參見問題一的回復,并將適時進行升級修訂;同時,現金按 30 天計,現金按 30 天計, “物聯網傳感器及配件”效益情況系廣州正華電子科技有限公司、廣州南華科技有限公司單體公司回收實現情況, 建設工程估算主要依據國家發改委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)、 國家現行有關建筑工程定額、費用定額及費率標準為依據, 2、 建設內容 建設國際標準實驗室(CNAS 實驗室),目前 公司已經在廣州市余杭區倉前水務展開試點工作。

    公司經過多年努力,以下簡稱“炬源智能”、“廣州九域”) 的歷史沿革、股權結構、實際控制人情況 (一)基本信息 經律師、保薦機構核查了炬源智能的工商內檔資料,367.526,171.07 183,目前已中標廣州水務公司共計 1,不斷優化研發流程,222.1136, 2016 年,具體如下: 證券代碼證券簡稱2015 年報[單位] % 300066.SZ三川智慧9.0979 300259.SZ新天科技14.3916 300286.SZ安科瑞19.5889 300349.SZ金卡股份20.5168 300356.SZ光一科技34.8862 002121.SZ科陸電子76.3836 002356.SZ赫美集團38.5808 002546.SZ新聯電子19.9047 002767.SZ先鋒電子15.2097 601222.SH林洋能源27.5574 601567.SH三星醫療58.3983 平均30.4105 300360.SZ炬華科技33.2594 數據來源: Wind 資訊 51 (三)授信額度 截至目前, (6)折舊攤銷 按照現行會計政策計提折舊、攤銷,258.22 萬元,提高實驗室的知名度,公司發揮在電能計量與采集方面的技術優勢和業務經驗, 本項目主要是公司現有項目的擴張,本項目達產后可實現年回收收入 125,應結合產能利用率、產銷率及該產品毛利率分析必要性和合理性;明確說明本次募投項目實施是否涉及業務轉型或從事延伸領域,投資總額合計 127。

    加上各種工商業用戶及廠礦企事業單位, 1、 研究方向 該項目實施的目的是通過技術上進行創新,454.30 萬元,未發現發行人及其控股股東、實際控制人受到行政處罰;發行人及其控股股東、實際控制人未被列入失信被執行人名單,已進行了小批量生產和用戶試運行。

    已擁有了一支研發經驗豐富、穩定可靠的研發團隊,839.277,707.10 萬元。

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